Tidsbesparende programvare- og maskinvarekompetanse som hjelper 200 millioner brukere årlig. Guider deg med råd, nyheter og tips for å oppgradere ditt tekniske liv.
Encompass er en flott AML-programvare som lar deg administrere selskapet ditt fullt ut lagring av data på et tilgjengelig og trygt sted og kan også automatisere forskjellige aspekter av de ensformige oppgavene i praksis.
Automatiseringsprosessen gjøres ved hjelp av CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) prosesser.
Å strømlinjeforme disse aspektene av din praksis er ekstremt nyttig, da det lar deg fokusere på mer følsomme emner og samtidig ta deg tid til å analysere dateresultatene. Denne typen programvare gir detaljert informasjon ved å koble til forskjellige klientdatabaser fokusert på oppgaven.
Encompass har et veldig intuitivt brukergrensesnitt som gir deg rask tilgang til alle automatiseringsfunksjonene, datakilder, søk og til og med kan overvåke pågående datastrømmer i sanntid.
Denne programvaren gir optimal beskyttelse mot risikoer som følger av regelverk, inkludert muligheten til å gjøre det samtidig verifisere kundeinformasjon, oppdag de tidligere gunstige eierne, skjerm for problemer og kan til og med utføre media sjekker.
Du kan bruke Encompass til å se alle lagrede data angående spesifikke kunder i en enkel fil. Dette lar deg vurdere risikoen som er involvert med hver kunde, bruke risikovurderinger og også sammenligne risikoen for AML / CTF-samsvar. Encompass API kan enkelt integreres med AML-systemet ditt, og det lar deg enkelt automatisere enhver prosess.
Merkbare funksjoner i Encompass inkluderer:
- Tilgang til globale virksomhetsregistre
- Elektronisk identitetsbekreftelse
- Automatisert oppdagelse av UBO-er
- Automatisert screening av enkeltpersoner sammenlignet med dine PEP-sanksjonsdata
- Kan automatisk lagre negative resultatkontroller og bruker AI for å vise resultatene raskt
- Kontinuerlig overvåking av kundens profiler
- Evne til å bygge et komplett revisjonsspor for hver utført handling
⇒Get Omfatte
Taxcalc er en annen flott programvarealternativ som ble utviklet for å hjelpe regnskapsføreren din med å forhindre og håndtere eventuelle AML-problemer.
Denne programvaren ble lansert i 2009, og siden den gang har Taxcalc blitt en partner med den globale lederen innen identitets- og kredittinformasjon, kalt Equifax. Denne funksjonen lar deg være trygg på at all informasjon du får om kundene dine er sann og objektiv.
Alt du trenger å gjøre for å skaffe deg kundeinformasjon er å bare skrive inn navnet og adressen til din mulige klient. Dette viser deg alle kjente data om kundens kjøpshistorikk, utestående betalinger osv., Slik at du kan ta en bedre informert beslutning.
På grunn av de kraftige men likevel enkle å bruke funksjonene, kan Taxcalc AML brukes i regnskapspraksis, av revisorer, bokførere og skatt og lønn rådgivere også.
Nøkkelfunksjoner i Taxcalc AML inkluderer:
- Bestå og henvis resultatene - etter at identitetskontrollen er fullført, lar systemet deg velge om kandidaten ble akseptert på ikke og legge til notater om din beslutning
- Innebygd identitetskontrolltjeneste mot hvitvasking av penger
Du kan få Taxcalc AML med en grunnleggende lisens som lar deg utføre søk og verifisere registrering for 15 personer. Etter hvert som virksomheten din utvikler seg, har du muligheten til å kjøpe flere "personlige søk" -pakker, avhengig av antall kunder du trenger å bekrefte.
⇒Try TaxCalc AML
AMLCC er en kraftig AML-programvare designet for bruk i forskjellige bransjer, men den er sterkt optimalisert for bruk i regnskapsførere. Dette brukervennlige verktøyet hjelper deg med å takle alt ansvar som er diktert av loven.
Denne programvaren kan veilede deg gjennom alle trinnene som trengs for å kunne trene personalet ditt, og gir deg muligheten til å lage et komplett utvalg av rapporter, både automatiserte og manuelle.
Dataene dine lagres alltid sikkert i skyen, og eliminerer risikoen for mulige problemer med datakorrupsjon eller tap av filer og datamapper. Du kan enkelt få tilgang til alle AMLCC-data fra hvor som helst i verden.
AMLCC Recording System gjør det enklere enn noensinne å lage, administrere og lagre poster, og tilbyr også andre funksjoner som:
- Risikovurdering
- Kan verifisere klientidentiteter
- Database med klienter rapportert til NCA
- Bostedskontroller
- Evne til å analysere ‘risikofaktorer’ - politisk utsatte personer
En av Beste egenskaper av AMLCC er det faktum at det tilbyr en omfattende opplæringsmodul som inneholder to deler:
- MLRO-opplæring - Rapportering offert for hvitvasking av penger
- Opplæring for alt klientvendt personale - resepsjonister, selgere osv.
Begge delene av opplæringsmodulen inkluderer en flervalgstest som lar deg evaluere deg selv.
⇒ Få AMLCC
Denne AML-programvaren fra Iris er et veldig kraftig verktøy for regnskapsførere, advokater, etc., som lar deg administrere alle aspekter av selskapets samsvarsopptak.
Du kan bruke denne appen til å produsere en risikobasert vurdering av kundens database, som kan gi deg en altomfattende oversikt over din praksis. Overholdelsesfunksjonene i Iris sørger for at du er oppdatert med den nyeste lovgivningen, og har også regelmessige oppdateringer.
Nøkkelegenskaper funnet i Iris AML:
- KYC-informasjon - klientrisiko og dokumentasjon
- Evne til å spore opplæring av ansatte
- Identifiserer automatisk ikke-kompatible klienter
- Ubegrenset elektronisk ID-verifiseringssystem
- Last ned og søk på sanksjonslisten
- Kan importere kundeoppføringer fra hvilken som helst eksisterende database
- AML samsvar teknisk referansehåndbok fra SWAT UK Limited
⇒Prøv Iris AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering er en flott AML-programvare som har et stort utvalg av funksjoner. Du kan bruke denne AML-programvaren til å enkelt identifisere, undersøke og direkte rapportere alle personer som kan være interessert i å drive hvitvasking.
Dette gir deg muligheten til å effektivisere prosesser og fokusere energien din på andre aspekter av din praksis.
Denne AML-programvaren fra Oracle har et bredt utvalg av forhåndskonfigurerte AML-scenarier, lagret i biblioteker. Disse scenariene kan forenkle prosessen med databehandling og innsamling og også følge med regler som er pålagt av lover.
Hovedtrekkene inkluderer:
- Kan overvåke, undersøke og rapportere om utrolige aktiviteter
- Bibliotek med omfattende atferdsdeteksjon
- Kan tilpasse risikoscore og terskler
- Robust saksbehandling
- Full overholdelse av nasjonale og internasjonale forskrifter
- Oppdage, undersøke og rapportere mistanke om hvitvasking av penger
- Varslingsundertrykkelse
- Pålitelig sammenkobling
- Terskelanalyse
- Opprett og administrer arbeidsflyter
⇒ Få Oracle Financial Services AML
I denne artikkelen undersøkte vi noen av de beste programvarealternativene på markedet som lar deg enkelt samle inn, administrere og lage et bredt spekter av rapporter, og beskytt også selskapet ditt mot skjult hvitvasking praksis.
Funksjonene som er inkludert i listen ovenfor dekker et bredt spekter av regnskaps- og datainnsamlingsverktøy som sikkert vil hjelpe deg med å drive praksis enda mer effektivt enn før.
Gi oss beskjed i kommentarseksjonen nedenfor hvilken programvare du valgte fra listen, og hvorfor.
© Copyright Windows Report 2021. Ikke tilknyttet Microsoft
