6 საუკეთესო AML პროგრამა, რომელიც ყველა ბუღალტერს უნდა გამოიყენოს 2020 წელს

Encompass არის შესანიშნავი AML პროგრამა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სრულად მართოთ თქვენი კომპანია მონაცემთა შენახვა ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ადგილას და ასევე შეუძლია ავტომატიზირდეს თქვენი პრაქტიკის ერთფეროვანი ტიპის ამოცანების სხვადასხვა ასპექტი.

ავტომატიზაციის პროცესი ხორციელდება CDD (Customer due Diligence) და EDD (Enhanced due Diligence) პროცესების გამოყენებით.

თქვენი პრაქტიკის ამ ასპექტების ნაკადის ხაზგასმა ძალზე სასარგებლოა, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ ფოკუსირება მოახდინოთ უფრო მგრძნობიარე თემებზე, ხოლო დრო სჭირდება თქვენი მონაცემების შედეგების ანალიზს. ამ ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა გთავაზობთ დეტალურ ინფორმაციას სხვადასხვა საშუალებით შეერთებით კლიენტების მონაცემთა ბაზები ფოკუსირებული იყო დაკისრებულ დავალებაზე.

Encompass– ს აქვს ძალიან ინტუიციური მომხმარებლის ინტერფეისი, რომელიც გთავაზობთ სწრაფ წვდომას ავტომატიზაციის ყველა მახასიათებელზე, მონაცემთა წყაროზე, ძიებებზე და მიმდინარე მონაცემების ნაკადის მონიტორინგიც კი შეგიძლიათ რეალურ დროში.

ეს პროგრამა გთავაზობთ ოპტიმალურ დაცვას რეგულაციებით გამოწვეული რისკებისგან, ერთდროულად შესაძლებლობის ჩათვლით გადაამოწმეთ მომხმარებლების ინფორმაცია, აღმოაჩინეთ წინა ბენეფიციარი მფლობელები, გაეცანით პრობლემებს და შეგიძლიათ მედიის შესრულებაც კი ამოწმებს.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ Encompass, რომ ნახოთ შენახული მონაცემები კონკრეტულ მომხმარებლებთან დაკავშირებით ერთ მარტივ ფაილში. ეს საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ რისკი თითოეულ მომხმარებელთან, გამოიყენოთ რისკის შეფასებები და ასევე შეადაროთ რისკები AML / CTF შესაბამისობასთან. Encompass API ადვილად ინტეგრირდება თქვენს AML სისტემაში და საშუალებას გაძლევთ მარტივად ავტომატიზიროთ ნებისმიერი პროცესი.

Encompass– ის მნიშვნელოვანი მახასიათებლებია:

• გლობალური კორპორატიული რეგისტრების ხელმისაწვდომობა
• პირადობის ელექტრონული გადამოწმება
• UBO– ს ავტომატური აღმოჩენა
• ფიზიკური პირების ავტომატური სკრინინგი თქვენს PEP სანქციების მონაცემებთან შედარებით
• შეუძლია ავტომატურად შეინახოს უარყოფითი შედეგების შემოწმებები და იყენებს AI- ს შედეგების სწრაფად საჩვენებლად
• თქვენი მომხმარებლის პროფილების უწყვეტი მონიტორინგი
• შესრულებული ქმედების სრული აუდიტის ბილიკის აგების შესაძლებლობა

⇒გეტ მოიცავს

---

Taxcalc არის პროგრამული უზრუნველყოფის კიდევ ერთი შესანიშნავი ვარიანტი, რომელიც შექმნილია თქვენი ბუღალტრის დასახმარებლად AML პრობლემების თავიდან ასაცილებლად და მოგვარებაში.

ეს პროგრამა ამოქმედდა 2009 წელს და მას შემდეგ Taxcalc გახდა პარტნიორი გლობალური ლიდერის პირადობისა და საკრედიტო ინფორმაციის საკითხებში, სახელწოდებით Equifax. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ დარწმუნდეთ, რომ ყველა ინფორმაცია, რასაც იღებთ თქვენს მომხმარებლებთან დაკავშირებით, არის ჭეშმარიტი და ობიექტური.

იმისათვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, თქვენ მხოლოდ უნდა შეიყვანოთ თქვენი შესაძლო კლიენტის სახელი და მისამართი. ეს გაჩვენებთ ყველა ცნობილ მონაცემს თქვენი კლიენტის შენაძენის ისტორიასთან, გადაუხდელ გადასახადებთან და ა.შ.

იმის გამო, რომ ეს არის ძლიერი, მაგრამ მარტივი გამოსაყენებელი თვისებები, Taxcalc AML შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბუღალტრო პრაქტიკაში, აუდიტორების, ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო და სახელფასო მრჩეველებიც.

Taxcalc AML– ის ძირითადი მახასიათებლებია:

• გაიარეთ და მიმართეთ შედეგებს - პირადობის შემოწმების დასრულების შემდეგ, სისტემა საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ მიიღეს თუ არა კანდიდატი და დაამატოთ შენიშვნები თქვენს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
• ჩადებულია ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პირადობის შემოწმების სამსახურში

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ Taxcalc AML ძირითადი ლიცენზიით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ ძიება და რეგისტრაცია დაადასტუროთ 15 ადამიანისთვის. როგორც თქვენი ბიზნესი ვითარდება, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეიძინოთ მეტი 'პირადი ძიების' პაკეტი, რაც დამოკიდებულია მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით, რომელთა გადამოწმება გჭირდებათ.

⇒ტრy TaxCalc AML

---

AMLCC არის ძლიერი AML პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია სხვადასხვა ინდუსტრიაში გამოსაყენებლად, მაგრამ ის ძალზე ოპტიმიზირებულია ბუღალტრის პრაქტიკაში გამოყენებისათვის. მარტივი გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი დაგეხმარებათ გაუმკლავდეთ კანონით ნაკარნახევი ყველა პასუხისმგებლობის პასუხისმგებლობას.

ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას შეუძლია გაატაროს ყველა ის ნაბიჯი, რაც საჭიროა თქვენი თანამშრომლების წარმატებით მომზადებისთვის და გთავაზობთ შესაძლებლობას, შექმნათ ანგარიშების სრული სპექტრი, როგორც ავტომატიზირებული, ისე სახელმძღვანელო.

თქვენი მონაცემები ყოველთვის საიმედოდ ინახება ღრუბელში, რაც გამორიცხავს მონაცემების დაზიანების ან ფაილებისა და მონაცემთა საქაღალდეების დაკარგვის შესაძლო პრობლემების რისკს. თქვენ მარტივად შეგიძლიათ შეხვიდეთ AMLCC მონაცემებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

AMLCC ჩაწერის სისტემა უფრო ადვილია, ვიდრე ოდესმე, ჩანაწერების შექმნა, მართვა და შენახვა და ასევე გთავაზობთ სხვა მახასიათებლებს, როგორიცაა:

• რისკის შეფასება
• შეუძლია კლიენტის ვინაობის გადამოწმება
• მონაცემთა ბაზა კლიენტებთან ერთად შეატყობინეს NCA- ს
• რეზიდენტურის შემოწმება
• "რისკის" ფაქტორების - პოლიტიკურად დაუცველი პირების ანალიზის უნარი

Ერთერთი საუკეთესო თვისებები AMLCC არის ის ფაქტი, რომ იგი გთავაზობთ ყოვლისმომცველ სასწავლო მოდულს, რომელიც შეიცავს ორ ნაწილს:

• MLRO ტრენინგი - ფულის გათეთრების ანგარიშგების ოფიცერი
• ტრენინგი კლიენტის წინაშე მყოფი ყველა პერსონალისთვის - მიმღები პირები, გამყიდველები და ა.შ.

ტრენინგის მოდულის ორივე ნაწილი მოიცავს მრავალჯერადი კითხვების ტესტს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ საკუთარი თავი.

⇒ მიიღეთ AMLCC

---

Iris– ის AML პროგრამა არის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი ბუღალტერებისთვის, ადვოკატებისთვის და ა.შ., რაც საშუალებას გაძლევთ მართოთ თქვენი კომპანიის შესაბამისობის ჩაწერის ყველა ასპექტი.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს აპი, რათა წარმოადგინოთ თქვენი მომხმარებლის რისკზე დაფუძნებული შეფასება მონაცემთა ბაზა, რომლითაც შეგიძლიათ მოგაწოდოთ თქვენი პრაქტიკის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა. Iris- ში ნაპოვნი შესაბამისობის მახასიათებლები უზრუნველყოფს თქვენ უახლეს კანონმდებლობასთან შესაბამისობას და ასევე რეგულარულად განახლდება.

ძირითადი მახასიათებლები ნაპოვნია Iris AML:

• KYC ინფორმაცია - კლიენტის რისკი და დოკუმენტაცია
• პერსონალის ტრენინგის თვალყურისდევნების შესაძლებლობა
• ავტომატურად ამოიცნობს შეუსაბამო კლიენტებს
• პირადობის მოწმობის შეუზღუდავი ელექტრონული სისტემა
• ჩამოტვირთეთ და მოძებნეთ სახაზინო სანქციების სია
• შეუძლია მომხმარებელთა ჩანაწერების იმპორტირება ნებისმიერი არსებული მონაცემთა ბაზიდან
• AML შესაბამისობის ტექნიკური ცნობარი SWAT UK Limited– ის მიერ

⇒სცადეთ Iris AML

---

Oracle Financial Services ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის შესანიშნავი პროგრამაა, რომელსაც აქვს კარგი ასორტიმენტი. ამ AML პროგრამის გამოყენება შეგიძლიათ მარტივად ამოიცნოთ, შეისწავლოთ და უშუალოდ მოახსენოთ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც შეიძლება დაინტერესდნენ ფულის გათეთრებით.

ეს საშუალებას გაძლევთ პროცესების გამარტივებას და თქვენი ენერგიის ფოკუსირებას თქვენი პრაქტიკის სხვა ასპექტებზე.

ეს AML პროგრამაა დან Oracle აქვს წინასწარ კონფიგურირებული AML სცენარების ფართო სპექტრი, შენახული ბიბლიოთეკებში. ამ სცენარებმა შეიძლება გაამარტივონ მონაცემთა დამუშავებისა და შეგროვების პროცესი და ასევე შეასრულონ კანონებით დადგენილი წესები.

ძირითადი მახასიათებლებია:

• შეუძლია დააკვირდეს, გამოიკვლიოს და მოახდინოს ანგარიში ნებისმიერი დაუჯერებელი საქმიანობის შესახებ
• ყოვლისმომცველი ქცევის გამოვლენის ბიბლიოთეკა
• შეუძლია შეცვალოს თქვენი რისკის ქულა და ბარიერები
• საქმის ძლიერი მენეჯმენტი
• ეროვნული და საერთაშორისო რეგულაციების სრული დაცვა
• ფულის გათეთრების საეჭვო გამოვლენა, გამოკვლევა და მოხსენება
• სიგნალის ჩახშობა
• სანდო დაწყვილება
• ბარიერის ანალიზი
• სამუშაო პროცესების შექმნა და მართვა

⇒ მიიღეთ Oracle Financial Services AML

---

ამ სტატიაში ჩვენ შეისწავლეთ პროგრამული უზრუნველყოფის საუკეთესო ვარიანტები ბაზარზე, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მარტივად შეაგროვოთ, მართეთ და შექმნათ ანგარიშების ფართო სპექტრი, ასევე დაიცავით თქვენი კომპანია ფარული ფულის გათეთრებისგან პრაქტიკა.

ზემოთ ჩამოთვლილ ჩამონათვალში მოცემული თვისებები მოიცავს ბუღალტრული აღრიცხვისა და მონაცემთა შეგროვების ფართო სპექტრს, რაც, რა თქმა უნდა, დაგეხმარებათ პრაქტიკის კიდევ უფრო ეფექტურად წარმართვაში, ვიდრე ადრე.

გთხოვთ, შეგვატყობინოთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარის განყოფილებაში, თუ რომელი პროგრამული უზრუნველყოფა აირჩიეთ სიიდან და რატომ.