6 ซอฟต์แวร์ AML ที่ดีที่สุดที่นักบัญชีทุกคนต้องใช้ในปี 2020

Encompass เป็นซอฟต์แวร์ AML ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณจัดการบริษัทของคุณได้อย่างเต็มที่โดย การจัดเก็บข้อมูล ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้และปลอดภัย และยังทำให้งานประเภทซ้ำซากจำเจในแง่มุมต่างๆ เป็นแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

กระบวนการอัตโนมัติทำได้โดยใช้กระบวนการ CDD (Customer Due Diligence) และ EDD (Enhanced Due Diligence)

การสตรีมแนวปฏิบัติเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นในขณะที่ยังใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ให้ข้อมูลรายละเอียดโดยเชื่อมต่อกับต่างๆ ฐานข้อมูลลูกค้า มุ่งเน้นไปที่งานที่ทำอยู่

Encompass มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ แหล่งข้อมูล การค้นหา และสามารถตรวจสอบสตรีมข้อมูลอย่างต่อเนื่องในแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์นี้มีการป้องกันที่ดีที่สุดจากความเสี่ยงที่เกิดจากกฎระเบียบ รวมถึงความสามารถในการทำงานพร้อมกัน to ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ค้นหาเจ้าของผลประโยชน์ก่อนหน้า คัดกรองปัญหา และยังสามารถดำเนินการสื่อ ตรวจสอบ

คุณสามารถใช้ Encompass เพื่อดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเฉพาะในไฟล์เดียว ซึ่งช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย ใช้การจัดอันดับความเสี่ยง และเปรียบเทียบความเสี่ยงกับการปฏิบัติตาม AML/CTF Encompass API สามารถผสานรวมกับระบบ AML ของคุณได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการใดๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Encompass ได้แก่:

• เข้าถึงทะเบียนองค์กรระดับโลก
• การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
• การค้นพบ UBO โดยอัตโนมัติ
• การคัดกรองบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับข้อมูลการคว่ำบาตร PEP ของคุณ
• สามารถเก็บเช็คผลลบอัตโนมัติ และใช้ AI แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
• การตรวจสอบโปรไฟล์ลูกค้าของคุณอย่างต่อเนื่อง
• ความสามารถในการสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่สมบูรณ์สำหรับทุกการกระทำที่ดำเนินการ

⇒เกt ห้อมล้อม

---

Taxcalc เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักบัญชีของคุณป้องกันและจัดการกับปัญหา AML ที่พบ

ซอฟต์แวร์นี้เปิดตัวในปี 2552 และตั้งแต่นั้นมา Taxcalc ได้กลายเป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลประจำตัวและข้อมูลเครดิตที่เรียกว่า Equifax คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเป็นความจริงและมีวัตถุประสงค์

สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ได้ข้อมูลลูกค้าคือเพียงป้อนชื่อและที่อยู่ของลูกค้าที่เป็นไปได้ของคุณ ข้อมูลนี้จะแสดงข้อมูลที่ทราบทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้า การชำระเงินคงค้าง ฯลฯ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้งานง่าย Taxcalc AML จึงสามารถนำมาใช้ในแนวทางปฏิบัติด้านบัญชี โดยผู้ตรวจสอบ ผู้ทำบัญชี และภาษีและ เงินเดือน ที่ปรึกษาเช่นกัน

คุณสมบัติที่สำคัญของ Taxcalc AML รวมถึง:

• ผ่านและอ้างอิงผล – หลังจากตรวจสอบตัวตนเสร็จแล้ว ระบบจะให้คุณเลือกได้ว่าผู้สมัครไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ และเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคุณ
• สร้างขึ้นในบริการตรวจสอบตัวตนป้องกันการฟอกเงิน

คุณสามารถรับ Taxcalc AML ด้วยใบอนุญาตพื้นฐานที่ให้คุณทำการค้นหาและยืนยันการลงทะเบียนสำหรับ 15 คนได้ เมื่อธุรกิจของคุณพัฒนาขึ้น คุณก็มีโอกาสซื้อชุด "การค้นหาส่วนตัว" เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่คุณต้องการยืนยัน

⇒ตรูy TaxCalc AML

---

AMLCC เป็นซอฟต์แวร์ AML อันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างมากสำหรับการใช้งานในแนวปฏิบัติด้านบัญชี เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้จะช่วยคุณจัดการกับความรับผิดชอบทั้งหมดที่กำหนดโดยกฎหมาย

ซอฟต์แวร์นี้สามารถแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้ประสบความสำเร็จ และมอบความเป็นไปได้ในการสร้างรายงานแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ ลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลเสียหายหรือการสูญหายของไฟล์และโฟลเดอร์ข้อมูล คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล AMLCC ทั้งหมดได้จากทุกที่ในโลก

ระบบการบันทึก AMLCC ช่วยให้สร้าง จัดการ และจัดเก็บบันทึกได้ง่ายกว่าที่เคย และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น:

• การประเมินความเสี่ยง
• สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้าได้
• ฐานข้อมูลกับลูกค้าที่รายงานไปยัง NCA
• การตรวจสอบถิ่นที่อยู่
• ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัย 'ความเสี่ยง' - บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง

หนึ่งใน คุณสมบัติที่ดีที่สุด ของ AMLCC คือความจริงที่ว่ามีโมดูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยสองส่วน:

• การฝึกอบรม MLRO – เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน
• การฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าทุกคน - พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย ฯลฯ

โมดูลการฝึกอบรมทั้งสองส่วนมีการทดสอบคำถามแบบเลือกตอบที่ช่วยให้คุณประเมินตนเองได้

⇒ รับ AMLCC

---

ซอฟต์แวร์ AML นี้จาก Iris เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับนักบัญชี ทนายความ ฯลฯ ที่ให้คุณจัดการบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทคุณในทุกแง่มุม

คุณสามารถใช้แอพนี้เพื่อสร้างการประเมินตามความเสี่ยงของลูกค้าของคุณ ฐานข้อมูลที่สามารถให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการปฏิบัติของคุณ คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พบใน Iris ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุด และยังมีการอัปเดตเป็นประจำอีกด้วย

คุณสมบัติที่สำคัญ พบใน Iris AML:

• ข้อมูล KYC – ความเสี่ยงของลูกค้าและเอกสารประกอบ
• ความสามารถในการติดตามการฝึกอบรมพนักงาน
• ระบุลูกค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ
• ระบบตรวจสอบ ID อิเล็กทรอนิกส์ไม่ จำกัด
• ดาวน์โหลดและค้นหารายการคว่ำบาตรคลัง
• สามารถนำเข้าบันทึกของลูกค้าจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
• คู่มืออ้างอิงทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML โดย SWAT UK Limited

⇒ลองไอริส AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering เป็นซอฟต์แวร์ AML ที่ยอดเยี่ยมที่มีคุณสมบัติมากมาย คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AML นี้เพื่อระบุ ตรวจสอบ และรายงานบุคคลที่อาจสนใจในการฟอกเงินโดยตรงได้อย่างง่ายดาย

สิ่งนี้มอบความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการและมุ่งเน้นด้านอื่น ๆ ของการปฏิบัติของคุณ

ซอฟต์แวร์ AML นี้จาก Oracle มีสถานการณ์ AML ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามากมายซึ่งจัดเก็บไว้ในไลบรารี สถานการณ์เหล่านี้สามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูล และยังให้สอดคล้องกับกฎที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติหลัก ได้แก่ :

• สามารถติดตามตรวจสอบและรายงานกิจกรรมที่ไม่น่าเชื่อใด ๆ ได้
• ห้องสมุดการตรวจจับพฤติกรรมที่ครอบคลุม
• สามารถปรับแต่งการให้คะแนนความเสี่ยงและเกณฑ์ของคุณ
• การจัดการเคสที่แข็งแกร่ง
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับประเทศและระดับสากลอย่างเต็มที่
• ตรวจจับ ตรวจสอบ และรายงานการฟอกเงินที่น่าสงสัย
• ระงับการแจ้งเตือน
• การจับคู่ที่เชื่อถือได้
• การวิเคราะห์เกณฑ์
• สร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์

⇒ รับ Oracle Financial Services AML

---

ในบทความนี้ เราได้สำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมได้อย่างง่ายดาย จัดการและสร้างรายงานที่หลากหลาย และยังปกป้องบริษัทของคุณจากการฟอกเงินที่ซ่อนอยู่ การปฏิบัติ

คุณลักษณะที่รวมอยู่ในรายการด้านบนครอบคลุมเครื่องมือการบัญชีและการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

โปรดแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ใดจากรายการ และเพราะเหตุใด