Заощаджує час програмне та апаратне забезпечення, що допомагає 200 мільйонам користувачів щороку. Посібник із порадами, новинами та підказками щодо покращення технічного життя.
Encompass - чудове програмне забезпечення для боротьби з відмиванням коштів, що дозволяє повністю керувати своєю компанією зберігання даних у доступному та безпечному місці, а також може автоматизувати різні аспекти одноманітних завдань вашої практики.
Процес автоматизації здійснюється з використанням процесів CDD (Due Diligence) та EDD (Enhanced Due Diligence).
Посилання на ці аспекти вашої практики надзвичайно корисно, оскільки дозволяє зосередитись на більш делікатних темах, а також витратити час на аналіз результатів ваших даних. Цей тип програмного забезпечення пропонує детальну інформацію шляхом підключення до різних клієнтські бази даних зосереджений на вирішенні завдання.
Encompass має дуже інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс, який пропонує швидкий доступ до всіх функцій автоматизації, джерел даних, пошуку та навіть може контролювати поточні потоки даних у режимі реального часу.
Це програмне забезпечення пропонує оптимальний захист від ризиків, які несуть нормативні акти, включаючи можливість одночасного використання перевірити інформацію про клієнта, виявити попередніх бенефіціарних власників, перевірити наявність проблем і навіть можна виконати носій перевірки.
Ви можете використовувати Encompass, щоб переглянути всі збережені дані про конкретних клієнтів в одному простому файлі. Це дозволяє оцінити ризик, пов'язаний із кожним клієнтом, застосувати рейтинги ризиків, а також порівняти ризики із дотриманням норм протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. API Encompass можна легко інтегрувати з системою AML, і це дозволяє легко автоматизувати будь-який процес.
Помітні особливості Encompass включають:
- Доступ до глобальних реєстрів підприємств
- Електронна перевірка особи
- Автоматизоване відкриття UBO
- Автоматизоване відстеження осіб у порівнянні з вашими даними санкцій щодо ПЕП
- Може автоматично зберігати негативні перевірки результатів і використовує ШІ для швидкого показу результатів
- Постійний моніторинг профілів вашого клієнта
- Можливість побудувати повний слід аудиту для кожної виконаної дії
⇒Geт Охопити
Taxcalc - ще одна чудова опція програмного забезпечення, яка була розроблена, щоб допомогти вашому бухгалтерові запобігти та вирішити будь-які проблеми, пов’язані з відмиванням коштів.
Це програмне забезпечення було випущено в 2009 році, і з тих пір Taxcalc став партнером світового лідера в галузі інформації про особу та кредит, який називається Equifax. Ця функція дозволяє вам бути впевненими, що вся інформація, яку ви отримуєте стосовно своїх клієнтів, є правдивою та об’єктивною.
Все, що вам потрібно зробити, щоб отримати інформацію про клієнта, це просто ввести ім’я та адресу вашого можливого клієнта. Це покаже вам усі відомі дані про історію покупок вашого клієнта, несплачені платежі тощо, щоб ви могли прийняти більш обґрунтоване рішення.
Завдяки потужним, але простим у користуванні функціям, Taxcalc AML може використовуватися в бухгалтерському обліку аудиторами, бухгалтерами, податковими та фонд оплати праці радники також.
Ключові особливості Taxcalc AML включають:
- Результати Pass and Refer - після завершення перевірки особи система дозволяє вам вибрати, чи був прийнятий кандидат не, і додати примітки, що стосуються вашого рішення
- Вбудована служба перевірки особистих засобів протидії відмиванню грошей
Ви можете отримати Taxcalc AML з базовою ліцензією, яка дозволяє виконувати пошук та перевіряти реєстрацію для 15 осіб. У міру розвитку вашого бізнесу ви маєте можливість купувати більше пакетів «особистого пошуку», залежно від кількості клієнтів, яких потрібно перевірити.
⇒Трр TaxCalc AML
AMLCC - це потужне програмне забезпечення для боротьби з відмиванням коштів, розроблене для використання в різних галузях, але воно значно оптимізоване для використання в бухгалтерській практиці. Цей простий у використанні інструмент допоможе вам вирішити всі обов'язки, продиктовані законом.
Це програмне забезпечення може провести вас за всіма етапами, необхідними для успішного навчання вашого персоналу, та пропонує вам можливість створювати повний спектр звітів, як автоматизованих, так і вручну.
Ваші дані завжди надійно зберігаються в хмарі, усуваючи ризик можливих проблем із пошкодженням даних або втратою файлів і папок даних. Ви можете легко отримати доступ до всіх даних AMLCC з будь-якої точки світу.
Система запису AMLCC спрощує, як ніколи, створення, управління та зберігання записів, а також пропонує інші функції, такі як:
- Оцінка ризиків
- Може перевірити ідентифікацію клієнта
- База даних із клієнтами, про які повідомляється в НКА
- Перевірки місця проживання
- Здатність аналізувати фактори "ризику" - політично викриті особи
Один з найкращі можливості AMLCC полягає в тому, що він пропонує комплексний навчальний модуль, який містить дві частини:
- Навчання MLRO - співробітник звітності щодо відмивання грошей
- Навчання для всього персоналу, що стикається з клієнтами - портьє, продавці тощо.
Обидві частини навчального модуля включають тест із кількома варіантами питань, що дозволяє оцінити себе.
⇒ Отримайте AMLCC
Це програмне забезпечення для боротьби з відмиванням коштів від Iris - це дуже потужний інструмент для бухгалтерів, адвокатів тощо, що дозволяє керувати кожним аспектом реєстрації відповідності вашої компанії.
Ви можете використовувати цей додаток для складання оцінки замовника на основі ризиків база даних, що може дати вам всеосяжний огляд вашої практики. Функції відповідності, знайдені в Iris, гарантують, що Ви в курсі останніх законодавчих актів, а також регулярно оновлюєтеся.
Основні характеристики знайдено в Iris AML:
- Інформація KYC - ризик клієнта та документація
- Можливість відстеження підготовки персоналу
- Автоматично визначає невідповідних клієнтів
- Необмежена електронна система підтвердження посвідчення особи
- Завантажте та виконайте пошук санкційних списків казначейства
- Може імпортувати записи клієнтів з будь-якої існуючої бази даних
- Технічний довідковий посібник щодо дотримання норм протиминевого захисту від SWAT UK Limited
⇒Спробуйте Iris AML
Oracle Financial Services - боротьба з відмиванням грошей - чудове програмне забезпечення для боротьби з відмиванням коштів, що має широкий спектр функцій. Ви можете використовувати це програмне забезпечення для боротьби з відмиванням грошей, щоб легко ідентифікувати, вивчити та безпосередньо повідомити про людей, які можуть бути зацікавлені у відмиванні грошей.
Це пропонує вам можливість впорядкувати процеси та зосередити свою енергію на інших аспектах вашої практики.
Це програмне забезпечення AML від Oracle має широкий спектр попередньо налаштованих сценаріїв AML, що зберігаються в бібліотеках. Ці сценарії можуть спростити процес обробки та збору даних, а також не відставати від норм, встановлених законами.
Основні особливості включають:
- Може контролювати, розслідувати та звітувати про будь-яку недовірливу діяльність
- Бібліотека всебічного виявлення поведінки
- Може налаштувати оцінку ризику та порогові значення
- Надійне ведення справ
- Повна відповідність національним та міжнародним нормам
- Виявити, розслідувати та повідомити про підозру у відмиванні грошей
- Придушення оповіщення
- Довірене сполучення
- Порогова аналітика
- Створюйте робочі процеси та керуйте ними
⇒ Отримайте Oracle Financial Services AML
У цій статті ми дослідили найкращі варіанти програмного забезпечення на ринку, які дозволяють легко збирати, керувати та створювати широкий спектр звітів, а також захищати свою компанію від прихованого відмивання грошей практики.
Функції, наведені у наведеному вище списку, охоплюють широкий спектр засобів бухгалтерського обліку та збору даних, які, безсумнівно, допоможуть виконати вашу практику ще ефективніше, ніж раніше.
Будь ласка, повідомте нам у розділі коментарів нижче, яке програмне забезпечення ви вибрали зі списку та чому.
© Copyright Windows Report 2021. Не пов'язано з Microsoft
![5 найкращих програм для фінансування малого бізнесу [Посібник 2021]](/f/9dfa4af6e8f9868f05bd5c920eb2bf27.jpg?width=300&height=460)
