Časovo úsporné odborné znalosti v oblasti softvéru a hardvéru, ktoré pomáhajú 200 miliónom používateľov ročne. Sprievodca radami, novinkami a tipmi na vylepšenie vášho technologického života.
Encompass je skvelý softvér AML, ktorý vám umožní plne spravovať vašu spoločnosť pomocou ukladanie údajov na prístupnom a bezpečnom mieste a môže tiež automatizovať rôzne aspekty monotónnych úloh vašej praxe.
Proces automatizácie sa vykonáva pomocou procesov CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).
Streamovanie týchto aspektov vašej praxe je mimoriadne užitočné, pretože vám umožňuje sústrediť sa na citlivejšie témy a zároveň si dáva čas na analýzu vašich dátových výsledkov. Tento typ softvéru ponúka podrobné informácie pripojením k rôznym databázy klientov zameraný na danú úlohu.
Encompass má veľmi intuitívne užívateľské rozhranie, ktoré vám ponúka rýchly prístup ku všetkým automatizačným funkciám, zdrojom údajov, vyhľadávaniam a dokonca dokáže sledovať prebiehajúce dátové toky v reálnom čase.
Tento softvér ponúka optimálnu ochranu pred rizikami vyplývajúcimi z právnych predpisov vrátane možnosti súčasne overovať informácie o zákazníkoch, objavovať predchádzajúcich skutočných vlastníkov, zisťovať problémy a dokonca môže vykonávať médiá kontroly.
Program Encompass môžete použiť na zobrazenie všetkých uložených údajov o konkrétnych zákazníkoch v jednom jednoduchom súbore. To vám umožní posúdiť riziko spojené s každým zákazníkom, použiť hodnotenie rizika a tiež porovnať riziká s dodržiavaním AML / CTF. Encompass API možno ľahko integrovať do vášho AML systému a umožňuje vám ľahko automatizovať akýkoľvek proces.
Medzi pozoruhodné vlastnosti Encompass patria:
- Prístup do globálnych podnikových registrov
- Elektronické overenie totožnosti
- Automatizovaný objav UBO
- Automatizovaný skríning jednotlivcov v porovnaní s vašimi údajmi o sankciách voči PEP
- Môže automaticky ukladať kontroly negatívnych výsledkov a pomocou AI vám rýchlo zobrazovať výsledky
- Nepretržité sledovanie profilov vašich zákazníkov
- Schopnosť vytvoriť kompletný záznam o audite pre každú vykonanú akciu
⇒Get Zahrnúť
Taxcalc je ďalšia skvelá softvérová možnosť, ktorá bola navrhnutá tak, aby pomohla vášmu účtovníkovi predchádzať problémom AML a čeliť im.
Tento softvér bol uvedený na trh v roku 2009 a odvtedy sa spoločnosť Taxcalc stala partnerom globálneho lídra v oblasti identitných a úverových informácií s názvom Equifax. Táto funkcia vám umožňuje zaistiť si, že všetky informácie, ktoré získate o svojich zákazníkoch, sú pravdivé a objektívne.
Všetko, čo musíte urobiť, aby ste získali informácie o zákazníkovi, je jednoducho zadať meno a adresu vášho možného klienta. Toto vám ukáže všetky známe údaje týkajúce sa histórie nákupov vášho klienta, neuhradených platieb atď., Aby ste sa mohli lepšie informovane rozhodnúť.
Pretože sú to výkonné, ale ľahko použiteľné funkcie, Taxcalc AML môžu byť použité v účtovníckych postupoch audítormi, účtovníkmi a daňovými a mzda aj poradcovia.
Medzi kľúčové vlastnosti Taxcalc AML patria:
- Výsledky Pass and Refer - po dokončení kontroly identity vám systém umožní zvoliť, či bol kandidát prijatý, a pridať poznámky týkajúce sa vášho rozhodnutia
- Zabudovaná služba kontroly totožnosti proti praniu špinavých peňazí
Taxcalc AML môžete získať so základnou licenciou, ktorá vám umožňuje vykonávať vyhľadávania a overovať registráciu pre 15 osôb. S rozvojom vášho podnikania máte možnosť kúpiť si viac balíkov „osobného vyhľadávania“ v závislosti od počtu zákazníkov, ktorých musíte overiť.
⇒Trr TaxCalc AML
AMLCC je výkonný softvér AML určený na použitie v rôznych priemyselných odvetviach, je však výrazne optimalizovaný na použitie v účtovníckych postupoch. Tento ľahko použiteľný nástroj vám pomôže zvládnuť všetky povinnosti stanovené zákonom.
Tento softvér vás prevedie všetkými krokmi potrebnými na úspešné zaškolenie vašich zamestnancov a ponúka vám možnosť vytvárať celú škálu správ, automatizovaných aj manuálnych.
Vaše údaje sú vždy bezpečne uložené v cloude, čím sa eliminuje riziko možných problémov s poškodením údajov alebo stratou súborov a dátových priečinkov. K všetkým údajom AMLCC môžete ľahko získať odkiaľkoľvek na svete.
Záznamový systém AMLCC uľahčuje vytváranie, správu a ukladanie záznamov ako nikdy predtým a ponúka aj ďalšie funkcie, ako napríklad:
- Posúdenie rizík
- Môže overiť totožnosť klienta
- Databáza s klientmi hlásenými NCA
- Kontroly pobytu
- Schopnosť analyzovať „rizikové“ faktory - politicky exponované osoby
Jeden z Najlepšie vlastnosti AMLCC je skutočnosť, že ponúka komplexný vzdelávací modul, ktorý obsahuje dve časti:
- Školenie MLRO - spravodajca pre pranie špinavých peňazí
- Školenie pre všetkých zamestnancov orientovaných na klientov - recepčných, predajcov atď.
Obe časti školiaceho modulu zahŕňajú test otázok s výberom z viacerých odpovedí, ktorý vám umožní zhodnotiť sa.
⇒ Získajte AMLCC
Tento softvér AML od spoločnosti Iris je veľmi mocný nástroj pre účtovníkov, právnych zástupcov atď., Ktorý vám umožňuje spravovať všetky aspekty zaznamenávania súladu s predpismi vašej spoločnosti.
Túto aplikáciu môžete použiť na vyhodnotenie rizík zákazníka na základe rizika databázy, ktoré vám poskytnú komplexný prehľad o vašej praxi. Funkcie dodržiavania súladu, ktoré sa nachádzajú v aplikácii Iris, zaisťujú, že ste informovaní o najnovších právnych predpisoch, a tiež o pravidelné aktualizácie.
Kľúčové vlastnosti nájdené v Iris AML:
- Informácie KYC - riziko a dokumentácia klienta
- Schopnosť sledovať školenie zamestnancov
- Automaticky identifikuje nevyhovujúcich klientov
- Neobmedzený systém elektronického overovania ID
- Stiahnite si a prehľadajte zoznam sankcií štátnej pokladnice
- Môže importovať záznamy zákazníkov z akejkoľvek existujúcej databázy
- Technická referenčná príručka na dodržiavanie AML od spoločnosti SWAT UK Limited
⇒Vyskúšajte Iris AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering je skvelý softvér AML, ktorý má dobrú škálu funkcií. Tento softvér AML môžete použiť na ľahkú identifikáciu, preskúmanie a priame hlásenie osôb, ktoré by mohli mať záujem o pranie špinavých peňazí.
To vám ponúka možnosť zefektívniť procesy a zamerať svoju energiu na ďalšie aspekty vašej praxe.
Tento softvér AML od spoločnosti Oracle má širokú škálu predkonfigurovaných scenárov AML uložených v knižniciach. Tieto scenáre môžu zjednodušiť proces spracovania a zhromažďovania údajov a tiež držať krok s pravidlami stanovenými zákonmi.
Medzi hlavné vlastnosti patrí:
- Dokáže monitorovať, vyšetrovať a hlásiť akékoľvek nedôverčivé aktivity
- Knižnica komplexnej detekcie správania
- Môže prispôsobiť vaše hodnotenie a prahové hodnoty rizika
- Robustné riadenie prípadov
- Plný súlad s národnými a medzinárodnými predpismi
- Zistiť, vyšetriť a nahlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí
- Potlačenie výstrahy
- Dôveryhodné párovanie
- Prahová analýza
- Vytváranie a správa pracovných tokov
⇒ Získajte Oracle Financial Services AML
V tomto článku sme preskúmali niektoré z najlepších softvérových možností na trhu, ktoré vám umožňujú ľahko zbierať, spravujte a vytvárajte širokú škálu správ a tiež chráňte svoju spoločnosť pred skrytým praním špinavých peňazí postupov.
Funkcie uvedené vo vyššie uvedenom zozname zahŕňajú širokú škálu účtovníckych nástrojov a nástrojov na zber údajov, ktoré vám určite pomôžu viesť prax ešte efektívnejšie ako doteraz.
Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie, aký softvér ste si vybrali zo zoznamu a prečo.
© Copyright Windows Report 2021. Nie je spojené so spoločnosťou Microsoft
