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Encompass ist eine großartige AML-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen vollständig verwalten können, indem Sie Daten speichern an einem zugänglichen und sicheren Ort und kann auch verschiedene Aspekte der monotonen Aufgaben Ihrer Praxis automatisieren.
Der Automatisierungsprozess erfolgt mittels CDD (Customer Due Diligence) und EDD (Enhanced Due Diligence) Prozessen.
Die Optimierung dieser Aspekte Ihrer Praxis ist äußerst nützlich, da Sie sich so auf sensiblere Themen konzentrieren und sich gleichzeitig die Zeit nehmen können, Ihre Datenergebnisse zu analysieren. Diese Art von Software bietet detaillierte Informationen durch die Verbindung mit verschiedenen Kundendatenbanken fokussiert auf die anstehende Aufgabe.
Encompass verfügt über eine sehr intuitive Benutzeroberfläche, die Ihnen schnellen Zugriff auf alle Automatisierungsfunktionen, Datenquellen, Suchen bietet und sogar laufende Datenströme in Echtzeit überwachen kann.
Diese Software bietet optimalen Schutz vor Risiken durch Vorschriften, einschließlich der Möglichkeit, gleichzeitig Kundeninformationen überprüfen, frühere wirtschaftliche Eigentümer ermitteln, auf Probleme prüfen und sogar Medien durchführen überprüft.
Sie können Encompass verwenden, um alle gespeicherten Daten zu bestimmten Kunden in einer einfachen Datei anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie das mit jedem Kunden verbundene Risiko bewerten, Risikobewertungen anwenden und auch die Risiken mit der AML/CTF-Compliance vergleichen. Die Encompass-API kann problemlos in Ihr AML-System integriert werden und ermöglicht Ihnen die einfache Automatisierung jedes Prozesses.
Zu den bemerkenswerten Funktionen von Encompass gehören:
- Zugriff auf globale Unternehmensregister
- Elektronische Identitätsprüfung
- Automatisierte Erkennung von UBOs
- Automatisiertes Screening von Personen im Vergleich zu Ihren PEP-Sanktionsdaten
- Kann negative Ergebnisprüfungen automatisch speichern und verwendet KI, um Ihnen Ergebnisse schnell anzuzeigen
- Kontinuierliche Überwachung der Profile Ihrer Kunden
- Möglichkeit, für jede durchgeführte Aktion einen vollständigen Audit-Trail zu erstellen
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Taxcalc ist eine weitere großartige Softwareoption, die entwickelt wurde, um Ihrem Buchhalter zu helfen, AML-Probleme zu verhindern und zu lösen.
Diese Software wurde 2009 auf den Markt gebracht und seitdem ist Taxcalc Partner des weltweit führenden Anbieters von Identitäts- und Kreditinformationen namens Equifax. Mit dieser Funktion können Sie sicher sein, dass alle Informationen, die Sie über Ihre Kunden erhalten, wahr und objektiv sind.
Um Kundeninformationen zu erhalten, müssen Sie lediglich den Namen und die Adresse Ihres möglichen Kunden eingeben. Dadurch werden Ihnen alle bekannten Daten zur Kaufhistorie Ihres Kunden, ausstehenden Zahlungen usw. angezeigt, damit Sie eine fundiertere Entscheidung treffen können.
Aufgrund seiner leistungsstarken und dennoch einfach zu verwendenden Funktionen kann Taxcalc AML in Buchhaltungspraktiken, von Wirtschaftsprüfern, Buchhaltern und Steuer- und Lohn-und Gehaltsabrechnung auch Berater.
Zu den wichtigsten Funktionen von Taxcalc AML gehören:
- Pass- und Refer-Ergebnisse – Nach Abschluss der Identitätsprüfung können Sie im System auswählen, ob der Kandidat akzeptiert wurde, und Anmerkungen zu Ihrer Entscheidung hinzufügen
- Integrierter Identitätsprüfungsdienst zur Bekämpfung von Geldwäsche
Sie können Taxcalc AML mit einer Basislizenz erwerben, mit der Sie Suchen durchführen und die Registrierung für 15 Personen überprüfen können. Wenn sich Ihr Geschäft weiterentwickelt, haben Sie die Möglichkeit, je nach Anzahl der zu verifizierenden Kunden weitere Pakete für die persönliche Suche zu kaufen.
⇒Trja TaxCalc AML
AMLCC ist eine leistungsstarke AML-Software, die für den Einsatz in verschiedenen Branchen entwickelt wurde, aber stark für den Einsatz in Buchhalterpraxen optimiert ist. Dieses benutzerfreundliche Tool hilft Ihnen, alle gesetzlich vorgeschriebenen Verantwortlichkeiten zu erfüllen.
Diese Software kann Sie durch alle Schritte führen, die für eine erfolgreiche Schulung Ihrer Mitarbeiter erforderlich sind, und bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Berichten sowohl automatisiert als auch manuell zu erstellen.
Ihre Daten werden immer sicher in der Cloud gespeichert, wodurch das Risiko möglicher Probleme mit Datenbeschädigung oder dem Verlust von Dateien und Datenordnern ausgeschlossen ist. Sie können von überall auf der Welt problemlos auf alle AMLCC-Daten zugreifen.
Das AMLCC-Aufzeichnungssystem macht es einfacher denn je, Aufzeichnungen zu erstellen, zu verwalten und zu speichern und bietet auch andere Funktionen wie:
- Risikobewertungen
- Kann Kundenidentitäten überprüfen
- Datenbank mit an die NCA gemeldeten Kunden
- Wohnsitzüberprüfungen
- Fähigkeit zur Analyse von „Risikofaktoren“ – politisch exponierte Personen
Einer der beste Eigenschaften von AMLCC ist die Tatsache, dass es ein umfassendes Schulungsmodul bietet, das zwei Teile enthält:
- MLRO-Schulung – Meldebeauftragter für Geldwäscherei
- Schulungen für alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt – Rezeptionisten, Verkäufer usw.
Beide Teile des Trainingsmoduls beinhalten einen Multiple-Choice-Fragentest, mit dem Sie sich selbst bewerten können.
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Diese AML-Software von Iris ist ein sehr leistungsstarkes Tool für Buchhalter, Anwälte usw., mit dem Sie jeden Aspekt der Compliance-Aufzeichnung Ihres Unternehmens verwalten können.
Mit dieser App erstellen Sie eine risikobasierte Bewertung der Kunden Datenbank, die Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Praxis geben kann. Die Compliance-Funktionen von Iris stellen sicher, dass Sie mit den neuesten Gesetzen auf dem Laufenden sind und regelmäßig aktualisiert werden.
Hauptmerkmale gefunden in Iris AML:
- KYC-Informationen – Kundenrisiko und Dokumentation
- Möglichkeit, Mitarbeiterschulungen zu verfolgen
- Identifiziert automatisch nicht konforme Clients
- Unbegrenztes elektronisches ID-Verifizierungssystem
- Laden Sie die Sanktionsliste des Finanzministeriums herunter und durchsuchen Sie sie
- Kann Kundendatensätze aus jeder vorhandenen Datenbank importieren
- Technisches Referenzhandbuch zur AML-Compliance von SWAT UK Limited
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Oracle Financial Services Anti Money Laundering ist eine großartige AML-Software mit einem guten Funktionsumfang. Sie können diese AML-Software verwenden, um Personen, die an Geldwäsche interessiert sein könnten, leicht zu identifizieren, zu untersuchen und direkt zu melden.
Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Prozesse zu verschlanken und Ihre Energie auf andere Aspekte Ihrer Praxis zu konzentrieren.
Diese AML-Software von Orakel verfügt über eine breite Palette vorkonfigurierter AML-Szenarien, die in Bibliotheken gespeichert sind. Diese Szenarien können den Prozess der Datenverarbeitung und -erhebung vereinfachen und auch mit gesetzlichen Vorschriften Schritt halten.
Hauptmerkmale sind:
- Kann ungläubige Aktivitäten überwachen, untersuchen und melden report
- Bibliothek mit umfassender Verhaltenserkennung
- Kann Ihre Risikobewertung und Schwellenwerte anpassen
- Robustes Fallmanagement
- Vollständige Einhaltung nationaler & internationaler Vorschriften
- Erkennen, untersuchen und melden Sie mutmaßliche Geldwäsche
- Alarmunterdrückung
- Vertrauenswürdige Kopplung
- Schwellenwertanalyse
- Workflows erstellen und verwalten
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In diesem Artikel haben wir einige der besten Softwareoptionen auf dem Markt untersucht, mit denen Sie auf einfache Weise Verwalten und erstellen Sie eine Vielzahl von Berichten und schützen Sie Ihr Unternehmen auch vor versteckter Geldwäsche Praktiken Methoden Ausübungen.
Die in der obigen Liste enthaltenen Funktionen decken eine breite Palette von Buchhaltungs- und Datenerfassungstools ab, die Ihnen sicherlich helfen werden, Ihre Praxis noch effizienter als zuvor zu führen.
Bitte teilen Sie uns im Kommentarbereich unten mit, welche Software Sie aus der Liste ausgewählt haben und warum.
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