6 лучших программ AML, которые нужно использовать каждому бухгалтеру в 2020 году

Encompass - отличное программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, которое позволяет вам полностью управлять своей компанией, хранение данных в доступном и безопасном месте, а также может автоматизировать различные аспекты монотонных задач вашей практики.

Процесс автоматизации осуществляется с использованием процессов CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence).

Оптимизация этих аспектов вашей практики чрезвычайно полезна, поскольку позволяет вам сосредоточиться на более деликатных темах, а также уделять время анализу результатов ваших данных. Этот тип программного обеспечения предлагает подробную информацию при подключении к различным клиентские базы данных сосредоточены на поставленной задаче.

Encompass имеет очень интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который предлагает вам быстрый доступ ко всем функциям автоматизации, источникам данных, поиску и даже может отслеживать текущие потоки данных в режиме реального времени.

Это программное обеспечение предлагает оптимальную защиту от рисков, связанных с нормативными актами, включая возможность одновременного проверять информацию о клиентах, обнаруживать предыдущих бенефициарных владельцев, проверять наличие проблем и даже выполнять медиа чеки.

Вы можете использовать Encompass, чтобы просмотреть все сохраненные данные о конкретных клиентах в одном простом файле. Это позволяет вам оценить риск, связанный с каждым клиентом, применить рейтинги рисков, а также сравнить риски с соблюдением требований ПОД / ФТ. Encompass API может быть легко интегрирован с вашей системой AML и позволяет легко автоматизировать любой процесс.

Примечательные особенности Encompass включают в себя:

• Доступ к глобальным корпоративным реестрам
• Электронная проверка личности
• Автоматическое обнаружение UBO
• Автоматическая проверка лиц по сравнению с вашими данными о санкциях в отношении политически значимых лиц
• Может автоматически сохранять отрицательные результаты проверки и использовать ИИ, чтобы быстро показать вам результаты
• Постоянный мониторинг профилей ваших клиентов
• Возможность вести полный контрольный журнал для каждого выполненного действия

⇒Geт Охватить

---

Taxcalc - еще один отличный вариант программного обеспечения, который был разработан, чтобы помочь вашему бухгалтеру предотвращать и решать любые возникающие проблемы AML.

Это программное обеспечение было запущено в 2009 году, и с тех пор Taxcalc стала партнером мирового лидера в области идентификационной и кредитной информации под названием Equifax. Эта функция позволяет вам быть уверенным, что вся информация, которую вы получаете о своих клиентах, является достоверной и объективной.

Все, что вам нужно сделать, чтобы получить информацию о клиенте, - это просто ввести имя и адрес вашего возможного клиента. Это покажет вам все известные данные об истории покупок вашего клиента, невыплаченных платежах и т. Д., Чтобы вы могли принять более обоснованное решение.

Благодаря мощным, но простым в использовании функциям Taxcalc AML может использоваться в бухгалтерской практике аудиторами, бухгалтерами, налоговыми и платежная ведомость советники тоже.

Ключевые особенности Taxcalc AML включают:

• Результаты Pass and Refer - после завершения проверки личности система позволяет вам выбрать, был ли кандидат принят или нет, и добавить примечания, касающиеся вашего решения
• Встроенная служба проверки личности по борьбе с отмыванием денег

Вы можете получить Taxcalc AML с базовой лицензией, которая позволяет выполнять поиск и проверять регистрацию для 15 человек. По мере развития вашего бизнеса у вас есть возможность покупать больше пакетов для «личного поиска», в зависимости от количества клиентов, которых вам нужно подтвердить.

⇒Тру TaxCalc AML

---

AMLCC - это мощное программное обеспечение AML, разработанное для использования в различных отраслях, но оно значительно оптимизировано для использования в бухгалтерской практике. Этот простой в использовании инструмент поможет вам справиться со всеми обязанностями, установленными законом.

Это программное обеспечение проведет вас через все шаги, необходимые для успешного обучения ваших сотрудников, и предлагает вам возможность создавать полный спектр отчетов, как автоматических, так и ручных.

Ваши данные всегда надежно хранятся в облаке, что исключает риск возможных проблем с повреждением данных или потерей файлов и папок с данными. Вы можете легко получить доступ ко всем данным AMLCC из любой точки мира.

Система записи AMLCC упрощает создание, управление и хранение записей, а также предлагает другие функции, такие как:

• Рискованные оценки
• Может проверять личность клиента
• База данных клиентов, представленных в NCA
• Проверка проживания
• Умение анализировать «факторы риска» - политически значимые лица

Один из Лучшие черты AMLCC заключается в том, что он предлагает комплексный учебный модуль, состоящий из двух частей:

• Обучение MLRO - Сотрудник по отчетности об отмывании денег
• Обучение всего персонала, работающего с клиентами - администраторов, продавцов и т. Д.

Обе части учебного модуля включают в себя тест с несколькими вариантами ответов, который позволяет вам оценить себя.

⇒ Получить AMLCC

---

Это программное обеспечение AML от Iris - очень мощный инструмент для бухгалтеров, юристов и т. Д., Который позволяет вам управлять всеми аспектами регистрации соответствия вашей компании.

Вы можете использовать это приложение для оценки рисков вашего клиента база данных, который может дать вам всеобъемлющий обзор вашей практики. Функции соответствия, имеющиеся в Iris, гарантируют, что вы в курсе последних законодательных требований, а также регулярно обновляются.

Ключевая особенность найдено в Iris AML:

• Информация о KYC - риски клиента и документация
• Возможность отслеживать обучение персонала
• Автоматически определяет клиентов, не соблюдающих требования
• Безлимитная электронная система проверки личности
• Скачивание и поиск санкционного списка казначейства
• Может импортировать записи о клиентах из любой существующей базы данных
• Техническое справочное руководство по соблюдению требований AML от SWAT UK Limited

⇒Попробуйте Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering - отличное программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, которое имеет хороший набор функций. Вы можете использовать это программное обеспечение AML, чтобы легко идентифицировать, исследовать и напрямую сообщать о любых людях, которые могут быть заинтересованы в отмывании денег.

Это дает вам возможность упростить процессы и сосредоточить свою энергию на других аспектах вашей практики.

Это программное обеспечение AML от Oracle имеет широкий спектр предварительно настроенных сценариев AML, хранящихся в библиотеках. Эти сценарии могут упростить процесс обработки и сбора данных, а также соответствовать правилам, установленным законами.

Основные особенности включают:

• Может отслеживать, расследовать и сообщать о любых недоверчивых действиях
• Библиотека комплексного определения поведения
• Можно настроить оценку рисков и пороговые значения
• Надежное управление делами
• Полное соответствие национальным и международным нормам
• Выявлять, расследовать и сообщать о подозрениях в отмывании денег
• Подавление предупреждений
• Надежное соединение
• Пороговая аналитика
• Создавайте и управляйте рабочими процессами

⇒ Получите Oracle Financial Services AML

---

В этой статье мы рассмотрели некоторые из лучших вариантов программного обеспечения на рынке, которые позволяют легко собирать, управлять и создавать широкий спектр отчетов, а также защищать вашу компанию от скрытого отмывания денег практики.

Функции, включенные в приведенный выше список, охватывают широкий спектр инструментов учета и сбора данных, которые, несомненно, помогут вести вашу практику еще более эффективно, чем раньше.

Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев ниже, какое программное обеспечение вы выбрали из списка и почему.