Cele mai bune 6 software AML pe care fiecare contabil trebuie să le utilizeze în 2020

Encompass este un software AML excelent care vă permite să vă gestionați pe deplin compania stocarea datelor într-o locație accesibilă și sigură și poate automatiza, de asemenea, diferite aspecte ale sarcinilor de tip monoton din practica dvs.

Procesul de automatizare se face folosind procesele CDD (Customer Due Diligence) și EDD (Enhanced Due Diligence).

Stream-lining aceste aspecte ale practicii dvs. este extrem de util, deoarece vă permite să vă concentrați pe subiecte mai sensibile, luând în același timp timp pentru a analiza rezultatele datelor dvs. Acest tip de software oferă informații detaliate prin conectarea la diverse baze de date clienți concentrat asupra sarcinii la îndemână.

Encompass are o interfață cu utilizatorul foarte intuitivă, care vă oferă acces rapid la toate funcțiile de automatizare, sursele de date, căutările și poate chiar monitoriza fluxurile de date în curs în timp real.

Acest software oferă o protecție optimă împotriva riscurilor prezentate de reglementări, inclusiv capacitatea de a face simultan verificați informațiile despre clienți, descoperiți proprietarii efectivi anteriori, examinați problemele și chiar puteți realiza suporturi media verificări.

Puteți utiliza Encompass pentru a vedea toate datele stocate referitoare la anumiți clienți într-un singur fișier simplu. Acest lucru vă permite să evaluați riscul implicat de fiecare client, să aplicați ratinguri de risc și, de asemenea, să comparați riscurile cu conformitatea AML / CTF. API-ul Encompass poate fi ușor integrat cu sistemul dvs. AML și vă permite să automatizați cu ușurință orice proces.

Caracteristicile notabile ale Encompass includ:

• Acces la registre corporative globale
• Verificarea electronică a identității
• Descoperire automată a UBO-urilor
• Screening automatizat al persoanelor în comparație cu datele dvs. privind sancțiunile PEP
• Poate stoca automat verificările rezultatelor negative și folosește AI pentru a vă afișa rapid rezultatele
• Monitorizarea continuă a profilurilor clienților dvs.
• Abilitatea de a construi o pistă completă de audit pentru fiecare acțiune efectuată

⇒GEt Includeți

---

Taxcalc este o altă opțiune software excelentă care a fost concepută pentru a vă ajuta contabilul să prevină și să rezolve orice problemă AML întâmpinată.

Acest software a fost lansat în 2009 și, de atunci, Taxcalc a devenit partener cu liderul global în informații de identitate și credit, denumit Equifax. Această funcție vă permite să fiți siguri că toate informațiile pe care le primiți cu privire la clienții dvs. sunt adevărate și obiective.

Tot ce trebuie să faceți pentru a obține informații despre clienți este să introduceți pur și simplu numele și adresa posibilului dvs. client. Aceasta vă va arăta toate datele cunoscute cu privire la istoricul achizițiilor clientului, plăți restante etc., astfel încât să puteți lua o decizie mai bine informată.

Datorită funcțiilor sale puternice, dar ușor de utilizat, Taxcalc AML poate fi utilizat în practici de contabilitate, de către auditori, contabili și taxe și salarizare consilieri, de asemenea.

Caracteristicile cheie ale Taxcalc AML includ:

• Treceți și trimiteți rezultatele - după finalizarea verificării identității, sistemul vă permite să alegeți dacă candidatul a fost acceptat și nu și să adăugați note referitoare la decizia dvs.
• Serviciu de verificare a identității anti-spălare de bani încorporat

Puteți obține Taxcalc AML cu o licență de bază care vă permite să efectuați căutări și să verificați înregistrarea pentru 15 persoane. Pe măsură ce afacerea dvs. evoluează, aveți posibilitatea de a cumpăra mai multe pachete de „căutări personale”, în funcție de numărul de clienți pe care trebuie să-i verificați.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC este un software AML puternic conceput pentru utilizare în diferite industrii, dar este foarte optimizat pentru utilizare în practicile contabile. Acest instrument ușor de utilizat vă va ajuta să faceți față tuturor responsabilităților dictate de lege.

Acest software vă poate ghida prin toți pașii necesari pentru a vă instrui cu succes personalul și vă oferă posibilitatea de a crea o gamă completă de rapoarte, atât automatizate, cât și manuale.

Datele dvs. sunt întotdeauna stocate în siguranță în cloud, eliminând riscul unor posibile probleme cu corupția datelor sau pierderea fișierelor și folderelor de date. Puteți accesa cu ușurință toate datele AMLCC de oriunde din lume.

Sistemul de înregistrare AMLCC face mai ușor ca niciodată crearea, gestionarea și stocarea înregistrărilor și oferă și alte caracteristici, cum ar fi:

• Evaluări ale riscurilor
• Poate verifica identitatea clientului
• Baza de date cu clienții raportați la ANC
• Verificări de rezidență
• Abilitatea de a analiza factorii de „risc” - persoane expuse politic

Unul dintre Cele mai bune caracteristici AMLCC este faptul că oferă un modul de instruire cuprinzător care conține două părți:

• Instruire MLRO - Ofițer de raportare privind spălarea banilor
• Instruire pentru tot personalul orientat spre client - recepționeri, oameni de vânzări etc.

Ambele părți ale modulului de instruire includ un test cu întrebări cu răspunsuri multiple care vă permit să vă evaluați.

⇒ Obțineți AMLCC

---

Acest software AML de la Iris este un instrument foarte puternic pentru contabili, avocați etc., care vă permite să gestionați fiecare aspect al înregistrării conformității companiei dvs.

Puteți utiliza această aplicație pentru a produce o evaluare bazată pe risc a clientului dvs. Bază de date, care vă poate oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra practicii dvs. Funcțiile de conformitate găsite în Iris vă asigură că sunteți la curent cu cea mai recentă legislație și, de asemenea, aveți actualizări regulate.

Caracteristici cheie găsit în Iris AML:

• Informații KYC - riscul și documentația clientului
• Capacitatea de a urmări instruirea personalului
• Identifică automat clienții neconformi
• Sistem de verificare a identității electronice nelimitat
• Descărcați și căutați lista sancțiunilor trezoreriei
• Poate importa înregistrări ale clienților din orice bază de date existentă
• Manual de referință tehnică de conformitate AML de SWAT UK Limited

⇒Încercați Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Spălarea Banilor este un software AML excelent, care are o gamă bună de caracteristici. Puteți utiliza acest software AML pentru a identifica, examina și raporta cu ușurință orice persoană care ar putea fi interesată să se angajeze în spălare de bani.

Acest lucru vă oferă posibilitatea de a eficientiza procesele și de a vă concentra energia pe alte aspecte ale practicii dvs.

Acest software AML de la Oracol are o gamă largă de scenarii AML preconfigurate, stocate în biblioteci. Aceste scenarii pot simplifica procesul de prelucrare și colectare a datelor și, de asemenea, pot ține pasul cu regulile impuse de legi.

Principalele caracteristici includ:

• Poate monitoriza, investiga și raporta orice activitate necredincioasă
• Biblioteca de detectare completă a comportamentului
• Vă poate personaliza scorul de risc și pragurile
• Managementul robust al cazurilor
• Respectarea deplină a reglementărilor naționale și internaționale
• Detectați, investigați și raportați suspiciunea de spălare a banilor
• Suprimarea alertelor
• Împerechere de încredere
• Analize prag
• Creați și gestionați fluxuri de lucru

⇒ Obțineți Oracle Financial Services AML

---

În acest articol, am explorat unele dintre cele mai bune opțiuni software de pe piață care vă permit să colectați cu ușurință, gestionați și creați o gamă largă de rapoarte și, de asemenea, protejați-vă compania împotriva spălării banilor ascunși practici.

Funcțiile incluse în lista de mai sus acoperă o gamă largă de instrumente de contabilitate și colectare a datelor, care cu siguranță vă vor ajuta să vă desfășurați practica chiar mai eficient decât înainte.

Vă rugăm să ne anunțați în secțiunea de comentarii de mai jos ce software ați ales din listă și de ce.