6 beste AML-software die elke accountant in 2020 moet gebruiken

Encompass is geweldige AML-software waarmee u uw bedrijf volledig kunt beheren door: gegevens bewaren op een toegankelijke en veilige locatie en kan ook verschillende aspecten van de monotone taken van uw praktijk automatiseren.

Het automatiseringsproces wordt gedaan met behulp van CDD (Customer Due Diligence) en EDD (Enhanced Due Diligence) processen.

Het stroomlijnen van deze aspecten van uw praktijk is uiterst nuttig, omdat u zich zo kunt concentreren op gevoeligere onderwerpen en tegelijkertijd de tijd kunt nemen om uw gegevensresultaten te analyseren. Dit type software biedt gedetailleerde informatie door verbinding te maken met verschillende klantendatabases gefocust op de taak die voor ons ligt.

Encompass heeft een zeer intuïtieve gebruikersinterface die u snelle toegang biedt tot alle automatiseringsfuncties, gegevensbronnen, zoekopdrachten en zelfs lopende gegevensstromen in realtime kan volgen.

Deze software biedt optimale bescherming tegen risico's van regelgeving, inclusief de mogelijkheid om gelijktijdig to verifieer klantinformatie, ontdek de vorige begunstigde eigenaren, screen op problemen en kan zelfs media uitvoeren cheques.

U kunt Encompass gebruiken om alle opgeslagen gegevens over specifieke klanten in één eenvoudig bestand te bekijken. Hierdoor kunt u het risico van elke klant beoordelen, risicoclassificaties toepassen en ook de risico's voor AML/CTF-compliance vergelijken. De Encompass API kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw AML-systeem en stelt u in staat om elk proces eenvoudig te automatiseren.

Opvallende kenmerken van Encompass zijn onder meer:

• Toegang tot wereldwijde bedrijfsregisters
• Elektronische identiteitsverificatie
• Geautomatiseerde detectie van UBO's
• Geautomatiseerde screening van personen in vergelijking met uw PEP-sanctiegegevens
• Kan automatisch negatieve resultaatcontroles opslaan en gebruikt AI om u snel resultaten te tonen
• Continue monitoring van de profielen van uw klant
• Mogelijkheid om een ​​compleet auditspoor op te bouwen voor elke uitgevoerde actie

⇒Get Omvatten

---

Taxcalc is een andere geweldige software-optie die is ontworpen om uw accountant te helpen bij het voorkomen en oplossen van eventuele AML-problemen.

Deze software werd gelanceerd in 2009 en sindsdien is Taxcalc een partner geworden van de wereldleider op het gebied van identiteits- en kredietinformatie, Equifax genaamd. Met deze functie kunt u er zeker van zijn dat alle informatie die u over uw klanten krijgt waar en objectief is.

Het enige dat u hoeft te doen om klantinformatie te verkrijgen, is simpelweg de naam en het adres van uw mogelijke klant in te voeren. Dit toont u alle bekende gegevens met betrekking tot de aankoopgeschiedenis van uw klant, openstaande betalingen, enz., zodat u een beter geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Vanwege de krachtige en toch eenvoudig te gebruiken functies kan Taxcalc AML worden gebruikt in accountantspraktijken, door auditors, boekhouders en belasting- en loonlijst ook adviseurs.

De belangrijkste kenmerken van Taxcalc AML zijn onder meer:

• Pass and Refer-resultaten - nadat de identiteitscontrole is voltooid, stelt het systeem u in staat om te kiezen of de kandidaat is geaccepteerd op niet en notities toe te voegen met betrekking tot uw beslissing
• Ingebouwde dienst voor identiteitscontrole tegen het witwassen van geld

U kunt Taxcalc AML krijgen met een basislicentie waarmee u zoekopdrachten kunt uitvoeren en de registratie voor 15 personen kunt verifiëren. Naarmate uw bedrijf evolueert, heeft u de mogelijkheid om meer pakketten met 'persoonlijke zoekopdrachten' te kopen, afhankelijk van het aantal klanten dat u moet verifiëren.

⇒trja TaxCalc AML

---

AMLCC is krachtige AML-software die is ontworpen voor gebruik in verschillende sectoren, maar is sterk geoptimaliseerd voor gebruik in accountantspraktijken. Deze gebruiksvriendelijke tool zal u helpen om te gaan met alle verantwoordelijkheden die door de wet worden opgelegd.

Deze software kan u door alle stappen leiden die nodig zijn om uw personeel succesvol op te leiden en biedt u de mogelijkheid om een ​​volledige reeks rapporten te creëren, zowel geautomatiseerd als handmatig.

Uw gegevens worden altijd veilig opgeslagen in de cloud, waardoor het risico op mogelijke problemen met gegevenscorruptie of het verlies van bestanden en gegevensmappen wordt geëlimineerd. U heeft overal ter wereld eenvoudig toegang tot alle AMLCC-gegevens.

Het AMLCC-opnamesysteem maakt het eenvoudiger dan ooit om records te maken, te beheren en op te slaan, en biedt ook andere functies, zoals:

• Risicobeoordelingen
• Kan identiteiten van klanten verifiëren
• Database met klanten gerapporteerd aan de NBA
• Verblijfscheques
• Mogelijkheid om ‘risicofactoren’ te analyseren – politiek prominente personen

Een van de beste eigenschappen van AMLCC is het feit dat het een uitgebreide trainingsmodule biedt die uit twee delen bestaat:

• MLRO-training - Reporting Officer voor het witwassen van geld
• Training voor alle klantgerichte medewerkers - receptionisten, verkopers, enz.

Beide onderdelen van de trainingsmodule bevatten een toets met meerkeuzevragen waarmee u uzelf kunt evalueren.

⇒ AMLCC ophalen

---

Deze AML-software van Iris is een zeer krachtige tool voor accountants, advocaten, enz., waarmee u elk aspect van de nalevingsregistratie van uw bedrijf kunt beheren.

U kunt deze app gebruiken om een ​​op risico's gebaseerde beoordeling van de database, die u een allesomvattend overzicht van uw praktijk kan geven. De compliance-functies in Iris zorgen ervoor dat u op de hoogte bent van de nieuwste wetgeving en heeft ook regelmatige updates.

Belangrijkste kenmerken gevonden in Iris AML:

• KYC-informatie – klantrisico en documentatie
• Mogelijkheid om opleiding van personeel te volgen
• Identificeert automatisch niet-conforme clients
• Onbeperkt elektronisch ID-verificatiesysteem
• Download en zoek treasury sanctielijst
• Kan klantrecords importeren uit elke bestaande database
• Technische referentiehandleiding voor AML-naleving door SWAT UK Limited

⇒Probeer Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering is geweldige AML-software met een groot aantal functies. U kunt deze AML-software gebruiken om gemakkelijk personen te identificeren, onderzoeken en rechtstreeks te rapporteren die mogelijk geïnteresseerd zijn in witwassen van geld.

Dit biedt u de mogelijkheid om processen te stroomlijnen en uw energie te richten op andere aspecten van uw praktijk.

Deze AML-software van Orakel heeft een breed scala aan vooraf geconfigureerde AML-scenario's, opgeslagen in bibliotheken. Deze scenario's kunnen het proces van gegevensverwerking en -verzameling vereenvoudigen en ook voldoen aan de door de wet opgelegde regels.

Belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

• Kan alle ongelovige activiteiten volgen, onderzoeken en rapporteren
• Bibliotheek met uitgebreide gedragsdetectie
• Kan uw risicoscores en drempels aanpassen
• Robuust casemanagement
• Volledige naleving van nationale en internationale regelgeving
• Detecteer, onderzoek en rapporteer vermoedelijke witwaspraktijken
• Waarschuwing onderdrukking
• Vertrouwde koppeling pair
• Drempelanalyse
• Workflows maken en beheren

⇒ Oracle Financial Services AML downloaden

---

In dit artikel hebben we enkele van de beste software-opties op de markt onderzocht waarmee u gemakkelijk beheer en creëer een breed scala aan rapporten en bescherm uw bedrijf ook tegen verborgen witwassen praktijken.

De functies in de bovenstaande lijst omvatten een breed scala aan hulpmiddelen voor boekhouding en gegevensverzameling die u zeker zullen helpen uw praktijk nog efficiënter dan voorheen te runnen.

Laat het ons weten in het commentaargedeelte hieronder welke software je uit de lijst hebt gekozen en waarom.