מומחיות בחיסכון בתוכנה וחומרה המסייעת למשתמשי 200 מיליון מדי שנה. מדריך אותך כיצד לייעץ, חדשות וטיפים לשדרוג חיי הטכנולוגיה שלך.
Encompass היא תוכנת AML מעולה המאפשרת לך לנהל את החברה שלך באופן מלא אחסון נתונים במיקום נגיש ובטוח ויכול גם להפוך אוטומטית להיבטים שונים של המשימות החדגוניות של התרגול שלך.
תהליך האוטומציה נעשה באמצעות תהליכי CDD (בדיקת נאותות לקוחות) ו- EDD (Enhanced Due Diligence).
יישור הזרמים של היבטים אלה של התרגול שלך הוא שימושי ביותר, מכיוון שהוא מאפשר לך להתמקד בנושאים רגישים יותר תוך כדי זמן להקדיש ניתוח הנתונים שלך. סוג תוכנה זה מציע מידע מפורט על ידי חיבור למגוון מאגרי לקוחות התמקדה במשימה שעל הפרק.
ל- Encompass ממשק משתמש מאוד אינטואיטיבי שמציע לך גישה מהירה לכל תכונות האוטומציה, מקורות הנתונים, החיפושים ואף יכול לפקח על זרמי נתונים שוטפים בזמן אמת.
תוכנה זו מציעה הגנה אופטימלית מפני סיכונים הנובעים מהתקנות, כולל יכולת בו זמנית לאמת את פרטי הלקוחות, לגלות את הבעלים המועילים הקודמים, לסנן בעיות ואפילו לבצע מדיה צ'קים.
תוכל להשתמש ב- Encompass כדי לראות את כל הנתונים המאוחסנים לגבי לקוחות ספציפיים בקובץ פשוט אחד. זה מאפשר לך להעריך את הסיכון הכרוך בכל לקוח, להחיל דירוגי סיכון ולהשוות את הסיכונים לעמידה ב- AML / CTF. ניתן לשלב את ה- Encompass API בקלות עם מערכת ה- AML שלך והוא מאפשר לך להפוך אוטומטית לכל תהליך.
התכונות הבולטות של Encompass כוללות:
- גישה לרשומות ארגוניות גלובליות
- אימות זהות אלקטרונית
- גילוי אוטומטי של UBOs
- סינון אוטומטי של אנשים בהשוואה לנתוני סנקציות ה- PEP שלך
- יכול לאחסן באופן אוטומטי בדיקות תוצאות שליליות ומשתמש ב- AI כדי להראות לך תוצאות במהירות
- מעקב רציף אחר פרופילי הלקוח שלך
- יכולת לבנות מסלול ביקורת שלם לכל פעולה שבוצעה
⇒Get לכלול
Taxcalc היא אפשרות תוכנה נהדרת נוספת שתוכננה לעזור לרואה החשבון שלך למנוע ולהתמודד עם כל בעיות ה- AML.
תוכנה זו הושקה בשנת 2009, ומאז, Taxcalc הפכה לשותפה עם המובילה העולמית בתחום זהות ומידע אשראי, הנקראת Equifax. תכונה זו מאפשרת לך להיות סמוך ובטוח שכל המידע שאתה מקבל לגבי הלקוחות שלך אמיתי ואובייקטיבי.
כל שעליך לעשות על מנת לרכוש מידע על לקוחות הוא פשוט להזין את השם והכתובת של הלקוח האפשרי שלך. זה יציג בפניך את כל הנתונים הידועים בנוגע להיסטוריית הרכישה של הלקוח שלך, תשלומי החוב וכו ', כך שתוכל לקבל החלטה מושכלת יותר.
בגלל התכונות החזקות אך הפשוטות לשימוש, ניתן להשתמש ב- Taxcalc AML בפרקטיקות חשבונאות, על ידי רואי חשבון, מנהלי חשבונות ומס ו גִלְיוֹן שָׂכָר גם יועצים.
התכונות העיקריות של Taxcalc AML כוללות:
- עברו והפנו תוצאות - לאחר סיום בדיקת הזהות, המערכת מאפשרת לכם לבחור אם המועמד התקבל לא ולא להוסיף הערות הנוגעות להחלטתכם.
- מובנה בשירות בדיקת זהויות נגד הלבנת הון
אתה יכול לקבל Taxcalc AML עם רישיון בסיסי המאפשר לך לבצע חיפושים ולאמת רישום עבור 15 אנשים. ככל שהעסק שלך מתפתח, יש לך אפשרות לקנות חבילות 'חיפושים אישיים' נוספים, בהתאם למספר הלקוחות שאתה צריך לאמת.
⇒Try TaxCalc AML
AMLCC היא תוכנת AML עוצמתית המיועדת לשימוש בתעשיות שונות, אך היא מותאמת מאוד לשימוש בפרקטיקות רואי חשבון. כלי קל לשימוש זה יעזור לך להתמודד עם כל האחריות המוכתבת על פי החוק.
תוכנה זו יכולה להדריך אותך בכל השלבים הדרושים בכדי להכשיר את הצוות שלך בהצלחה ומציעה לך אפשרות ליצור מגוון רחב של דוחות, אוטומטיים וידניים כאחד.
הנתונים שלך מאוחסנים תמיד בענן בצורה מאובטחת, ומבטלים את הסיכון לבעיות אפשריות בשחיתות נתונים או באובדן קבצים ותיקיות נתונים. אתה יכול לגשת בקלות לכל נתוני AMLCC מכל מקום בעולם.
מערכת ההקלטות AMLCC מקלה על אי-פעם ליצור, לנהל ולאחסן רשומות, ומציעה גם תכונות אחרות כגון:
- הערכת סיכונים
- יכול לאמת את זהות הלקוח
- מאגר מידע עם לקוחות המדווחים ל- NCA
- בדיקות תושבות
- יכולת ניתוח גורמי 'סיכון' - אנשים חשופים פוליטית
אחד מ התכונות הטובות ביותר של AMLCC היא העובדה שהיא מציעה מודול הדרכה מקיף המכיל שני חלקים:
- הכשרת MLRO - מנהל דיווח הלבנת הון
- הכשרה לכל הצוות הפונה ללקוחות - פקידי קבלה, אנשי מכירות וכו '.
שני חלקי מודול ההדרכה כוללים מבחן שאלות רב ברירה המאפשר לך להעריך את עצמך.
⇒ קבל AMLCC
תוכנת AML זו של איריס היא כלי עוצמתי מאוד עבור רואי חשבון, עורכי דין וכו ', המאפשר לך לנהל כל היבט בהקלטת התאימות של החברה שלך.
אתה יכול להשתמש באפליקציה זו כדי להעריך הערכה מבוססת סיכונים של הלקוח שלך מאגר מידע, שיכולה לתת לך סקירה כוללת של התרגול שלך. מאפייני הציות שנמצאים ב- Iris מבטיחים שאתה מעודכן בחקיקה האחרונה ויש לך עדכונים שוטפים.
תכונות עיקריות נמצא ב- Iris AML:
- מידע KYC - סיכון לקוח ותיעוד
- יכולת לעקוב אחר הכשרת הצוותים
- מזהה אוטומטית לקוחות שאינם תואמים
- מערכת אימות תעודת זהות אלקטרונית ללא הגבלה
- הורד וחפש את רשימת הסנקציות באוצר
- יכול לייבא רשומות לקוחות מכל בסיס נתונים קיים
- מדריך עזר טכני לתאימות AML מאת SWAT UK Limited
⇒נסה את איריס AML
שירותים פיננסיים של אורקל נגד הלבנת הון היא תוכנת AML נהדרת הכוללת מגוון טוב של תכונות. אתה יכול להשתמש בתוכנת AML זו כדי לזהות, לבחון ולדווח באופן ישיר על אנשים שעשויים להיות מעוניינים לעסוק בהלבנת הון.
זה מציע לך אפשרות לייעל תהליכים ולמקד את האנרגיה שלך בהיבטים אחרים של התרגול שלך.
תוכנת AML זו מ נבואה יש מגוון רחב של תרחישים מוגדרים מראש של AML, המאוחסנים בספריות. תרחישים אלה יכולים לפשט את התהליך של עיבוד ואיסוף נתונים וגם לעמוד בכללים המוטלים על ידי חוקים.
התכונות העיקריות כוללות:
- יכול לפקח, לחקור ולדווח על פעילויות מהימנות
- ספרייה לגילוי התנהגות מקיף
- יכול להתאים אישית את ציון הסיכון ואת הספים שלך
- ניהול תיקים חזק
- ציות מלא לתקנות הלאומיות והבינלאומיות
- לזהות, לחקור ולדווח על חשד להלבנת הון
- דיכוי התראות
- זיווג מהימן
- ניתוח סף
- צור ונהל תהליכי עבודה
⇒ קבל את Oracle Services Financial AML
במאמר זה בחנו כמה מאפשרויות התוכנה הטובות ביותר בשוק המאפשרות לך לאסוף בקלות, לנהל וליצור מגוון רחב של דוחות, וגם להגן על החברה שלך מפני הלבנת הון נסתרת נוהגים.
התכונות הכלולות ברשימה שלעיל מכסות מגוון רחב של כלים חשבונאיים ואיסוף נתונים שבוודאי יסייעו לנהל את הפרקטיקה שלך בצורה יעילה יותר מבעבר.
אנא יידע אותנו בסעיף ההערות שלמטה איזו תוכנה בחרת מהרשימה ומדוע.
© זכויות יוצרים Windows Report 2021. לא משויך למיקרוסופט
![כיצד להשתמש בתוכנת ניהול פסולת [תזמון ושיגור]](/f/f8f690d20d46b4d510de6f705a23e08a.jpg?width=300&height=460)
