Tidsbesparande mjukvaru- och hårdvarukompetens som hjälper 200 miljoner användare varje år. Guider dig med råd, nyheter och tips för att uppgradera ditt tekniska liv.
Encompass är en fantastisk AML-programvara som gör att du kan hantera ditt företag till fullo lagring av data på en tillgänglig och säker plats och kan också automatisera olika aspekter av de monotona uppgifterna i din praktik.
Automatiseringsprocessen görs med hjälp av CDD (Customer Due Diligence) och EDD (Enhanced Due Diligence) -processer.
Strömlinjering av dessa aspekter av din övning är extremt användbar, eftersom det låter dig fokusera på mer känsliga ämnen och samtidigt ta dig tid att analysera dina dataresultat. Denna typ av programvara erbjuder detaljerad information genom att ansluta till olika klientdatabaser fokuserade på uppgiften.
Encompass har ett mycket intuitivt användargränssnitt som ger dig snabb åtkomst till alla automatiseringsfunktioner, datakällor, sökningar och till och med kan övervaka pågående dataströmmar i realtid.
Denna programvara erbjuder optimalt skydd mot risker som följer av regler, inklusive möjligheten att samtidigt verifiera kundinformation, upptäck de tidigare fördelaktiga ägarna, skärm efter problem och kan till och med utföra media kontroller.
Du kan använda Encompass för att se alla lagrade data om specifika kunder i en enkel fil. Detta gör att du kan bedöma risken för varje kund, tillämpa riskbetyg och även jämföra riskerna med AML / CTF-efterlevnad. Encompass API kan enkelt integreras med ditt AML-system och det gör att du enkelt kan automatisera alla processer.
Anmärkningsvärda funktioner i Encompass inkluderar:
- Tillgång till globala företagsregister
- Elektronisk identitetsverifiering
- Automatiserad upptäckt av UBO: er
- Automatisk screening av individer jämfört med dina PEP-sanktionsdata
- Kan automatiskt lagra negativa resultatkontroller och använder AI för att snabbt visa resultat
- Kontinuerlig övervakning av dina kunders profiler
- Möjlighet att bygga ett komplett granskningsspår för varje åtgärd som utförs
⇒Get Omfatta
Taxcalc är ett annat bra programvarualternativ som har utformats för att hjälpa din revisor att förebygga och hantera eventuella AML-problem.
Denna programvara lanserades 2009 och sedan dess har Taxcalc blivit en partner med den globala ledaren inom identitets- och kreditinformation, som heter Equifax. Med den här funktionen kan du vara säker på att all information du får om dina kunder är sann och objektiv.
Allt du behöver göra för att skaffa kundinformation är att helt enkelt ange namn och adress till din möjliga kund. Detta visar all känd information om din kunds köphistorik, utestående betalningar etc. så att du kan fatta ett bättre informerat beslut.
På grund av dess kraftfulla men ändå enkla att använda funktioner kan Taxcalc AML användas i bokföringsmetoder, av revisorer, bokförare och skatte- och löner rådgivare också.
Nyckelfunktioner i Taxcalc AML inkluderar:
- Godkänn och hänvisa resultat - efter att identitetskontrollen är klar kan du välja om kandidaten accepterades och inte lägga till anteckningar som rör ditt beslut
- Inbyggd identitetskontrolltjänst mot penningtvätt
Du kan få Taxcalc AML med en grundlicens som låter dig utföra sökningar och verifiera registrering för 15 personer. När ditt företag utvecklas har du möjlighet att köpa fler ”personliga sökningar” -paket, beroende på antalet kunder du behöver verifiera.
⇒Try TaxCalc AML
AMLCC är en kraftfull AML-programvara som är utformad för användning i olika branscher, men den är mycket optimerad för användning i revisorer. Det här lättanvända verktyget hjälper dig att hantera alla ansvarsområden som dikteras av lagen.
Denna programvara kan leda dig genom alla steg som behövs för att framgångsrikt utbilda din personal och ger dig möjlighet att skapa ett komplett utbud av rapporter, både automatiserade och manuella.
Dina data lagras alltid säkert i molnet, vilket eliminerar risken för eventuella problem med dataskada eller förlust av filer och datamappar. Du kan enkelt komma åt all AMLCC-data var som helst i världen.
AMLCC inspelningssystem gör det enklare än någonsin att skapa, hantera och lagra poster och erbjuder också andra funktioner som:
- Riskbedömningar
- Kan verifiera klientidentiteter
- Databas med kunder rapporterade till NCA
- Bostadskontroller
- Möjlighet att analysera ”riskfaktorer” - politiskt utsatta personer
En av Bästa egenskaperna av AMLCC är det faktum att det erbjuder en omfattande utbildningsmodul som innehåller två delar:
- MLRO-utbildning - rapportering av penningtvätt
- Utbildning för all klientinriktad personal - receptionister, säljare etc.
Båda delarna av träningsmodulen innehåller ett flervalsfrågtest som gör att du kan utvärdera dig själv.
⇒ Skaffa AMLCC
Denna AML-programvara från Iris är ett mycket kraftfullt verktyg för revisorer, advokater etc. som gör att du kan hantera alla aspekter av ditt företags registrering av efterlevnad.
Du kan använda den här appen för att ta fram en riskbaserad bedömning av dina kunders databas, som kan ge dig en heltäckande överblick över din praxis. De efterlevnadsfunktioner som finns i Iris säkerställer att du är uppdaterad med den senaste lagstiftningen och har också regelbundna uppdateringar.
Nyckelfunktioner finns i Iris AML:
- KYC-information - klientrisk och dokumentation
- Möjlighet att spåra personalutbildning
- Identifierar automatiskt icke-kompatibla klienter
- Obegränsat elektroniskt ID-verifieringssystem
- Ladda ner och sök listan över statens sanktioner
- Kan importera kundposter från vilken befintlig databas som helst
- AML teknisk referenshandbok för SWAT UK Limited
⇒Prova Iris AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering är en fantastisk AML-programvara som har ett bra utbud av funktioner. Du kan använda denna AML-programvara för att enkelt identifiera, undersöka och direkt rapportera alla personer som kan vara intresserade av penningtvätt.
Detta ger dig möjligheten att effektivisera processer och fokusera din energi på andra aspekter av din övning.
Denna AML-programvara från Orakel har ett brett utbud av förkonfigurerade AML-scenarier, lagrade i bibliotek. Dessa scenarier kan förenkla processen för databehandling och insamling och även hålla jämna steg med regler som införts av lagar.
Huvudfunktionerna inkluderar:
- Kan övervaka, undersöka och rapportera om otroliga aktiviteter
- Bibliotek med omfattande upptäckt av beteenden
- Kan anpassa din riskpoäng och trösklar
- Robust ärendehantering
- Fullt överensstämmelse med nationella och internationella regler
- Upptäck, undersök och rapportera misstänkt penningtvätt
- Varning undertryckande
- Pålitlig parning
- Tröskelanalys
- Skapa och hantera arbetsflöden
⇒ Skaffa Oracle Financial Services AML
I den här artikeln undersökte vi några av de bästa mjukvarualternativen på marknaden som gör att du enkelt kan samla in, hantera och skapa ett brett utbud av rapporter, och skydda ditt företag mot dold penningtvätt praxis.
Funktionerna i listan ovan täcker ett brett spektrum av redovisnings- och datainsamlingsverktyg som säkert kommer att hjälpa dig att driva din praxis ännu mer effektivt än tidigare.
Låt oss veta i kommentarsektionen nedan vilken programvara du valde i listan och varför.
© Copyright Windows Report 2021. Inte kopplat till Microsoft
