6 najlepszych programów AML, których każdy księgowy musi używać w 2020 roku

Encompass to świetne oprogramowanie AML, które pozwala w pełni zarządzać firmą poprzez przechowywanie danych w dostępnym i bezpiecznym miejscu, a także może zautomatyzować różne aspekty monotonnych zadań Twojej praktyki.

Proces automatyzacji odbywa się za pomocą procesów CDD (Customer Due Diligence) i EDD (Enhanced Due Diligence).

Usprawnienie tych aspektów praktyki jest niezwykle przydatne, ponieważ pozwala skupić się na bardziej wrażliwych tematach, a jednocześnie poświęcić czas na analizę wyników danych. Ten rodzaj oprogramowania oferuje szczegółowe informacje, łącząc się z różnymi bazy klientów skoncentrowany na zadaniu.

Encompass ma bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, który oferuje szybki dostęp do wszystkich funkcji automatyzacji, źródeł danych, wyszukiwania, a nawet może monitorować bieżące strumienie danych w czasie rzeczywistym.

To oprogramowanie zapewnia optymalną ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z przepisów, w tym możliwość jednoczesnego weryfikować informacje o klientach, odkrywać poprzednich beneficjentów rzeczywistych, sprawdzać problemy, a nawet wykonywać media czeki.

Możesz użyć Encompass, aby zobaczyć wszystkie przechowywane dane dotyczące konkretnych klientów w jednym prostym pliku. Pozwala to ocenić ryzyko związane z każdym klientem, zastosować oceny ryzyka, a także porównać ryzyko pod kątem zgodności z AML/CTF. Encompass API można łatwo zintegrować z Twoim systemem AML i pozwala łatwo zautomatyzować dowolny proces.

Godne uwagi cechy Encompass obejmują:

• Dostęp do globalnych rejestrów korporacyjnych
• Elektroniczna weryfikacja tożsamości
• Automatyczne wykrywanie UBO
• Automatyczne sprawdzanie osób w porównaniu z danymi dotyczącymi sankcji PEP
• Może automatycznie przechowywać kontrole negatywnych wyników i wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiego wyświetlania wyników
• Ciągły monitoring profili Twoich klientów
• Możliwość zbudowania pełnej ścieżki audytu dla każdej wykonanej akcji action

⇒Get Objąć

---

Taxcalc to kolejna świetna opcja oprogramowania, która została zaprojektowana, aby pomóc Twojemu księgowemu w zapobieganiu i radzeniu sobie z napotkanymi problemami AML.

To oprogramowanie zostało wprowadzone na rynek w 2009 roku i od tego czasu Taxcalc stał się partnerem światowego lidera w dziedzinie informacji o tożsamości i informacji kredytowej o nazwie Equifax. Dzięki tej funkcji możesz mieć pewność, że wszystkie informacje dotyczące Twoich klientów są prawdziwe i obiektywne.

Wszystko, co musisz zrobić, aby uzyskać informacje o kliencie, to po prostu wpisać imię i nazwisko oraz adres potencjalnego klienta. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich znanych danych dotyczących historii zakupów Twojego klienta, zaległych płatności itp., dzięki czemu możesz podjąć bardziej świadomą decyzję.

Ze względu na potężne, ale proste w użyciu funkcje, Taxcalc AML może być stosowany w praktykach księgowych, przez audytorów, księgowych oraz lista płac doradców.

Kluczowe cechy Taxcalc AML obejmują:

• Wyniki Przekaż i Poleć – po sprawdzeniu tożsamości system pozwala wybrać, czy kandydat został przyjęty na nie i dodać notatki dotyczące Twojej decyzji
• Wbudowana usługa kontroli tożsamości przeciwdziałającej praniu pieniędzy

Możesz uzyskać Taxcalc AML z podstawową licencją, która pozwala na wyszukiwanie i weryfikację rejestracji dla 15 osób. Wraz z rozwojem firmy masz możliwość kupowania większej liczby pakietów „osobistych wyszukiwań”, w zależności od liczby klientów, których musisz zweryfikować.

⇒Trtak TaxCalc AML

---

AMLCC to potężne oprogramowanie AML przeznaczone do użytku w różnych branżach, ale jest znacznie zoptymalizowane pod kątem stosowania w praktykach księgowych. To łatwe w użyciu narzędzie pomoże Ci uporać się ze wszystkimi obowiązkami dyktowanymi przez prawo.

To oprogramowanie poprowadzi Cię przez wszystkie kroki niezbędne do skutecznego szkolenia personelu i oferuje możliwość tworzenia pełnego zakresu raportów, zarówno automatycznych, jak i ręcznych.

Twoje dane są zawsze bezpiecznie przechowywane w chmurze, eliminując ryzyko ewentualnych problemów z uszkodzeniem danych lub utratą plików i folderów z danymi. Możesz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich danych AMLCC z dowolnego miejsca na świecie.

System nagrywania AMLCC sprawia, że ​​tworzenie, zarządzanie i przechowywanie rekordów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, a także oferuje inne funkcje, takie jak:

• Ocena ryzyka
• Potrafi zweryfikować tożsamość klienta client
• Baza danych klientów zgłoszonych do NCA
• Kontrole rezydencji
• Umiejętność analizy czynników „ryzyka” – osoby eksponowane politycznie

Jeden z Najlepsze funkcje AMLCC to fakt, że oferuje kompleksowy Moduł Szkoleniowy składający się z dwóch części:

• Szkolenie MLRO – Specjalista ds. Raportów o Praniu Pieniędzy
• Szkolenie dla wszystkich pracowników mających kontakt z klientem – recepcjonistów, sprzedawców itp.

Obie części modułu szkoleniowego zawierają test pytań wielokrotnego wyboru, który pozwala na samoocenę.

⇒ Uzyskaj AMLCC

---

To oprogramowanie AML firmy Iris jest bardzo potężnym narzędziem dla księgowych, prawników itp., które pozwala zarządzać każdym aspektem rejestracji zgodności firmy.

Możesz użyć tej aplikacji do oceny ryzyka klienta Baza danych, który może dać Ci wszechstronny przegląd Twojej praktyki. Funkcje zgodności znajdujące się w Iris zapewniają, że jesteś na bieżąco z najnowszymi przepisami, a także masz regularne aktualizacje.

Kluczowe cechy znalezione w Iris AML:

• Informacje KYC – ryzyko i dokumentacja klienta
• Możliwość śledzenia szkolenia personelu
• Automatycznie identyfikuje niezgodnych klientów
• Nieograniczony elektroniczny system weryfikacji tożsamości
• Pobierz i przeszukaj listę sankcji skarbowych
• Może importować rekordy klientów z dowolnej istniejącej bazy danych
• Podręcznik techniczny dotyczący zgodności z AML opracowany przez SWAT UK Limited

⇒Wypróbuj Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering to świetne oprogramowanie do przeciwdziałania praniu pieniędzy, które ma szeroki zakres funkcji. Możesz użyć tego oprogramowania AML, aby łatwo zidentyfikować, zbadać i bezpośrednio zgłosić wszelkie osoby, które mogą być zainteresowane zaangażowaniem się w pranie brudnych pieniędzy.

Daje to możliwość usprawnienia procesów i skupienia energii na innych aspektach praktyki.

To oprogramowanie AML od Wyrocznia posiada szeroką gamę wstępnie skonfigurowanych scenariuszy AML, przechowywanych w bibliotekach. Scenariusze te mogą uprościć proces przetwarzania i gromadzenia danych, a także nadążać za regułami narzuconymi przez prawo. .

Główne cechy to:

• Może monitorować, badać i raportować wszelkie niewiarygodne działania
• Biblioteka kompleksowego wykrywania zachowań
• Potrafi dostosować punktację i progi ryzyka
• Solidne zarządzanie sprawami
• Pełna zgodność z przepisami krajowymi i międzynarodowymi
• Wykryj, zbadaj i zgłoś podejrzenie prania pieniędzy
• Tłumienie alertów
• Zaufane parowanie
• Analiza progowa
• Twórz i zarządzaj przepływami pracy

⇒ Uzyskaj Oracle Financial Services AML

---

W tym artykule zbadaliśmy niektóre z najlepszych opcji oprogramowania na rynku, które umożliwiają łatwe zbieranie, zarządzaj i twórz szeroką gamę raportów, a także chroń swoją firmę przed ukrytym praniem brudnych pieniędzy praktyki.

Funkcje zawarte w powyższej liście obejmują szeroki wachlarz narzędzi księgowych i do zbierania danych, które z pewnością pomogą w prowadzeniu Twojej praktyki jeszcze efektywniej niż dotychczas.

Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej, jakie oprogramowanie wybrałeś z listy i dlaczego.