Laiką taupanti programinės ir aparatinės įrangos patirtis, padedanti 200 mln. Vartotojų kasmet. Nurodykite patarimus, naujienas ir patarimus, kaip atnaujinti savo technologijų gyvenimą.
„Encompass“ yra puiki AML programinė įranga, leidžianti iki galo valdyti savo įmonę kaupiant duomenis taip pat gali automatizuoti įvairius monotoniško tipo užduočių aspektus.
Automatikos procesas atliekamas naudojant CDD („Customer Due Diligence“) ir EDD („Enhanced Due Diligence“) procesus.
Šių savo praktikos aspektų išdėstymas srautu yra labai naudingas, nes tai leidžia sutelkti dėmesį į opesnes temas ir skirti laiko duomenų rezultatų analizei. Šio tipo programinė įranga siūlo išsamią informaciją prisijungdama prie įvairių klientų duomenų bazės orientuota į atliekamą užduotį.
„Encompass“ turi labai intuityvią vartotojo sąsają, kuri suteikia jums greitą prieigą prie visų automatizavimo funkcijų, duomenų šaltinių, paieškų ir netgi gali realiu laiku stebėti vykstančius duomenų srautus.
Ši programinė įranga siūlo optimalią apsaugą nuo reglamentų keliamos rizikos, įskaitant galimybę tuo pačiu metu patikrinti kliento informaciją, atrasti ankstesnius tikruosius savininkus, tikrinti problemas ir netgi leisti žiniasklaidą patikrinimus.
Galite naudoti „Encompass“, jei norite pamatyti visus saugomus duomenis apie konkrečius klientus viename paprastame faile. Tai leidžia įvertinti su kiekvienu klientu susijusią riziką, taikyti rizikos reitingus ir palyginti riziką, susijusią su AML / CTF laikymusi. „Encompass“ API galima lengvai integruoti į jūsų AML sistemą ir tai leidžia lengvai automatizuoti bet kokį procesą.
Įžymios „Encompass“ funkcijos apima:
- Prieiga prie pasaulinių įmonių registrų
- Elektroninis tapatybės patvirtinimas
- Automatizuotas UBO atradimas
- Automatinis asmenų tikrinimas, palyginti su jūsų PEP sankcijų duomenimis
- Gali automatiškai išsaugoti neigiamų rezultatų patikrinimus ir naudoja AI, kad greitai parodytų jums rezultatus
- Nuolatinis jūsų klientų profilių stebėjimas
- Galimybė sukurti išsamų kiekvieno atlikto veiksmo audito seką
⇒Get Apimti
„Taxcalc“ yra dar viena puiki programinės įrangos parinktis, sukurta siekiant padėti jūsų buhalteriui užkirsti kelią bet kokiems AML atvejams ir juos išspręsti.
Ši programinė įranga buvo paleista 2009 m., O nuo tada „Taxcalc“ tapo partneriu su pasauliniu tapatybės ir kredito informacijos lyderiu „Equifax“. Ši funkcija leidžia būti ramiems, kad visa jūsų klientams suteikta informacija yra teisinga ir objektyvi.
Viskas, ką jums reikia padaryti norint gauti informacijos apie klientą, yra tiesiog įvesti galimo kliento vardą ir adresą. Tai parodys visus žinomus duomenis apie jūsų kliento pirkimų istoriją, neapmokėtus mokėjimus ir kt., Kad galėtumėte priimti geriau pagrįstą sprendimą.
Dėl galingų, tačiau paprastų naudoti funkcijų „Taxcalc AML“ gali naudoti apskaitos praktikoje auditoriai, buhalteriai, mokesčių ir darbo užmokesčio patarėjai taip pat.
Pagrindinės „Taxcalc AML“ savybės:
- Rezultatų perdavimas ir perdavimas - baigus tapatybės patikrinimą, sistema leidžia jums pasirinkti, ar kandidatas nebuvo priimtas, ir pridėti pastabų, susijusių su jūsų sprendimu
- Integruota kovos su pinigų plovimu tapatybės tikrinimo tarnyba
Galite gauti „Taxcalc AML“ su pagrindine licencija, leidžiančia atlikti paieškas ir patvirtinti registraciją 15 žmonių. Vystantis jūsų verslui, jūs turite galimybę nusipirkti daugiau „asmeninių paieškų“ paketų, atsižvelgdami į klientų skaičių, kuriuos turite patvirtinti.
⇒Try „TaxCalc“ AML
AMLCC yra galinga AML programinė įranga, sukurta naudoti įvairiose pramonės šakose, tačiau ji yra labai optimizuota naudoti buhalterių praktikoje. Šis lengvai naudojamas įrankis padės jums atlikti visas įstatymų numatytas pareigas.
Ši programinė įranga gali padėti jums atlikti visus veiksmus, kurių reikia norint sėkmingai apmokyti darbuotojus, ir suteikti galimybę sukurti visą automatinių ir rankinių ataskaitų spektrą.
Jūsų duomenys visada saugiai saugomi debesyje, pašalinant galimų duomenų sugadinimo ar failų ir duomenų aplankų praradimo riziką. Galite lengvai pasiekti visus AMLCC duomenis iš bet kurios pasaulio vietos.
AMLCC įrašymo sistema palengvina įrašų kūrimą, tvarkymą ir saugojimą, taip pat siūlo kitas funkcijas, tokias kaip:
- Rizikos vertinimas
- Gali patikrinti kliento tapatybes
- Duomenų bazė su klientais, apie kuriuos pranešta NKI
- Rezidentūros patikrinimai
- Gebėjimas analizuoti "rizikos" veiksnius - politiškai veikiamus asmenis
Vienas iš geriausios savybės AMLCC yra tai, kad jis siūlo išsamų mokymo modulį, kurį sudaro dvi dalys:
- MLRO mokymai - pinigų plovimo ataskaitų pareigūnas
- Mokymai visiems į klientą orientuotiems darbuotojams - registratoriams, pardavėjams ir kt.
Abi mokymo modulio dalys apima klausimų su keliais pasirinkimais testą, kuris leidžia įvertinti save.
⇒ Gaukite AMLCC
Ši „Iris“ AML programinė įranga yra labai galingas buhalterių, advokatų ir kt. Įrankis, leidžiantis valdyti visus įmonės atitikties įrašymo aspektus.
Šią programą galite naudoti norėdami įvertinti rizika pagrįstą savo kliento įvertinimą duomenų bazė, tai gali suteikti jums visapusišką jūsų praktikos apžvalgą. „Iris“ nustatytos atitikties funkcijos užtikrina, kad esate nuolat atnaujinamas pagal naujausius teisės aktus, taip pat reguliariai atnaujinamas.
Pagrindiniai bruožai rasta Iris AML:
- KYC informacija - kliento rizika ir dokumentacija
- Gebėjimas stebėti darbuotojų mokymą
- Automatiškai nustato neatitinkančius klientus
- Neribota elektroninio asmens tapatybės patvirtinimo sistema
- Atsisiųskite ir ieškokite iždo sankcijų sąrašo
- Gali importuoti klientų įrašus iš bet kurios esamos duomenų bazės
- „SWAT UK Limited“ AML atitikties techninis vadovas
⇒Išbandykite „Iris AML“
„Oracle Financial Services“ kovos su pinigų plovimu programa yra puiki AML programinė įranga, turinti daugybę funkcijų. Galite naudoti šią AML programinę įrangą, kad lengvai identifikuotumėte, ištirtumėte ir tiesiogiai praneštumėte žmonėms, kurie gali būti suinteresuoti užsiimti pinigų plovimu.
Tai suteikia jums galimybę supaprastinti procesus ir sutelkti savo energiją į kitus savo praktikos aspektus.
Ši AML programinė įranga iš „Oracle“ turi daugybę iš anksto sukonfigūruotų AML scenarijų, saugomų bibliotekose. Šie scenarijai gali supaprastinti duomenų apdorojimo ir rinkimo procesą, taip pat neatsilikti nuo įstatymų nustatytų taisyklių.
Pagrindinės savybės:
- Gali stebėti bet kokią nepatikimą veiklą, ją tirti ir apie ją pranešti
- Visapusiško elgesio nustatymo biblioteka
- Gali pritaikyti savo rizikos balus ir ribas
- Tvirtas bylų valdymas
- Visiškas nacionalinių ir tarptautinių taisyklių laikymasis
- Aptikti, ištirti ir pranešti apie įtariamą pinigų plovimą
- Įspėjimo slopinimas
- Patikimas poravimas
- Slenkstinė analizė
- Kurkite ir tvarkykite darbo eigas
⇒ Gaukite „Oracle Financial Services AML“
Šiame straipsnyje mes ištyrėme keletą geriausių programinės įrangos variantų rinkoje, kurie leidžia lengvai rinkti, tvarkykite ir kurkite įvairiausias ataskaitas, taip pat apsaugokite savo įmonę nuo paslėpto pinigų plovimo praktikos.
Į aukščiau pateiktą sąrašą įtrauktos funkcijos apima platų apskaitos ir duomenų rinkimo įrankių asortimentą, kuris tikrai padės atlikti jūsų praktiką dar efektyviau nei anksčiau.
Žemiau esančiame komentarų skyriuje praneškite mums, kokią programinę įrangą pasirinkote iš sąrašo ir kodėl.
© Autorių teisių „Windows“ ataskaita 2021. Nesusijęs su „Microsoft“
![6 „QuickBooks“ pasiūlymai ir pardavimas [2021 m. Vadovas]](/f/6f7a8dfba2d976e7c99eebb3beb9e04a.jpg?width=300&height=460)
