Laika taupīšanas programmatūras un aparatūras zināšanas, kas ik gadu palīdz 200 miljoniem lietotāju. Norādījumi par padomu, jaunumiem un padomiem, kā uzlabot savu tehnoloģiju dzīvi.
Encompass ir lieliska AML programmatūra, kas ļauj pilnībā pārvaldīt savu uzņēmumu datu glabāšana pieejamā un drošā vietā, un tā var arī automatizēt dažādus jūsu prakses monotonu uzdevumu aspektus.
Automatizācijas process tiek veikts, izmantojot CDD (Customer Due Diligence) un EDD (Enhanced Due Diligence) procesus.
Šo prakses aspektu straumēšana ir ārkārtīgi noderīga, jo tā ļauj koncentrēties uz jutīgākām tēmām, vienlaikus veltot laiku datu rezultātu analizēšanai. Šāda veida programmatūra piedāvā detalizētu informāciju, izveidojot savienojumu ar dažādiem klientu datu bāzes koncentrējās uz veicamo uzdevumu.
Encompass ir ļoti intuitīvs lietotāja interfeiss, kas piedāvā ātru piekļuvi visām automatizācijas funkcijām, datu avotiem, meklējumiem un pat reāllaikā var uzraudzīt notiekošās datu plūsmas.
Šī programmatūra piedāvā optimālu aizsardzību pret risku, ko rada noteikumi, tostarp iespēju vienlaikus pārbaudīt informāciju par klientiem, atklāt iepriekšējos patiesos īpašniekus, pārbaudīt problēmas un pat veikt multivides darbību pārbaudes.
Varat izmantot Encompass, lai vienā vienkāršā failā redzētu visus saglabātos datus par konkrētiem klientiem. Tas ļauj novērtēt risku, kas saistīts ar katru klientu, piemērot riska novērtējumus un arī salīdzināt riskus, kas saistīti ar AML / CTF atbilstību. Encompass API var viegli integrēt jūsu AML sistēmā, un tas ļauj viegli automatizēt jebkuru procesu.
Ievērojamās Encompass funkcijas ietver:
- Piekļuve globālajiem uzņēmumu reģistriem
- Elektroniskā identitātes pārbaude
- Automātiska UBO atklāšana
- Automātiska personu pārbaude, salīdzinot ar jūsu PEP sankciju datiem
- Var automātiski saglabāt negatīvo rezultātu pārbaudes un izmanto AI, lai ātri parādītu jums rezultātus
- Nepārtraukta klienta profilu uzraudzība
- Spēja izveidot pilnīgu revīzijas liecību par katru veikto darbību
⇒Ģet Apņemt
Taxcalc ir vēl viena lieliska programmatūras opcija, kas tika izstrādāta, lai palīdzētu jūsu grāmatvedim novērst un risināt visas radušās AML problēmas.
Šī programmatūra tika uzsākta 2009. gadā, un kopš tā laika Taxcalc ir kļuvis par partneri globālajam identitātes un kredītinformācijas līderim Equifax. Šī funkcija ļauj jums būt drošiem, ka visa iegūtā informācija par klientiem ir patiesa un objektīva.
Viss, kas jums jādara, lai iegūtu informāciju par klientu, ir vienkārši ievadīt iespējamā klienta vārdu un adresi. Tas parādīs visus zināmos datus par klienta pirkumu vēsturi, nesamaksātajiem maksājumiem utt., Lai jūs varētu pieņemt labāk pamatotu lēmumu.
Tā kā Taxcalc AML ir spēcīgas, taču vienkārši lietojamas funkcijas, grāmatvedības praksē var izmantot auditori, grāmatnieki un nodokļu algas aprēķins arī padomdevēji.
Taxcalc AML galvenās iezīmes ir:
- Rezultātu nodošana un nosūtīšana - pēc identitātes pārbaudes pabeigšanas sistēma ļauj jums izvēlēties, vai kandidāts tika pieņemts, un pievienot piezīmes par jūsu lēmumu
- Iebūvēts naudas atmazgāšanas novēršanas identitātes pārbaudes pakalpojums
Jūs varat iegūt Taxcalc AML ar pamata licenci, kas ļauj veikt meklēšanu un pārbaudīt reģistrāciju 15 personām. Attīstoties jūsu biznesam, jums ir iespēja iegādāties vairāk “personisko meklējumu” paku atkarībā no verificējamo klientu skaita.
⇒Try TaxCalc AML
AMLCC ir spēcīga AML programmatūra, kas paredzēta lietošanai dažādās nozarēs, taču tā ir ļoti optimizēta lietošanai grāmatvežu praksēs. Šis viegli lietojamais rīks palīdzēs jums tikt galā ar visiem likumos noteiktajiem pienākumiem.
Šī programmatūra var palīdzēt jums veikt visas darbības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi apmācītu personālu, un piedāvā iespēju izveidot pilnu pārskatu klāstu - gan automatizētus, gan manuālus.
Jūsu dati vienmēr tiek droši glabāti mākonī, novēršot iespējamu datu bojājumu vai failu un datu mapju zaudēšanas risku. Jūs varat viegli piekļūt visiem AMLCC datiem no jebkuras vietas pasaulē.
AMLCC ierakstu sistēma atvieglo ierakstu izveidošanu, pārvaldīšanu un glabāšanu kā jebkad agrāk, kā arī piedāvā citas funkcijas, piemēram:
- Riska novērtējumi
- Var pārbaudīt klienta identitāti
- Datu bāze ar klientiem, par kuriem ziņots VKI
- Rezidences pārbaudes
- Spēja analizēt “riska” faktorus - politiski ietekmētas personas
Viens no labākās īpašības AMLCC ir fakts, ka tas piedāvā visaptverošu apmācības moduli, kas satur divas daļas:
- MLRO apmācība - naudas atmazgāšanas ziņotājs
- Apmācības visiem darbiniekiem, kas vērsti uz klientu - reģistratūrām, tirdzniecības darbiniekiem utt.
Abās apmācības moduļa daļās ietilpst vairāku atbilžu jautājumu pārbaude, kas ļauj novērtēt sevi.
⇒ Iegūstiet AMLCC
Šī Iris AML programmatūra ir ļoti spēcīgs grāmatvežu, advokātu utt. Rīks, kas ļauj pārvaldīt visus jūsu uzņēmuma atbilstības reģistrēšanas aspektus.
Varat izmantot šo lietotni, lai izveidotu uz klientu balstītu risku novērtējumu datu bāzē, kas var sniegt visaptverošu pārskatu par jūsu praksi. Iris atbilstības funkcijas nodrošina, ka esat lietas kursā ar jaunākajiem tiesību aktiem, kā arī regulāri atjaunina.
Galvenās iezīmes atrasts Iris AML:
- KYC informācija - klienta risks un dokumentācija
- Spēja izsekot personāla apmācībai
- Automātiski identificē neatbilstošos klientus
- Neierobežota elektroniskās identifikācijas verifikācijas sistēma
- Lejupielādējiet un meklējiet kases sankciju sarakstu
- Var importēt klientu ierakstus no jebkuras esošās datu bāzes
- AML atbilstības SWAT UK Limited tehniskās atsauces rokasgrāmata
⇒Izmēģiniet Iris AML
Oracle Financial Services cīņa pret naudas atmazgāšanu ir lieliska AML programmatūra, kurai ir labs funkciju klāsts. Šo AML programmatūru varat izmantot, lai viegli identificētu, pārbaudītu un tieši ziņotu par cilvēkiem, kuri varētu būt ieinteresēti iesaistīties naudas atmazgāšanā.
Tas piedāvā iespēju racionalizēt procesus un koncentrēt enerģiju uz citiem savas prakses aspektiem.
Šī AML programmatūra no Orākuls ir plašs iepriekš konfigurētu AML scenāriju klāsts, kas tiek glabāts bibliotēkās. Šie scenāriji var vienkāršot datu apstrādes un apkopošanas procesu, kā arī sekot likumos noteiktajiem noteikumiem.
Galvenās funkcijas ietver:
- Var uzraudzīt, izmeklēt un ziņot par visām neticīgajām darbībām
- Visaptverošas uzvedības noteikšanas bibliotēka
- Var pielāgot jūsu riska rādītājus un sliekšņus
- Stingra lietu pārvaldība
- Pilnīga atbilstība nacionālajiem un starptautiskajiem noteikumiem
- Atklāt, izmeklēt un ziņot par aizdomām par naudas atmazgāšanu
- Brīdinājuma nomākšana
- Uzticama savienošana pārī
- Sliekšņa analīze
- Izveidojiet un pārvaldiet darbplūsmas
⇒ Iegūstiet Oracle Financial Services AML
Šajā rakstā mēs izpētījām dažas no labākajām programmatūras iespējām tirgū, kas ļauj viegli apkopot, pārvaldīt un izveidot plašu pārskatu klāstu, kā arī aizsargāt savu uzņēmumu pret slēptu naudas atmazgāšanu praksi.
Iepriekš minētajā sarakstā iekļautās funkcijas aptver plašu grāmatvedības un datu vākšanas rīku klāstu, kas noteikti palīdzēs jūsu praksi vadīt vēl efektīvāk nekā iepriekš.
Lūdzu, paziņojiet mums komentāru sadaļā zemāk, kādu programmatūru jūs izvēlējāties no saraksta un kāpēc.
© Autortiesību Windows pārskats 2021. gads. Nav saistīts ar Microsoft
