6 najboljših programov AML, ki jih mora vsak računovodja uporabiti v letu 2020

Encompass je odlična programska oprema AML, ki vam omogoča popolno upravljanje vašega podjetja do shranjevanje podatkov na dostopnem in varnem mestu in lahko avtomatizira tudi različne vidike monotonih nalog vaše prakse.

Postopek avtomatizacije se izvaja s postopkom CDD (Customer Due Diligence) in EDD (Enhanced Due Diligence).

Usmerjanje teh vidikov vaše prakse je zelo koristno, saj vam omogoča, da se osredotočite na bolj občutljive teme, hkrati pa si vzamete čas za analizo rezultatov podatkov. Ta vrsta programske opreme ponuja podrobne informacije s povezovanjem z različnimi baze podatkov strank osredotočil na trenutno nalogo.

Encompass ima zelo intuitiven uporabniški vmesnik, ki vam ponuja hiter dostop do vseh funkcij avtomatizacije, virov podatkov, iskanj in lahko celo sproti spremlja tekoče tokove podatkov.

Ta programska oprema ponuja optimalno zaščito pred tveganji, ki jih predstavljajo predpisi, vključno z zmožnostjo sočasne uporabe preverite podatke o strankah, odkrijte prejšnje dejanske lastnike, preverite težave in lahko celo izvajate predstavnost čeki.

Encompass lahko uporabite za ogled vseh shranjenih podatkov o določenih strankah v eni preprosti datoteki. To vam omogoča, da ocenite tveganje, povezano s posamezno stranko, uporabite ocene tveganja in primerjate tveganja s skladnostjo z AML / CTF. Encompass API je mogoče enostavno integrirati z vašim sistemom AML in vam omogoča enostavno avtomatizacijo katerega koli procesa.

Pomembne značilnosti programa Encompass vključujejo:

• Dostop do svetovnih registrov podjetij
• Elektronsko preverjanje identitete
• Avtomatizirano odkrivanje UBO
• Avtomatizirano preverjanje posameznikov v primerjavi z vašimi podatki o sankcijah PEP
• Lahko samodejno shrani negativne preglede rezultatov in z umetno inteligenco hitro prikaže rezultate
• Neprekinjeno spremljanje profilov vaše stranke
• Sposobnost oblikovanja popolne revizijske sledi za vsako izvedeno dejanje

⇒Get Obseg

---

Taxcalc je še ena odlična programska možnost, ki je bila zasnovana za pomoč vašemu računovodji pri preprečevanju in reševanju morebitnih težav z AML.

Ta programska oprema je bila predstavljena leta 2009 in od takrat je Taxcalc postal partner z globalnim voditeljem na področju identitete in kreditnih informacij, imenovanim Equifax. Ta funkcija vam omogoča, da ste prepričani, da so vse informacije o vaših strankah resnične in objektivne.

Vse, kar morate storiti, da pridobite podatke o strankah, je preprosto vpisati ime in naslov možne stranke. To vam bo pokazalo vse znane podatke v zvezi z zgodovino nakupov vaše stranke, neporavnanimi plačili itd., Tako da se boste lahko bolje odločili.

Zaradi svojih zmogljivih, a enostavnih funkcij lahko Taxcalc AML v računovodskih praksah uporabljajo revizorji, knjigovodji ter davčni in izplačane plače tudi svetovalci.

Ključne značilnosti Taxcalc AML vključujejo:

• Rezultati Pass and Refer - po končanem preverjanju identitete vam sistem omogoča, da izberete, ali je bil kandidat sprejet, in dodate opombe v zvezi z vašo odločitvijo.
• Vgrajena storitev za preverjanje identitete pranja denarja

Taxcalc AML lahko dobite z osnovno licenco, ki omogoča iskanje in preverjanje registracije za 15 oseb. Ko se vaše podjetje razvija, imate možnost kupiti več paketov "osebnega iskanja", odvisno od števila strank, ki jih morate preveriti.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC je zmogljiva programska oprema AML, zasnovana za uporabo v različnih panogah, vendar je zelo optimizirana za uporabo v računovodskih praksah. To enostavno orodje vam bo pomagalo obvladati vse odgovornosti, ki jih narekuje zakon.

Ta programska oprema vas lahko vodi skozi vse korake, potrebne za uspešno usposabljanje osebja, in vam ponuja možnost, da ustvarite celoten nabor poročil, avtomatiziranih in ročnih.

Vaši podatki so vedno varno shranjeni v oblaku, kar izključuje tveganje za morebitne težave s poškodbami podatkov ali izgubo datotek in podatkovnih map. Do vseh podatkov AMLCC lahko enostavno dostopate od koder koli na svetu.

Snemalni sistem AMLCC olajša ustvarjanje, upravljanje in shranjevanje zapisov kot kdaj koli prej in ponuja tudi druge funkcije, kot so:

• Ocene tveganja
• Lahko preveri identiteto odjemalca
• Zbirka podatkov o strankah, prijavljenih NCA
• Pregledi prebivališča
• Sposobnost analize dejavnikov tveganja - politično izpostavljene osebe

Eden od najboljše lastnosti AMLCC je dejstvo, da ponuja celovit modul za usposabljanje, ki vsebuje dva dela:

• Izobraževanje MLRO - Poročnik za poročanje o pranju denarja
• Izobraževanje za vse zaposlene, ki se soočajo s strankami - receptorji, prodajalci itd.

Oba dela vadbenega modula vključujeta preizkus z več izbirami, ki vam omogoča, da se ocenite.

⇒ Pridobite AMLCC

---

Ta programska oprema AML podjetja Iris je zelo močno orodje za računovodje, odvetnike itd., Ki vam omogoča upravljanje vseh vidikov evidentiranja skladnosti vašega podjetja.

S to aplikacijo lahko pripravite oceno stranke na podlagi tveganja zbirka podatkov, ki vam lahko da celovit pregled vaše prakse. Funkcije skladnosti, ki jih najdete v Irisu, zagotavljajo, da ste na tekočem z najnovejšo zakonodajo in redno posodabljate.

Ključne funkcije najdeno v Iris AML:

• Informacije KYC - tveganje in dokumentacija stranke
• Sposobnost sledenja usposabljanju osebja
• Samodejno prepozna neskladne stranke
• Neomejen sistem za elektronsko preverjanje osebnih dokumentov
• Prenesite in preiščite seznam sankcij zakladnice
• Lahko uvozi zapise strank iz katere koli obstoječe baze podatkov
• Tehnični referenčni priročnik za skladnost z AML SWAT UK Limited

⇒Preizkusite Iris AML

---

Oracle Financial Services proti pranju denarja je odlična programska oprema za boj proti pranju denarja, ki ima vrsto funkcij. S to programsko opremo AML lahko preprosto prepoznate, preučite in neposredno prijavite vse ljudi, ki bi jih zanimalo pranje denarja.

To vam ponuja možnost za racionalizacijo procesov in osredotočanje energije na druge vidike vaše prakse.

Ta programska oprema AML iz Oracle ima širok nabor vnaprej konfiguriranih scenarijev AML, shranjenih v knjižnicah. Ti scenariji lahko poenostavijo postopek obdelave in zbiranja podatkov in tudi sledijo zakonskim predpisom.

Glavne značilnosti vključujejo:

• Lahko spremlja, preiskuje in poroča o kakršnih koli nezaupljivih dejavnostih
• Knjižnica celovitega vedenja
• Lahko prilagodite ocenjevanje tveganj in pragove
• Robustno vodenje primerov
• Popolna skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi
• Odkrijte, preiskujte in prijavite sum pranja denarja
• Zatiranje opozoril
• Zaupanja vredno seznanjanje
• Analiza pragov
• Ustvarjanje in upravljanje delovnih tokov

⇒ Pridobite Oracle Financial Services AML

---

V tem članku smo raziskali nekaj najboljših možnosti programske opreme na trgu, ki vam omogočajo enostavno zbiranje, upravljati in ustvarjati širok nabor poročil, prav tako pa zaščititi svoje podjetje pred skritim pranjem denarja vaje.

Funkcije, vključene na zgornji seznam, zajemajo široko paleto računovodskih orodij in orodij za zbiranje podatkov, ki vam bodo zagotovo pomagale voditi vašo prakso še bolj učinkovito kot prej.

V oddelku za komentar spodaj nam sporočite, katero programsko opremo ste izbrali s seznama in zakaj.