모든 회계사가 2020 년에 사용해야하는 6 가지 최고의 AML 소프트웨어

Encompass는 다음과 같은 방법으로 회사를 완전히 관리 할 수있는 훌륭한 AML 소프트웨어입니다. 데이터 저장 접근 가능하고 안전한 위치에 있으며 단조로운 유형의 업무 수행의 다양한 측면을 자동화 할 수도 있습니다.

자동화 프로세스는 CDD (Customer Due Diligence) 및 EDD (Enhanced Due Diligence) 프로세스를 사용하여 수행됩니다.

연습의 이러한 측면을 간소화하면 데이터 결과를 분석하는 데 시간을 할애하면서 더 민감한 주제에 집중할 수 있으므로 매우 유용합니다. 이 유형의 소프트웨어는 다양한 클라이언트 데이터베이스 당면한 과제에 집중했습니다.

Encompass는 모든 자동화 기능, 데이터 소스, 검색에 빠르게 액세스 할 수있는 매우 직관적 인 사용자 인터페이스를 제공하며 진행중인 데이터 스트림을 실시간으로 모니터링 할 수도 있습니다.

이 소프트웨어는 동시에 수행 할 수있는 기능을 포함하여 규정으로 인한 위험으로부터 최적의 보호를 제공합니다. 고객 정보를 확인하고, 이전 수익 소유자를 찾고, 문제를 선별하고, 미디어를 수행 할 수도 있습니다. 체크 무늬.

Encompass를 사용하여 특정 고객에 대해 저장된 모든 데이터를 하나의 간단한 파일로 볼 수 있습니다. 이를 통해 각 고객과 관련된 위험을 평가하고 위험 등급을 적용하며 위험을 AML / CTF 준수와 비교할 수 있습니다. Encompass API는 AML 시스템과 쉽게 통합 할 수 있으며 모든 프로세스를 쉽게 자동화 할 수 있습니다.

Encompass의 주목할만한 기능은 다음과 같습니다.

• 글로벌 기업 레지스트리에 대한 액세스
• 전자 신원 확인
• UBO 자동 검색
• PEP 제재 데이터와 비교 한 개인의 자동 선별
• 부정적인 결과 확인을 자동으로 저장하고 AI를 사용하여 결과를 빠르게 표시 할 수 있습니다.
• 고객 프로필의 지속적인 모니터링
• 수행 된 모든 작업에 대해 완전한 감사 추적을 구축하는 기능

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Taxcalc은 회계사가 발생하는 AML 문제를 예방하고 처리 할 수 ​​있도록 설계된 또 다른 훌륭한 소프트웨어 옵션입니다.

이 소프트웨어는 2009 년에 출시되었으며 그 이후 Taxcalc은 Equifax라고하는 신원 및 신용 정보 분야의 글로벌 리더와 파트너가되었습니다. 이 기능을 사용하면 고객과 관련하여 얻은 모든 정보가 진실하고 객관적이라는 확신을 가질 수 있습니다.

고객 정보를 얻기 위해해야 ​​할 일은 가능한 고객의 이름과 주소를 입력하는 것뿐입니다. 이렇게하면 고객의 구매 내역, 미결제 금액 등에 관한 알려진 모든 데이터가 표시되므로 더 나은 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

강력하면서도 사용하기 쉬운 기능으로 인해 Taxcalc AML은 회계 실무에서 감사관, 회계 담당자 및 세금 및 급여 고문도.

Taxcalc AML의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 합격 및 추천 결과 – 신원 확인이 완료된 후 시스템에서 지원자가 승인되지 않았는지 여부를 선택하고 결정과 관련된 메모를 추가 할 수 있습니다.
• 자금 세탁 방지 신원 확인 서비스 내장

검색을 수행하고 15 명의 등록을 확인할 수있는 기본 라이선스로 Taxcalc AML을 얻을 수 있습니다. 비즈니스가 발전함에 따라 확인해야하는 고객 수에 따라 더 많은 '개인 검색'팩을 구매할 수 있습니다.

⇒Tr와이 TaxCalc AML

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AMLCC는 다양한 산업에서 사용하도록 설계된 강력한 AML 소프트웨어이지만 회계사 업무에 사용하기 위해 크게 최적화되어 있습니다. 이 사용하기 쉬운 도구는 법률에서 규정하는 모든 책임을 처리하는 데 도움이됩니다.

이 소프트웨어는 직원을 성공적으로 교육하는 데 필요한 모든 단계를 안내 할 수 있으며 자동 및 수동으로 전체 범위의 보고서를 작성할 수있는 가능성을 제공합니다.

데이터는 항상 클라우드에 안전하게 저장되어 데이터 손상 또는 파일 및 데이터 폴더 손실로 인한 문제의 위험을 제거합니다. 전 세계 어디서나 모든 AMLCC 데이터에 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

AMLCC 기록 시스템을 사용하면 기록을 그 어느 때보 다 쉽게 생성, 관리 및 저장할 수 있으며 다음과 같은 기타 기능도 제공합니다.

• 위험 평가
• 클라이언트 신원 확인 가능
• NCA에보고 된 클라이언트가있는 데이터베이스
• 거주 확인
• '위험'요인 분석 능력 – 정치적으로 노출 된 사람

중 하나 특장점 AMLCC의 두 부분으로 구성된 포괄적 인 교육 모듈을 제공한다는 사실입니다.

• MLRO 교육 – 자금 세탁보고 책임자
• 모든 고객 대면 직원 (접수 원, 영업 사원 등)을위한 교육

교육 모듈의 두 부분 모두 자신을 평가할 수있는 객관식 문제 테스트를 포함합니다.

⇒ AMLCC 받기

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Iris의이 AML 소프트웨어는 회계사, 변호사 등을위한 매우 강력한 도구로, 회사의 규정 준수 기록의 모든 측면을 관리 할 수 ​​있습니다.

이 앱을 사용하여 고객의 위험 기반 평가를 생성 할 수 있습니다. 데이터 베이스, 그것은 당신에게 당신의 연습에 대한 포괄적 인 개요를 제공 할 수 있습니다. Iris에서 제공하는 규정 준수 기능은 최신 법률을 최신 상태로 유지하고 정기적 인 업데이트를 보장합니다.

주요 특징들 Iris AML에서 발견 :

• KYC 정보 – 고객 위험 및 문서
• 직원 교육을 추적하는 기능
• 비준수 클라이언트를 자동으로 식별
• 무제한 전자 ID 인증 시스템
• 재무 제재 목록 다운로드 및 검색
• 기존 데이터베이스에서 고객 레코드를 가져올 수 있습니다.
• SWAT UK Limited의 AML 규정 준수 기술 참조 설명서

⇒Iris AML 사용해보기

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Oracle Financial Services 자금 세탁 방지는 다양한 기능을 갖춘 훌륭한 AML 소프트웨어입니다. 이 AML 소프트웨어를 사용하여 자금 세탁에 관심이있을 수있는 사람을 쉽게 식별, 조사 및 직접보고 할 수 있습니다.

이를 통해 프로세스를 간소화하고 연습의 다른 측면에 에너지를 집중할 수 있습니다.

이 AML 소프트웨어는 신탁 라이브러리에 저장된 다양한 사전 구성된 AML 시나리오가 있습니다. 이러한 시나리오는 데이터 처리 및 수집 프로세스를 단순화 할 수 있으며 법률에 의해 부과 된 규칙을 따라갈 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다.

• 믿을 수없는 활동을 모니터링, 조사 및보고 할 수 있습니다.
• 포괄적 인 행동 감지 라이브러리
• 위험 점수 및 임계 값을 사용자 지정할 수 있습니다.
• 강력한 케이스 관리
• 국내 및 국제 규정을 완벽하게 준수
• 자금 세탁 의심 감지, 조사 및보고
• 경고 억제
• 신뢰할 수있는 페어링
• 임계 값 분석
• 워크 플로우 생성 및 관리

⇒ Oracle Financial Services AML 받기

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이 기사에서는 쉽게 수집 할 수있는 시중 최고의 소프트웨어 옵션을 살펴 보았습니다. 광범위한 보고서를 관리 및 작성하고 숨겨진 자금 세탁으로부터 회사를 보호합니다. 관행.

위 목록에 포함 된 기능은 이전보다 훨씬 더 효율적으로 업무를 실행하는 데 확실히 도움이되는 광범위한 회계 및 데이터 수집 도구를 포함합니다.

목록에서 선택한 소프트웨어와 그 이유를 아래의 댓글 섹션에 알려주십시오.