すべての会計士が2020年に使用する必要がある6つの最高のAMLソフトウェア

Encompassは、会社を完全に管理できる優れたAMLソフトウェアです。 データの保存 アクセス可能で安全な場所にあり、あなたの練習の単調なタイプのタスクのさまざまな側面を自動化することもできます。

自動化プロセスは、CDD（顧客デューデリジェンス）およびEDD（強化デューデリジェンス）プロセスを使用して実行されます。

練習のこれらの側面を合理化すると、データ結果の分析に時間をかけながら、より機密性の高いトピックに集中できるため、非常に役立ちます。 このタイプのソフトウェアは、さまざまなに接続することによって詳細な情報を提供します クライアントデータベース 手元のタスクに焦点を当てました。

Encompassは、すべての自動化機能、データソース、検索にすばやくアクセスできる非常に直感的なユーザーインターフェイスを備えており、進行中のデータストリームをリアルタイムで監視することもできます。

このソフトウェアは、同時に行う機能など、規制によってもたらされるリスクからの最適な保護を提供します 顧客情報を確認し、以前の受益者を発見し、問題を選別し、メディアを実行することもできます チェックします。

Encompassを使用すると、特定の顧客に関するすべての保存データを1つの単純なファイルに表示できます。 これにより、各顧客に関連するリスクを評価し、リスク評価を適用し、リスクをAML / CTFコンプライアンスと比較することもできます。 Encompass APIはAMLシステムと簡単に統合でき、あらゆるプロセスを簡単に自動化できます。

Encompassの注目すべき機能は次のとおりです。

• グローバル企業レジストリへのアクセス
• 電子ID検証
• UBOの自動検出
• PEP制裁データと比較した個人の自動スクリーニング
• 否定的な結果チェックを自動的に保存し、AIを使用して結果をすばやく表示できます
• 顧客のプロファイルの継続的な監視
• 実行されたすべてのアクションに対して完全な監査証跡を作成する機能

⇒Get 包括する

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Taxcalcは、会計士が発生したAMLの問題を防止し、対処するのに役立つように設計された、もう1つの優れたソフトウェアオプションです。

このソフトウェアは2009年に発売され、それ以来、TaxcalcはEquifaxと呼ばれるIDおよびクレジット情報の世界的リーダーとのパートナーになりました。 この機能により、顧客に関して取得するすべての情報が真実で客観的であるという安心感を得ることができます。

顧客情報を取得するために必要なのは、可能なクライアントの名前と住所を入力することだけです。 これにより、クライアントの購入履歴、未払いの支払いなどに関するすべての既知のデータが表示されるため、十分な情報に基づいて決定を下すことができます。

Taxcalc AMLは、強力でありながら使いやすい機能であるため、会計実務、監査人、簿記係、税務および税務で使用できます。 給与 アドバイザーも。

TaxcalcAMLの主な機能は次のとおりです。

• 結果の合格と照会– IDチェックが完了した後、システムでは、候補者が受け入れられたかどうかを選択し、決定に関連するメモを追加できます。
• ビルトインのマネーロンダリング防止IDチェックサービス

Taxcalc AMLは、15人の検索と登録の確認を可能にする基本ライセンスで取得できます。 ビジネスが発展するにつれて、確認する必要のある顧客の数に応じて、より多くの「個人検索」パックを購入する可能性があります。

⇒Try TaxCalc AML

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AMLCCは、さまざまな業界で使用するために設計された強力なAMLソフトウェアですが、会計士の業務で使用するために大幅に最適化されています。 この使いやすいツールは、法律で定められたすべての責任に対処するのに役立ちます。

このソフトウェアは、スタッフのトレーニングを成功させるために必要なすべての手順をガイドし、自動化されたレポートと手動のレポートの両方を作成する可能性を提供します。

データは常にクラウドに安全に保存されるため、データの破損やファイルやデータフォルダーの損失に関する問題が発生するリスクがなくなります。 世界中のどこからでもすべてのAMLCCデータに簡単にアクセスできます。

AMLCC記録システムを使用すると、レコードの作成、管理、保存がこれまでになく簡単になり、次のような他の機能も提供されます。

• リスク評価
• クライアントIDを確認できます
• NCAに報告されたクライアントのデータベース
• レジデンシーチェック
• 「リスク」要因を分析する能力–政治的に暴露された人

一つ 最高の機能 AMLCCの特徴は、2つの部分を含む包括的なトレーニングモジュールを提供しているという事実です。

• MLROトレーニング–マネーロンダリング報告責任者
• 受付係、営業担当者など、すべてのクライアント対応スタッフ向けのトレーニング。

トレーニングモジュールの両方の部分には、自分自身を評価できる多肢選択式の質問テストが含まれています。

⇒ AMLCCを入手する

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アイリスのこのAMLソフトウェアは、会計士や弁護士などにとって非常に強力なツールであり、会社のコンプライアンス記録のあらゆる側面を管理できます。

このアプリを使用して、顧客のリスクベースの評価を作成できます データベース、それはあなたにあなたの練習の包括的な概要を与えることができます。 アイリスにあるコンプライアンス機能により、最新の法律を最新の状態に保ち、定期的に更新することができます。

主な機能 アイリスAMLで発見：

• KYC情報–クライアントのリスクと文書化
• スタッフのトレーニングを追跡する機能
• 非準拠のクライアントを自動的に識別します
• 無制限の電子ID検証システム
• 財務省制裁リストをダウンロードして検索する
• 既存のデータベースから顧客レコードをインポートできます
• SWAT UKLimitedによるAMLコンプライアンステクニカルリファレンスマニュアル

⇒アイリスAMLをお試しください

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Oracle Financial Services Anti Money Launderingは、さまざまな機能を備えた優れたAMLソフトウェアです。 このAMLソフトウェアを使用すると、マネーロンダリングに関心がある可能性のある人を簡単に特定、調査、および直接報告できます。

これはあなたにプロセスを合理化し、あなたの練習の他の側面にあなたのエネルギーを集中させる可能性を提供します。

このAMLソフトウェアは オラクル ライブラリに保存された、事前設定されたさまざまなAMLシナリオがあります。 これらのシナリオは、データの処理と収集のプロセスを簡素化し、法律によって課せられた規則に追いつくことができます。

主な機能は次のとおりです。

• 信じられないほどの活動を監視、調査、報告できます
• 包括的な行動検出のライブラリ
• リスクスコアとしきい値をカスタマイズできます
• 堅牢なケース管理
• 国内および国際的な規制への完全な準拠
• マネーロンダリングの疑いを検出、調査、報告する
• アラート抑制
• 信頼できるペアリング
• しきい値分析
• ワークフローの作成と管理

⇒ Oracle Financial ServicesAMLを入手する

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この記事では、簡単に収集できる市場で最高のソフトウェアオプションのいくつかを探りました。 さまざまなレポートを管理および作成し、隠れたマネーロンダリングから会社を保護します 練習。

上記のリストに含まれている機能は、以前よりもさらに効率的に練習を実行するのに確実に役立つ幅広い会計およびデータ収集ツールをカバーしています。

以下のコメントセクションで、リストからどのソフトウェアを選択したか、およびその理由をお知らせください。