Une expertise logicielle et matérielle qui permet de gagner du temps et d'aider 200 millions d'utilisateurs chaque année. Vous guider avec des conseils pratiques, des actualités et des astuces pour améliorer votre vie technologique.
Encompass est un excellent logiciel AML qui vous permet de gérer entièrement votre entreprise en stocker des données dans un endroit accessible et sûr et peut également automatiser différents aspects des tâches de type monotone de votre pratique.
Le processus d'automatisation est effectué à l'aide de processus CDD (Customer Due Diligence) et EDD (Enhanced Due Diligence).
La rationalisation de ces aspects de votre pratique est extrêmement utile, car elle vous permet de vous concentrer sur des sujets plus sensibles tout en prenant le temps d'analyser les résultats de vos données. Ce type de logiciel offre des informations détaillées en se connectant à divers bases de données clients concentré sur la tâche à accomplir.
Encompass possède une interface utilisateur très intuitive qui vous offre un accès rapide à toutes les fonctionnalités d'automatisation, sources de données, recherches et peut même surveiller les flux de données en cours en temps réel.
Ce logiciel offre une protection optimale contre les risques posés par la réglementation, y compris la possibilité de simultanément vérifier les informations sur les clients, découvrir les anciens bénéficiaires effectifs, rechercher les problèmes et même effectuer des médias chèques.
Vous pouvez utiliser Encompass pour voir toutes les données stockées concernant des clients spécifiques dans un seul fichier. Cela vous permet d'évaluer le risque encouru avec chaque client, d'appliquer des cotes de risque et également de comparer les risques de conformité AML/CTF. L'API Encompass peut être facilement intégrée à votre système AML et vous permet d'automatiser facilement n'importe quel processus.
Les caractéristiques notables d'Encompass incluent :
- Accès aux registres mondiaux des entreprises
- Vérification d'identité électronique
- Découverte automatisée des UBO
- Filtrage automatisé des individus par rapport à vos données de sanctions PEP
- Peut stocker automatiquement les contrôles de résultats négatifs et utilise l'IA pour vous montrer les résultats rapidement
- Suivi permanent des profils de vos clients
- Possibilité de créer une piste d'audit complète pour chaque action effectuée
⇒Gét Englober
Taxcalc est une autre excellente option logicielle conçue pour aider votre comptable à prévenir et à traiter tous les problèmes de LBA rencontrés.
Ce logiciel a été lancé en 2009, et depuis lors, Taxcalc est devenu un partenaire avec le leader mondial des informations d'identité et de crédit, appelé Equifax. Cette fonctionnalité vous permet d'être assuré que toutes les informations que vous obtenez concernant vos clients sont vraies et objectives.
Pour obtenir des informations client, il vous suffit d'entrer simplement le nom et l'adresse de votre client éventuel. Cela vous montrera toutes les données connues concernant l'historique des achats de votre client, les paiements en souffrance, etc., afin que vous puissiez prendre une décision plus éclairée.
En raison de ses fonctionnalités puissantes mais simples à utiliser, Taxcalc AML peut être utilisé dans les cabinets comptables, par les auditeurs, les comptables et les services fiscaux et fiscaux. paie conseillers aussi.
Les principales caractéristiques de Taxcalc AML incluent :
- Résultats Pass and Refer - une fois la vérification d'identité terminée, le système vous permet de choisir si le candidat a été accepté ou non et d'ajouter des notes relatives à votre décision
- Service intégré de vérification d'identité contre le blanchiment d'argent
Vous pouvez obtenir Taxcalc AML avec une licence de base qui vous permet d'effectuer des recherches et de vérifier l'enregistrement de 15 personnes. Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, vous avez la possibilité d'acheter plus de packs de « recherches personnelles », en fonction du nombre de clients que vous devez vérifier.
⇒Troui TaxCalc AML
AMLCC est un puissant logiciel AML conçu pour être utilisé dans différentes industries, mais il est grandement optimisé pour une utilisation dans les cabinets comptables. Cet outil facile à utiliser vous aidera à faire face à toutes les responsabilités dictées par la loi.
Ce logiciel peut vous guider à travers toutes les étapes nécessaires pour former avec succès votre personnel et vous offre la possibilité de créer une gamme complète de rapports, à la fois automatisés et manuels.
Vos données sont toujours stockées en toute sécurité dans le cloud, éliminant ainsi le risque d'éventuels problèmes de corruption de données ou de perte de fichiers et de dossiers de données. Vous pouvez facilement accéder à toutes les données AMLCC de n'importe où dans le monde.
Le système d'enregistrement AMLCC facilite plus que jamais la création, la gestion et le stockage des enregistrements, et offre également d'autres fonctionnalités telles que :
- Évaluations des risques
- Peut vérifier les identités des clients
- Base de données avec les clients signalés à l'ANC
- Chèques de résidence
- Capacité à analyser les facteurs de « risque » – personnes politiquement exposées
L'un des Meilleures caractéristiques de l'AMLCC est le fait qu'il propose un module de formation complet qui contient deux parties :
- Formation MLRO – Responsable des rapports sur le blanchiment d'argent
- Formation de tout le personnel en contact avec les clients – réceptionnistes, vendeurs, etc.
Les deux parties du module de formation comprennent un test de questions à choix multiples qui vous permet de vous évaluer.
⇒ Obtenir l'AMLCC
Ce logiciel AML d'Iris est un outil très puissant pour les comptables, les avocats, etc., qui vous permet de gérer tous les aspects de l'enregistrement de la conformité de votre entreprise.
Vous pouvez utiliser cette application pour produire une évaluation basée sur les risques des base de données, qui peut vous donner un aperçu global de votre pratique. Les fonctionnalités de conformité trouvées dans Iris garantissent que vous êtes à jour avec la dernière législation et que vous bénéficiez également de mises à jour régulières.
Principales caractéristiques trouvé dans Iris AML :
- Informations KYC – risque client et documentation
- Capacité à suivre la formation du personnel
- Identifie automatiquement les clients non conformes
- Système de vérification d'identité électronique illimité
- Télécharger et rechercher la liste des sanctions du Trésor
- Peut importer des enregistrements de clients à partir de n'importe quelle base de données existante
- Manuel de référence technique de conformité AML par SWAT UK Limited
⇒Essayez Iris AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering est un excellent logiciel AML doté d'une bonne gamme de fonctionnalités. Vous pouvez utiliser ce logiciel AML pour identifier, examiner et signaler directement toute personne susceptible d'être intéressée par le blanchiment d'argent.
Cela vous offre la possibilité de rationaliser les processus et de concentrer votre énergie sur d'autres aspects de votre pratique.
Ce logiciel AML de Oracle dispose d'un large éventail de scénarios AML préconfigurés, stockés dans des bibliothèques. Ces scénarios peuvent simplifier le processus de traitement et de collecte des données et également respecter les règles imposées par les lois.
Les principales caractéristiques comprennent :
- Peut surveiller, enquêter et signaler toute activité incrédule
- Bibliothèque de détection de comportement complète
- Peut personnaliser votre score de risque et vos seuils
- Gestion de cas robuste
- Conformité totale avec les réglementations nationales et internationales
- Détecter, enquêter et signaler les soupçons de blanchiment d'argent
- Suppression des alertes
- Couplage de confiance
- Analyse de seuil
- Créer et gérer des workflows
⇒ Obtenez Oracle Financial Services AML
Dans cet article, nous avons exploré certaines des meilleures options logicielles du marché qui vous permettent de collecter facilement, gérez et créez un large éventail de rapports, et protégez également votre entreprise contre le blanchiment d'argent caché les pratiques.
Les fonctionnalités incluses dans la liste ci-dessus couvrent un large éventail d'outils de comptabilité et de collecte de données qui vous aideront sûrement à gérer votre cabinet encore plus efficacement qu'auparavant.
Veuillez nous indiquer dans la section commentaires ci-dessous quel logiciel avez-vous choisi dans la liste et pourquoi.
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