6 melhores softwares AML que todo contador precisa usar em 2020

O Encompass é um ótimo software AML que permite que você gerencie totalmente sua empresa por armazenando dados em um local acessível e seguro e também pode automatizar diferentes aspectos das tarefas monótonas de sua prática.

O processo de automação é feito utilizando os processos CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).

Simplificar esses aspectos da sua prática é extremamente útil, pois permite que você se concentre em tópicos mais sensíveis enquanto analisa os resultados dos dados. Este tipo de software oferece informações detalhadas conectando-se a vários bancos de dados de clientes focado na tarefa em mãos.

O Encompass tem uma interface de usuário muito intuitiva que oferece acesso rápido a todos os recursos de automação, fontes de dados, pesquisas e pode até monitorar fluxos de dados contínuos em tempo real.

Este software oferece proteção ideal contra riscos impostos por regulamentos, incluindo a capacidade de simultaneamente verificar as informações do cliente, descobrir os proprietários anteriores beneficiários, examinar problemas e pode até executar mídia Verificações.

Você pode usar o Encompass para ver todos os dados armazenados relativos a clientes específicos em um arquivo simples. Isso permite que você avalie o risco envolvido com cada cliente, aplique classificações de risco e também compare os riscos para conformidade com AML / CTF. A API Encompass pode ser facilmente integrada ao seu sistema AML e permite automatizar facilmente qualquer processo.

Os recursos notáveis ​​do Encompass incluem:

• Acesso a registros corporativos globais
• Verificação de identidade eletrônica
• Descoberta automatizada de UBOs
• Triagem automatizada de indivíduos em comparação com seus dados de sanções PEP
• Pode armazenar verificações de resultados negativos automaticamente e usar IA para mostrar os resultados rapidamente
• Monitoramento contínuo dos perfis de seus clientes
• Capacidade de construir uma trilha de auditoria completa para cada ação realizada

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Taxcalc é outra ótima opção de software que foi projetada para ajudar seu contador a prevenir e lidar com quaisquer problemas de AML encontrados.

Este software foi lançado em 2009 e, desde então, a Taxcalc tornou-se parceira da líder global em informações de identidade e crédito, chamada Equifax. Este recurso permite que você tenha a certeza de que todas as informações que obtém sobre seus clientes são verdadeiras e objetivas.

Tudo que você precisa fazer para adquirir as informações do cliente é simplesmente inserir o nome e o endereço do seu possível cliente. Isso mostrará todos os dados conhecidos sobre o histórico de compras do seu cliente, pagamentos pendentes, etc., para que você possa tomar uma decisão mais informada.

Por causa de seus recursos poderosos, mas simples de usar, Taxcalc AML pode ser usado em práticas de contabilidade, por auditores, contadores e fiscais e folha de pagamento conselheiros também.

Os principais recursos do Taxcalc AML incluem:

• Resultados de aprovação e referência - após a verificação de identidade ser concluída, o sistema permite que você escolha se o candidato foi aceito em não e adicione notas relacionadas à sua decisão
• Serviço integrado de verificação de identidade contra lavagem de dinheiro

Você pode obter o Taxcalc AML com uma licença básica que permite realizar pesquisas e verificar o registro de 15 pessoas. Conforme sua empresa evolui, você tem a possibilidade de comprar mais pacotes de "pesquisas pessoais", dependendo do número de clientes que você precisa verificar.

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AMLCC é um software AML poderoso projetado para uso em diferentes setores, mas é bastante otimizado para uso em práticas contábeis. Esta ferramenta fácil de usar o ajudará a lidar com todas as responsabilidades impostas por lei.

Este software pode guiá-lo em todas as etapas necessárias para treinar com sucesso sua equipe e oferece a possibilidade de criar uma gama completa de relatórios, automatizados e manuais.

Seus dados são sempre armazenados com segurança na nuvem, eliminando o risco de possíveis problemas com a corrupção de dados ou a perda de arquivos e pastas de dados. Você pode acessar facilmente todos os dados AMLCC de qualquer lugar do mundo.

O Sistema de Gravação AMLCC torna mais fácil do que nunca criar, gerenciar e armazenar registros, e também oferece outros recursos, como:

• Avaliações de risco
• Pode verificar as identidades do cliente
• Banco de dados com clientes reportados ao NCA
• Verificações de residência
• Capacidade de analisar fatores de "risco" - pessoas politicamente expostas

Um dos Melhores características do AMLCC é o fato de oferecer um Módulo de Treinamento abrangente que contém duas partes:

• Treinamento MLRO - Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro
• Treinamento para toda a equipe de atendimento ao cliente - recepcionistas, vendedores, etc.

Ambas as partes do módulo de treinamento incluem um teste de questões de múltipla escolha que permite que você avalie a si mesmo.

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Este software AML da Iris é uma ferramenta muito poderosa para contadores, solicitadores, etc., que permite gerenciar todos os aspectos do registro de conformidade da sua empresa.

Você pode usar este aplicativo para produzir uma avaliação baseada em risco do seu cliente base de dados, que pode lhe dar uma visão geral abrangente de sua prática. Os recursos de conformidade encontrados no Iris garantem que você esteja atualizado com a legislação mais recente e também tenha atualizações regulares.

Características principais encontrado em Iris AML:

• Informações KYC - risco do cliente e documentação
• Capacidade de monitorar o treinamento da equipe
• Identifica automaticamente clientes não compatíveis
• Sistema de verificação de identidade eletrônica ilimitada
• Baixe e pesquise a lista de sanções do tesouro
• Pode importar registros de clientes de qualquer banco de dados existente
• Manual de referência técnica de conformidade AML pela SWAT UK Limited

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O Oracle Financial Services Anti-Lavagem de Dinheiro é um ótimo software AML que possui uma boa variedade de recursos. Você pode usar este software AML para identificar, examinar e relatar diretamente qualquer pessoa que possa estar interessada em se envolver em lavagem de dinheiro.

Isso oferece a possibilidade de agilizar processos e concentrar sua energia em outros aspectos de sua prática.

Este software AML de Oráculo tem uma ampla variedade de cenários AML pré-configurados, armazenados em bibliotecas. Esses cenários podem simplificar o processo de processamento e coleta de dados e também acompanhar as regras impostas por lei.

Os principais recursos incluem:

• Pode monitorar, investigar e relatar qualquer atividade incrédula
• Biblioteca de detecção de comportamento abrangente
• Pode personalizar sua pontuação e limites de risco
• Gerenciamento robusto de caso
• Conformidade total com os regulamentos nacionais e internacionais
• Detectar, investigar e relatar suspeitas de lavagem de dinheiro
• Supressão de alerta
• Pareamento confiável
• Análise de limite
• Crie e gerencie fluxos de trabalho

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Neste artigo, exploramos algumas das melhores opções de software do mercado que permitem coletar facilmente, gerencie e crie uma ampla variedade de relatórios e também proteja sua empresa contra lavagem de dinheiro oculta práticas.

Os recursos incluídos na lista acima abrangem uma ampla gama de ferramentas de contabilidade e coleta de dados que certamente ajudarão a administrar sua prática de maneira ainda mais eficiente do que antes.

Informe-nos na seção de comentários abaixo qual software você escolheu na lista e por quê.