6 software AML terbaik yang harus digunakan setiap akuntan di tahun 2020

Encompass adalah perangkat lunak AML hebat yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengelola perusahaan Anda dengan menyimpan data di lokasi yang dapat diakses dan aman dan juga dapat mengotomatiskan berbagai aspek dari tugas latihan Anda yang monoton.

Proses otomatisasi dilakukan dengan menggunakan proses CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence).

Menyederhanakan aspek-aspek latihan Anda ini sangat berguna, karena memungkinkan Anda untuk fokus pada topik yang lebih sensitif sambil juga meluangkan waktu untuk menganalisis hasil data Anda. Jenis perangkat lunak ini menawarkan informasi terperinci dengan menghubungkan ke berbagai database klien terfokus pada tugas yang ada.

Encompass memiliki antarmuka pengguna yang sangat intuitif yang menawarkan Anda akses cepat ke semua fitur otomatisasi, sumber data, pencarian, dan bahkan dapat memantau aliran data yang sedang berlangsung secara real time.

Perangkat lunak ini menawarkan perlindungan optimal dari risiko yang ditimbulkan oleh peraturan, termasuk kemampuan untuk secara bersamaan memverifikasi informasi pelanggan, menemukan pemilik manfaat sebelumnya, menyaring masalah, dan bahkan dapat menjalankan media cek.

Anda dapat menggunakan Encompass untuk melihat semua data yang tersimpan mengenai pelanggan tertentu dalam satu file sederhana. Ini memungkinkan Anda untuk menilai risiko yang terkait dengan setiap pelanggan, menerapkan peringkat risiko, dan juga membandingkan risiko dengan kepatuhan AML/CTF. Encompass API dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem AML Anda dan memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengotomatiskan proses apa pun.

Fitur penting dari Encompass meliputi:

• Akses ke registri perusahaan global
• Verifikasi identitas elektronik
• Penemuan otomatis UBO
• Penyaringan otomatis individu dibandingkan dengan data sanksi PEP Anda
• Dapat secara otomatis menyimpan pemeriksaan hasil negatif dan menggunakan AI untuk menunjukkan kepada Anda hasil dengan cepat
• Pemantauan terus menerus terhadap profil pelanggan Anda
• Kemampuan untuk membangun jejak audit yang lengkap untuk setiap tindakan yang dilakukan

⇒Geuntuk Mencakup

---

Taxcalc adalah opsi perangkat lunak hebat lainnya yang dirancang untuk membantu akuntan Anda mencegah, dan menangani masalah AML yang dihadapi.

Perangkat lunak ini diluncurkan pada tahun 2009, dan sejak itu, Taxcalc telah menjadi mitra pemimpin global dalam identitas dan informasi kredit, yang disebut Equifax. Fitur ini memungkinkan Anda untuk yakin bahwa semua informasi yang Anda dapatkan mengenai pelanggan Anda adalah benar dan objektif.

Yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan informasi pelanggan hanyalah dengan memasukkan nama dan alamat calon klien Anda. Ini akan menunjukkan kepada Anda semua data yang diketahui mengenai riwayat pembelian klien Anda, pembayaran terutang, dll., sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat.

Karena fitur-fiturnya yang kuat namun mudah digunakan, Taxcalc AML dapat digunakan dalam praktik akuntansi, oleh auditor, pemegang buku, dan pajak dan daftar gaji penasihat juga.

Fitur utama Taxcalc AML meliputi:

• Hasil Lulus dan Rujuk – setelah pemeriksaan identitas selesai, sistem memungkinkan Anda untuk memilih apakah kandidat diterima atau tidak dan menambahkan catatan terkait keputusan Anda
• Layanan Pemeriksaan Identitas Anti Pencucian Uang bawaan

Anda bisa mendapatkan Taxcalc AML dengan lisensi dasar yang memungkinkan Anda melakukan pencarian dan verifikasi pendaftaran untuk 15 orang. Seiring berkembangnya bisnis Anda, Anda memiliki kemungkinan untuk membeli lebih banyak paket 'pencarian pribadi', tergantung pada jumlah pelanggan yang perlu Anda verifikasi.

⇒Trkamu TaxCalc AML

---

AMLCC adalah perangkat lunak AML yang kuat yang dirancang untuk digunakan di berbagai industri, tetapi sangat dioptimalkan untuk digunakan dalam praktik akuntan. Alat yang mudah digunakan ini akan membantu Anda menangani semua tanggung jawab yang ditentukan oleh hukum.

Perangkat lunak ini dapat memandu Anda melalui semua langkah yang diperlukan agar berhasil melatih staf Anda dan menawarkan kemungkinan untuk membuat berbagai laporan, baik otomatis maupun manual.

Data Anda selalu disimpan dengan aman di cloud, menghilangkan risiko kemungkinan masalah dengan kerusakan data atau hilangnya file dan folder data. Anda dapat dengan mudah mengakses semua data AMLCC dari mana saja di dunia.

Sistem Perekaman AMLCC semakin memudahkan untuk membuat, mengelola, dan menyimpan catatan, dan juga menawarkan fitur lain seperti:

• Penilaian risiko
• Dapat memverifikasi identitas klien
• Basis data dengan klien yang dilaporkan ke NCA
• Cek residensi
• Kemampuan untuk menganalisis faktor 'risiko' – orang-orang yang terpapar secara politik

salah satu dari Fitur terbaik dari AMLCC adalah fakta bahwa ia menawarkan Modul Pelatihan komprehensif yang berisi dua bagian:

• Pelatihan MLRO – Petugas Pelaporan Pencucian Uang
• Pelatihan untuk semua staf yang menghadapi klien – resepsionis, staf penjualan, dll.

Kedua bagian dari modul pelatihan mencakup tes pertanyaan pilihan ganda yang memungkinkan Anda untuk mengevaluasi diri sendiri.

⇒ Dapatkan AMLCC

---

Perangkat lunak AML dari Iris ini adalah alat yang sangat ampuh untuk akuntan, pengacara, dll., yang memungkinkan Anda mengelola setiap aspek pencatatan kepatuhan perusahaan Anda.

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan penilaian berbasis risiko dari pelanggan Anda basis data, yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang latihan Anda. Fitur kepatuhan yang ditemukan di Iris memastikan Anda mengetahui undang-undang terbaru dan juga memiliki pembaruan rutin.

Fitur utama ditemukan di Iris AML:

• Informasi KYC – risiko dan dokumentasi klien
• Kemampuan untuk melacak pelatihan staf
• Secara otomatis mengidentifikasi klien yang tidak patuh
• Sistem verifikasi ID elektronik tanpa batas
• Unduh dan cari daftar sanksi perbendaharaan
• Dapat mengimpor catatan pelanggan dari database yang ada
• Manual referensi teknis kepatuhan AML oleh SWAT UK Limited

⇒Coba Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering adalah perangkat lunak AML hebat yang memiliki berbagai fitur yang bagus. Anda dapat menggunakan perangkat lunak AML ini untuk dengan mudah mengidentifikasi, memeriksa, dan melaporkan secara langsung setiap orang yang mungkin tertarik untuk terlibat dalam pencucian uang.

Ini memberi Anda kemungkinan untuk merampingkan proses dan memfokuskan energi Anda pada aspek lain dari latihan Anda.

Perangkat lunak AML ini dari Peramal memiliki berbagai skenario AML yang telah dikonfigurasi sebelumnya, disimpan di perpustakaan. Skenario ini dapat menyederhanakan proses pengolahan dan pengumpulan data dan juga mengikuti aturan yang diberlakukan oleh undang-undang.

Fitur utama meliputi:

• Dapat memantau, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas yang meragukan
• Perpustakaan deteksi perilaku yang komprehensif
• Dapat menyesuaikan penilaian risiko dan ambang batas Anda
• Manajemen kasus yang kuat
• Kepatuhan penuh terhadap peraturan nasional & internasional
• Deteksi, selidiki & laporkan dugaan pencucian uang
• Penindasan peringatan
• Pasangan tepercaya
• Analisis ambang batas
• Buat dan kelola alur kerja

⇒ Dapatkan Oracle Financial Services AML

---

Pada artikel ini, kami menjelajahi beberapa opsi perangkat lunak terbaik di pasar yang memungkinkan Anda mengumpulkan, mengelola dan membuat berbagai laporan, dan juga melindungi perusahaan Anda dari pencucian uang tersembunyi hidden praktek.

Fitur-fitur yang termasuk dalam daftar di atas mencakup berbagai macam alat akuntansi dan pengumpulan data yang pasti akan membantu menjalankan latihan Anda lebih efisien dari sebelumnya.

Beri tahu kami di bagian komentar di bawah perangkat lunak apa yang Anda pilih dari daftar, dan mengapa.