2020'de her muhasebecinin kullanması gereken en iyi 6 AML yazılımı

Encompass, şirketinizi tam olarak yönetmenize olanak tanıyan harika bir AML yazılımıdır. veri depolama erişilebilir ve güvenli bir konumdadır ve ayrıca uygulamanızın monoton tipteki görevlerinin farklı yönlerini otomatikleştirebilir.

Otomasyon süreci, CDD (Müşteri Durum Tespiti) ve EDD (Gelişmiş Durum Tespiti) süreçleri kullanılarak yapılır.

Uygulamanızın bu yönlerini akıcı hale getirmek, veri sonuçlarınızı analiz etmek için zaman ayırırken daha hassas konulara odaklanmanıza izin verdiği için son derece yararlıdır. Bu tür yazılımlar, çeşitli ağlara bağlanarak ayrıntılı bilgi sunar. istemci veritabanları eldeki göreve odaklandı.

Encompass, tüm otomasyon özelliklerine, veri kaynaklarına, aramalara hızlı erişim sağlayan ve hatta devam eden veri akışlarını gerçek zamanlı olarak izleyebilen çok sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Bu yazılım, aynı anda çalışma yeteneği de dahil olmak üzere, düzenlemelerden kaynaklanan risklere karşı optimum koruma sağlar. müşteri bilgilerini doğrulayın, önceki hak sahiplerini keşfedin, sorunları tarayın ve hatta medya gerçekleştirebilir kontrol eder.

Belirli müşterilerle ilgili tüm depolanmış verileri tek bir basit dosyada görmek için Encompass'ı kullanabilirsiniz. Bu, her bir müşteriyle ilgili riski değerlendirmenize, risk derecelendirmeleri uygulamanıza ve ayrıca riskleri AML/CTF uyumluluğuyla karşılaştırmanıza olanak tanır. Encompass API, AML sisteminize kolayca entegre edilebilir ve herhangi bir işlemi kolayca otomatikleştirmenize olanak tanır.

Encompass'ın dikkate değer özellikleri şunlardır:

• Küresel kurumsal kayıtlara erişim
• Elektronik kimlik doğrulama
• UBO'ların otomatik keşfi
• KEP yaptırım verilerinizle karşılaştırıldığında bireylerin otomatik olarak taranması
• Negatif sonuç kontrollerini otomatik olarak saklayabilir ve sonuçları size hızlı bir şekilde göstermek için AI kullanır
• Müşterinizin profillerinin sürekli izlenmesi
• Gerçekleştirilen her eylem için eksiksiz bir denetim izi oluşturma yeteneği

⇒Get Kapsamak

---

Taxcalc, muhasebecinizin karşılaşılan AML sorunlarını önlemesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış başka bir harika yazılım seçeneğidir.

Bu yazılım 2009 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Taxcalc, kimlik ve kredi bilgilerinde dünya lideri olan Equifax ile ortak oldu. Bu özellik, müşterilerinizle ilgili aldığınız tüm bilgilerin doğru ve objektif olduğundan emin olmanızı sağlar.

Müşteri bilgilerini almak için yapmanız gereken tek şey, olası müşterinizin adını ve adresini girmektir. Bu, müşterinizin satın alma geçmişi, ödenmemiş ödemeleri vb. ile ilgili bilinen tüm verileri size gösterir, böylece daha bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Güçlü ancak kullanımı kolay özellikleri nedeniyle Taxcalc AML, muhasebe uygulamalarında, denetçiler, muhasebeciler ve vergi ve maaş bordrosu danışmanları da.

Taxcalc AML'nin temel özellikleri şunları içerir:

• Geçme ve Önerme sonuçları – kimlik kontrolü tamamlandıktan sonra sistem, adayın kabul edilip edilmediğini seçmenize ve kararınızla ilgili notlar eklemenize izin verir.
• Yerleşik Kara Para Aklamayı Önleme Kimlik Kontrol Hizmeti

Taxcalc AML'yi 15 kişi için arama yapmanıza ve kaydı doğrulamanıza izin veren temel bir lisansla alabilirsiniz. İşletmeniz geliştikçe, doğrulamanız gereken müşteri sayısına bağlı olarak daha fazla "kişisel arama" paketi satın alma olanağına sahipsiniz.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC, farklı endüstrilerde kullanım için tasarlanmış güçlü bir AML yazılımıdır, ancak muhasebe uygulamalarında kullanım için büyük ölçüde optimize edilmiştir. Bu kullanımı kolay araç, yasaların öngördüğü tüm sorumluluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazılım, personelinizi başarılı bir şekilde eğitmek için gereken tüm adımlarda size rehberlik edebilir ve size hem otomatik hem de manuel olarak eksiksiz bir dizi rapor oluşturma imkanı sunar.

Verileriniz her zaman güvenli bir şekilde bulutta saklanır ve veri bozulması veya dosya ve veri klasörlerinin kaybolması gibi olası sorun risklerini ortadan kaldırır. Tüm AMLCC verilerine dünyanın her yerinden kolayca erişebilirsiniz.

AMLCC Kayıt Sistemi, kayıtları oluşturmayı, yönetmeyi ve saklamayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor ve ayrıca aşağıdakiler gibi başka özellikler de sunuyor:

• Risk değerlendirmesi
• Müşteri kimliklerini doğrulayabilir
• NCA'ya rapor edilen istemcileri içeren veritabanı
• ikamet kontrolleri
• 'Risk' faktörlerini analiz etme yeteneği - politik olarak maruz kalan kişiler

Biri En iyi özellikler AMLCC'nin özelliği, iki bölümden oluşan kapsamlı bir Eğitim Modülü sunmasıdır:

• MLRO eğitimi – Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi
• Müşteriyle yüz yüze olan tüm personel için eğitim – resepsiyonistler, satış görevlileri vb.

Eğitim modülünün her iki bölümü de kendinizi değerlendirmenizi sağlayan çoktan seçmeli bir soru testi içerir.

⇒ AMLCC'yi edinin

---

Iris'in sunduğu bu AML yazılımı, şirketinizin uyumluluk kaydının her yönünü yönetmenize olanak tanıyan muhasebeciler, avukatlar vb. için çok güçlü bir araçtır.

Müşterinizin riske dayalı bir değerlendirmesini üretmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. veri tabanı, bu size uygulamanız hakkında her şeyi kapsayan bir genel bakış sağlayabilir. Iris'te bulunan uyumluluk özellikleri, en son mevzuattan haberdar olmanızı ve ayrıca düzenli güncellemeler almanızı sağlar.

Ana Özellikler Iris AML'de bulunur:

• KYC bilgileri – müşteri riski ve dokümantasyonu
• Personel eğitimlerini takip edebilme
• Uyumlu olmayan istemcileri otomatik olarak tanımlar
• Sınırsız elektronik kimlik doğrulama sistemi
• Hazine yaptırımları listesini indirin ve arayın
• Mevcut herhangi bir veritabanından müşteri kayıtlarını içe aktarabilir
• SWAT UK Limited tarafından hazırlanan AML uyumluluğu teknik referans kılavuzu

⇒Iris AML'yi deneyin

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering, çok çeşitli özelliklere sahip harika bir AML yazılımıdır. Bu AML yazılımını, kara para aklamayla ilgilenebilecek kişileri kolayca belirlemek, incelemek ve doğrudan bildirmek için kullanabilirsiniz.

Bu size süreçleri düzene koyma ve enerjinizi uygulamanızın diğer yönlerine odaklama imkanı sunar.

Bu AML yazılımı kehanet kitaplıklarda depolanan çok çeşitli önceden yapılandırılmış AML senaryolarına sahiptir. Bu senaryolar, veri işleme ve toplama sürecini basitleştirebilir ve ayrıca yasaların getirdiği kurallara ayak uydurabilir.

Ana özellikler şunları içerir:

• İnanılmaz faaliyetleri izleyebilir, araştırabilir ve raporlayabilir
• Kapsamlı davranış algılama kitaplığı
• Risk puanlamanızı ve eşiklerinizi özelleştirebilir
• Güçlü vaka yönetimi
• Ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum
• Şüpheli kara para aklamayı tespit edin, araştırın ve bildirin
• Uyarı bastırma
• güvenilir eşleştirme
• Eşik analizi
• İş akışları oluşturun ve yönetin

⇒ Oracle Financial Services AML'yi edinin

---

Bu yazıda, kolayca toplamanıza izin veren piyasadaki en iyi yazılım seçeneklerinden bazılarını araştırdık, çok çeşitli raporları yönetin ve oluşturun ve ayrıca şirketinizi gizli kara para aklamaya karşı koruyun uygulamalar.

Yukarıdaki listede yer alan özellikler, uygulamanızı eskisinden daha verimli bir şekilde çalıştırmanıza kesinlikle yardımcı olacak çok çeşitli muhasebe ve veri toplama araçlarını kapsar.

Lütfen aşağıdaki yorum bölümünde listeden hangi yazılımı seçtiğinizi ve nedenini bize bildirin.