6 parimat AML-tarkvara, mida iga raamatupidaja peab 2020. aastal kasutama

Encompass on suurepärane AML-tarkvara, mis võimaldab teil oma ettevõtet täielikult juhtida andmete salvestamine juurdepääsetavas ja turvalises kohas ning see võib ka teie praktika monotoonse ülesande erinevaid aspekte automatiseerida.

Automatiseerimisprotsess toimub CDD (Customer Due Diligence) ja EDD (Enhanced Due Diligence) protsesside abil.

Nende praktika aspektide sujuv vooderdamine on äärmiselt kasulik, kuna see võimaldab teil keskenduda tundlikumatele teemadele, võttes samal ajal aega ka oma andmete tulemuste analüüsimiseks. Seda tüüpi tarkvara pakub üksikasjalikku teavet, luues ühenduse erinevatega klientide andmebaasid keskendus antud ülesandele.

Encompassil on väga intuitiivne kasutajaliides, mis pakub teile kiiret juurdepääsu kõigile automatiseerimisfunktsioonidele, andmeallikatele, otsingutele ja saab isegi käimasolevaid andmevooge reaalajas jälgida.

See tarkvara pakub optimaalset kaitset regulatsioonidest tulenevate riskide eest, sealhulgas võime samaaegselt kontrollige klienditeavet, avastage varasemad tegelikud omanikud, uurige probleeme ja saate isegi meediume esitada kontrollid.

Saate kasutada rakendust Encompass, et vaadata kõiki konkreetseid kliente käsitlevaid salvestatud andmeid ühes lihtsas failis. See võimaldab teil hinnata iga kliendiga seotud riske, rakendada riskireitinguid ja võrrelda ka riske AML / CTF-i järgimisega. Encompassi API saab hõlpsasti integreerida oma AML-süsteemiga ja see võimaldab teil mis tahes protsessi hõlpsalt automatiseerida.

Encompassi märkimisväärsete funktsioonide hulka kuuluvad:

• Juurdepääs ülemaailmsetele ettevõtte registritele
• Elektrooniline identiteedi kontrollimine
• UBO-de automatiseeritud avastamine
• Isikute automatiseeritud skriinimine võrreldes teie PEP-sanktsioonide andmetega
• Oskab negatiivsete tulemuste kontrolle automaatselt salvestada ja kasutab tehisintellekti, et teile tulemusi kiiresti näidata
• Teie kliendi profiilide pidev jälgimine
• Võimalus luua iga tehtud toimingu jaoks täielik kontrolljälg

⇒Get Kaasa

---

Taxcalc on veel üks suurepärane tarkvaravõimalus, mis oli loodud selleks, et aidata teie raamatupidajal AML-i probleeme ennetada ja lahendada.

See tarkvara käivitati 2009. aastal ja sellest ajast saadik on Taxcalcist saanud partner identiteedi ja krediiditeabe ülemaailmse liidri nimega Equifax. See funktsioon võimaldab teil olla kindel, et kogu teie klientide kohta saadud teave on tõene ja objektiivne.

Klienditeabe saamiseks peate tegema lihtsalt oma võimaliku kliendi nime ja aadressi. See näitab teile kõiki teadaolevaid andmeid teie kliendi ostuajaloo, tasumata maksete jms kohta, et saaksite teha teadlikuma otsuse.

Tänu võimsatele, kuid lihtsasti kasutatavatele funktsioonidele saab Taxcalc AML-i kasutada raamatupidamispraktikas, audiitorid, raamatupidajad ning maksu- ja palgaarvestus ka nõustajad.

Taxcalc AMLi põhijooned on järgmised:

• Tulemuste edastamine ja edastamine - pärast identiteedikontrolli lõppu võimaldab süsteem teil valida, kas kandidaat aktsepteeriti, ja lisada teie otsusega seotud märkusi
• Sisseehitatud rahapesuvastane identiteedikontrolli teenus

Taxcalc AML-i saate põhilitsentsiga, mis võimaldab teil otsinguid teha ja registreerimist kinnitada 15 inimesele. Kui teie ettevõte areneb, on teil võimalus osta rohkem isiklike otsingute pakette, sõltuvalt klientide arvust, mida peate kinnitama.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC on võimas AML-tarkvara, mis on mõeldud kasutamiseks erinevates tööstusharudes, kuid on raamatupidajate praktikas kasutamiseks palju optimeeritud. See hõlpsasti kasutatav tööriist aitab teil toime tulla kõigi seadustega ette nähtud kohustustega.

See tarkvara aitab teil läbi viia kõigi sammude, mis on vajalikud teie töötajate edukaks koolitamiseks, ning pakub teile võimalust luua täielik aruanne nii automatiseeritud kui ka käsitsi.

Teie andmeid hoitakse alati turvaliselt pilves, välistades andmete rikutuse võimalike probleemide või failide ja andmekaustade kaotamise riski. Kõigile AMLCC andmetele pääsete hõlpsasti juurde kõikjalt maailmast.

AMLCC salvestussüsteem muudab kirjete loomise, haldamise ja säilitamise lihtsamaks kui kunagi varem ning pakub ka muid funktsioone, näiteks:

• Riskihinnangud
• Oskab kontrollida kliendi identiteeti
• Riikide konkurentsiasutusele edastatud klientide andmebaas
• Elukohakontroll
• Võime analüüsida riskitegureid - poliitiliselt mõjutatud isikud

Üks neist Parimad omadused AMLCC on asjaolu, et see pakub terviklikku koolitusmoodulit, mis sisaldab kahte osa:

• MLRO koolitus - rahapesu aruandeametnik
• Koolitus kõikidele klientidele suunatud töötajatele - administraatoritele, müügiinimestele jne.

Koolitusmooduli mõlemad osad sisaldavad valikvastustega testi testi, mis võimaldab teil ennast hinnata.

⇒ Hankige AMLCC

---

See Irise AML-tarkvara on väga võimas raamatupidajate, advokaatide jms tööriist, mis võimaldab teil hallata kõiki ettevõtte vastavuse registreerimise aspekte.

Selle rakenduse abil saate koostada oma kliendi riskipõhise hinnangu andmebaasi, mis võib anda teile kõikehõlmava ülevaate teie praktikast. Iris'ist leitud vastavusfunktsioonid tagavad, et olete kursis uusimate õigusaktidega ja lisaks saate neid regulaarselt värskendada.

Põhijooned leitud Iris AML-is:

• KYC teave - kliendi risk ja dokumentatsioon
• Võimalus jälgida töötajate koolitust
• Tuvastab automaatselt nõuetele mittevastavad kliendid
• Piiramatu elektrooniline isikut tõendav süsteem
• Laadige alla ja otsige riigikassa sanktsioonide loendit
• Saab importida kliendikirjeid mis tahes olemasolevast andmebaasist
• AML-i vastavuse tehniline juhend SWAT UK Limited

⇒Proovige Iris AML-i

---

Oracle Financial Services rahapesu tõkestamine on suurepärane AML-tarkvara, millel on hea funktsioonide valik. Selle AML-tarkvara abil saate hõlpsalt tuvastada, uurida inimesi ja otseselt teavitada inimesi, kes võivad olla huvitatud rahapesust.

See pakub teile võimalust protsesside sujuvamaks muutmiseks ja energia suunamiseks oma praktika muudele aspektidele.

See AML tarkvara pärit Oracle on lai valik eelkonfigureeritud AML-i stsenaariume, mis on salvestatud raamatukogudesse. Need stsenaariumid võivad lihtsustada andmete töötlemist ja kogumist ning olla kursis seadustega kehtestatud reeglitega.

Peamised omadused on:

• Oskab jälgida, uurida ebausaldavaid tegevusi ja neist aru anda
• Kogu käitumise tuvastamise raamatukogu
• Oskab kohandada teie riskiskoori ja künniseid
• Tugev juhtumikorraldus
• Täielik vastavus riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele
• Rahapesu kahtlustatavatest avastamine, uurimine ja neist teatamine
• Alarmi summutamine
• Usaldusväärne sidumine
• Lävi analüütika
• Töövoogude loomine ja haldamine

⇒ Hankige Oracle Financial Services AML

---

Selles artiklis uurisime turu parimaid tarkvaravõimalusi, mis võimaldavad teil hõlpsalt koguda, hallata ja luua mitmesuguseid aruandeid ning kaitsta oma ettevõtet ka varjatud rahapesu eest tavasid.

Ülaltoodud loendis sisalduvad funktsioonid hõlmavad laia valikut raamatupidamis- ja andmekogumisvahendeid, mis kindlasti aitavad teie praktikat veelgi tõhusamalt korraldada kui varem.

Palun andke meile allpool kommentaaride jaotises teada, millise tarkvara loendist valisite ja miks.