I 6 migliori software AML che ogni contabile deve utilizzare nel 2020

Encompass è un ottimo software AML che ti consente di gestire completamente la tua azienda da memorizzazione dei dati in un luogo accessibile e sicuro e può anche automatizzare diversi aspetti dei compiti di tipo monotono della tua pratica.

Il processo di automazione viene eseguito utilizzando i processi CDD (Customer Due Diligence) ed EDD (Enhanced Due Diligence).

Semplificare questi aspetti della tua pratica è estremamente utile, in quanto ti consente di concentrarti su argomenti più sensibili e allo stesso tempo di dedicare del tempo all'analisi dei risultati dei tuoi dati. Questo tipo di software offre informazioni dettagliate collegandosi a vari database dei clienti concentrato sul compito da svolgere.

Encompass ha un'interfaccia utente molto intuitiva che ti offre un rapido accesso a tutte le funzionalità di automazione, origini dati, ricerche e può persino monitorare i flussi di dati in corso in tempo reale.

Questo software offre una protezione ottimale dai rischi posti dalle normative, inclusa la possibilità di eseguire contemporaneamente verificare le informazioni sui clienti, scoprire i precedenti beneficiari effettivi, esaminare i problemi e persino eseguire i media controlli.

Puoi utilizzare Encompass per vedere tutti i dati memorizzati relativi a clienti specifici in un semplice file. Ciò consente di valutare il rischio connesso a ciascun cliente, applicare le valutazioni del rischio e anche confrontare i rischi con la conformità AML/CTF. L'API Encompass può essere facilmente integrata con il tuo sistema AML e ti consente di automatizzare facilmente qualsiasi processo.

Le caratteristiche notevoli di Encompass includono:

• Accesso ai registri aziendali globali
• Verifica elettronica dell'identità
• Scoperta automatizzata di UBO
• Screening automatizzato delle persone rispetto ai dati sulle sanzioni PEP
• Può memorizzare automaticamente i controlli sui risultati negativi e utilizza l'intelligenza artificiale per mostrarti rapidamente i risultati
• Monitoraggio continuo dei profili dei tuoi clienti
• Possibilità di creare un audit trail completo per ogni azione eseguita

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Taxcalc è un'altra fantastica opzione software progettata per aiutare il tuo commercialista a prevenire e gestire eventuali problemi di AML incontrati.

Questo software è stato lanciato nel 2009 e da allora, Taxcalc è diventato partner del leader mondiale nelle informazioni sull'identità e sul credito, chiamato Equifax. Questa funzione ti consente di essere certo che tutte le informazioni che ottieni sui tuoi clienti sono vere e obiettive.

Tutto quello che devi fare per acquisire informazioni sul cliente è semplicemente inserire il nome e l'indirizzo del tuo possibile cliente. Questo ti mostrerà tutti i dati noti riguardanti la cronologia degli acquisti del tuo cliente, i pagamenti in sospeso, ecc., In modo che tu possa prendere una decisione più informata.

Grazie alle sue funzionalità potenti ma semplici da usare, Taxcalc AML può essere utilizzato nelle pratiche contabili, da revisori dei conti, contabili e fiscali e libro paga anche consiglieri.

Le caratteristiche principali di Taxcalc AML includono:

• Risultati Pass e Refer – dopo che il controllo di identità è stato completato, il sistema ti consente di scegliere se il candidato è stato accettato o meno e di aggiungere note relative alla tua decisione
• Servizio di controllo dell'identità integrato antiriciclaggio

Puoi ottenere Taxcalc AML con una licenza di base che ti consente di eseguire ricerche e verificare la registrazione per 15 persone. Man mano che la tua attività si evolve, hai la possibilità di acquistare più pacchetti di "ricerche personali", a seconda del numero di clienti che devi verificare.

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AMLCC è un potente software AML progettato per l'uso in diversi settori, ma è notevolmente ottimizzato per l'uso nelle pratiche contabili. Questo strumento di facile utilizzo ti aiuterà ad affrontare tutte le responsabilità dettate dalla legge.

Questo software può guidarti attraverso tutti i passaggi necessari per formare con successo il tuo personale e ti offre la possibilità di creare una gamma completa di report, sia automatici che manuali.

I tuoi dati sono sempre archiviati in modo sicuro nel cloud, eliminando il rischio di possibili problemi con il danneggiamento dei dati o la perdita di file e cartelle di dati. Puoi accedere facilmente a tutti i dati AMLCC da qualsiasi parte del mondo.

Il sistema di registrazione AMLCC rende più facile che mai creare, gestire e archiviare record e offre anche altre funzionalità come:

• Valutazioni del rischio
• Può verificare le identità dei clienti
• Database con clienti segnalati all'ANC
• Controlli di residenza
• Capacità di analizzare i fattori di "rischio" - persone politicamente esposte

Uno di Le migliori caratteristiche di AMLCC è il fatto che offre un modulo di formazione completo che contiene due parti:

• Formazione MLRO – Responsabile delle segnalazioni di riciclaggio di denaro
• Formazione per tutto il personale a contatto con i clienti: addetti alla reception, addetti alle vendite, ecc.

Entrambe le parti del modulo di formazione includono un test di domande a scelta multipla che ti consente di valutare te stesso.

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Questo software AML di Iris è uno strumento molto potente per commercialisti, avvocati, ecc., che ti consente di gestire ogni aspetto della registrazione della conformità della tua azienda.

Puoi utilizzare questa app per produrre una valutazione basata sul rischio dei tuoi clienti Banca dati, che può darti una panoramica completa della tua pratica. Le funzionalità di conformità presenti in Iris ti assicurano di essere aggiornato con la legislazione più recente e anche di aggiornamenti regolari.

Caratteristiche principali trovato in Iris AML:

• Informazioni KYC – rischio del cliente e documentazione
• Possibilità di monitorare la formazione del personale
• Identifica automaticamente i clienti non conformi
• Sistema di verifica dell'ID elettronico illimitato
• Scarica e cerca l'elenco delle sanzioni del Tesoro
• Può importare i record dei clienti da qualsiasi database esistente
• Manuale di riferimento tecnico per la conformità AML di SWAT UK Limited

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Oracle Financial Services Anti Money Laundering è un ottimo software AML che ha una buona gamma di funzionalità. Puoi utilizzare questo software AML per identificare, esaminare e segnalare direttamente qualsiasi persona che potrebbe essere interessata a impegnarsi nel riciclaggio di denaro sporco.

Questo ti offre la possibilità di snellire i processi e concentrare le tue energie su altri aspetti della tua pratica.

Questo software AML di Oracolo dispone di un'ampia gamma di scenari AML preconfigurati, archiviati in librerie. Questi scenari possono semplificare il processo di elaborazione e raccolta dei dati e anche tenere il passo con le regole imposte dalle leggi.

Le caratteristiche principali includono:

• Può monitorare, indagare e riferire su qualsiasi attività incredula
• Libreria di rilevamento completo del comportamento
• Può personalizzare il punteggio e le soglie di rischio
• Gestione robusta dei casi
• Piena conformità alle normative nazionali e internazionali
• Rileva, indaga e segnala il sospetto riciclaggio di denaro
• Soppressione degli avvisi
• Associazione affidabile
• Analisi della soglia
• Crea e gestisci flussi di lavoro

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In questo articolo abbiamo esplorato alcune delle migliori opzioni software sul mercato che consentono di raccogliere facilmente, gestire e creare un'ampia gamma di report e anche proteggere la tua azienda dal riciclaggio di denaro nascosto pratiche.

Le funzionalità incluse nell'elenco sopra coprono una vasta gamma di strumenti di contabilità e raccolta dati che sicuramente aiuteranno a gestire la tua pratica in modo ancora più efficiente rispetto a prima.

Facci sapere nella sezione commenti qui sotto quale software hai scelto dall'elenco e perché.