Időtakarékos szoftver- és hardverszakértelem, amely évente 200 millió felhasználónak nyújt segítséget. Útmutató útmutatásokkal, hírekkel és tippekkel a technológiai élet frissítéséhez.
Az Encompass egy nagyszerű AML szoftver, amely lehetővé teszi a vállalat teljes irányítását a adatok tárolása hozzáférhető és biztonságos helyen, és automatizálhatja praxisának monoton típusú feladatai különböző aspektusait is.
Az automatizálási folyamat CDD (Customer Due Diligence) és EDD (Enhanced Due Diligence) folyamatokkal történik.
A gyakorlat ezen szempontjainak áttekintése rendkívül hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy érzékenyebb témákra összpontosítson, miközben időt szán az adateredmények elemzésére is. Ez a fajta szoftver részletes információkat kínál különböző kapcsolatokhoz kapcsolódva kliens adatbázisok a feladatra összpontosított.
Az Encompass nagyon intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely gyors hozzáférést biztosít az összes automatizálási funkcióhoz, adatforráshoz, kereséshez, és akár valós időben is figyelemmel kísérheti a folyamatban lévő adatfolyamokat.
Ez a szoftver optimális védelmet nyújt a szabályozások által előidézett kockázatokkal szemben, ideértve az egyidejű használat lehetőségét is ellenőrizze az ügyfelek adatait, fedezze fel a korábbi tényleges tulajdonosokat, szűrje le a problémákat, és akár adathordozókat is képes előadni ellenőrzések.
Az Encompass segítségével megtekintheti az összes ügyfelre vonatkozó összes tárolt adatot egy egyszerű fájlban. Ez lehetővé teszi az egyes ügyfelekkel kapcsolatos kockázatok felmérését, kockázati besorolások alkalmazását, valamint az AML / CTF-megfelelés kockázatainak összehasonlítását. Az Encompass API könnyen integrálható az AML rendszerébe, és lehetővé teszi bármely folyamat egyszerű automatizálását.
Az Encompass figyelemre méltó jellemzői a következők:
- Hozzáférés a globális vállalati nyilvántartásokhoz
- Elektronikus személyazonosság igazolása
- Az UBO automatizált felfedezése
- Az egyének automatizált szűrése az Ön PEP-szankciós adataihoz képest
- Automatikusan képes tárolni a negatív eredményellenőrzéseket, és az AI segítségével gyorsan megjeleníti az eredményeket
- Az ügyfél profiljának folyamatos figyelemmel kísérése
- Képesség egy teljes ellenőrzési nyomvonal felépítésére minden végrehajtott művelethez
⇒Get Ölelj
A Taxcalc egy másik nagyszerű szoftveropció, amelyet úgy terveztek, hogy könyvelője megelőzze és kezelje a felmerült AML problémákat.
Ezt a szoftvert 2009-ben dobták piacra, azóta a Taxcalc partnerré vált az identitás- és hitelinformációk terén az Equifax nevű globális vezetővel. Ezzel a funkcióval megnyugodhat, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos összes információ igaz és objektív.
Az ügyfélinformációk megszerzéséhez mindössze annyit kell tennie, hogy egyszerűen meg kell adnia a lehetséges ügyfél nevét és címét. Ez megmutatja az összes ismert adatot az ügyfél vásárlási előzményeiről, a fennálló fizetésekről stb., Így jobban megalapozott döntést hozhat.
Hatékony, ámde egyszerűen használható funkciói miatt a Taxcalc AML alkalmazható számviteli gyakorlatokban, könyvvizsgálók, könyvelők, adó- és adóügyi bérszámfejtés tanácsadók is.
A Taxcalc AML főbb jellemzői:
- Eredmények átadása és elküldése - miután a személyazonosság-ellenőrzés befejeződött, a rendszer lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, hogy a jelöltet nem fogadták-e el, és megjegyzéseket fűzhet a döntéséhez
- Beépített pénzmosás elleni személyazonosság-ellenőrző szolgáltatás
A Taxcalc AML-t alapengedéllyel szerezheti be, amely lehetővé teszi keresések végrehajtását és a regisztráció ellenőrzését 15 fő számára. A vállalkozás fejlődése során lehetősége van további „személyes keresések” csomagok vásárlására, attól függően, hogy hány vásárlót kell ellenőriznie.
⇒Try TaxCalc AML
Az AMLCC egy erőteljes AML szoftver, amelyet különböző iparágakban terveztek használni, de könyvelői gyakorlatban való használatra nagyban optimalizálták. Ez a könnyen használható eszköz segít megbirkózni a törvény által diktált összes felelősséggel.
Ez a szoftver végigvezeti Önt a szükséges lépéseken az alkalmazottak sikeres kiképzéséhez, és lehetőséget nyújt a jelentések teljes körének elkészítésére, mind automatizált, mind manuális formában.
Adatait mindig biztonságosan tárolja a felhő, kiküszöbölve az adatok sérülésével vagy a fájlok és mappák elvesztésével járó esetleges problémák kockázatát. Könnyedén hozzáférhet az AMLCC összes adatához a világ bármely pontjáról.
Az AMLCC felvevő rendszer minden eddiginél egyszerűbbé teszi a rekordok létrehozását, kezelését és tárolását, és egyéb szolgáltatásokat is kínál, például:
- Kockázatbecslés
- Ellenőrizheti az ügyfél azonosságát
- Az NCA-hoz bejelentett ügyfelekkel kapcsolatos adatbázis
- Tartózkodási ellenőrzések
- Képesség elemezni a „kockázati” tényezőket - politikailag kitett személyek
Az egyik Legjobb Jellemzők Az AMLCC lényege, hogy átfogó képzési modult kínál, amely két részből áll:
- MLRO képzés - Pénzmosási jelentéstételi tisztviselő
- Képzés az összes ügyfélszemélyzet számára - recepciósok, értékesítők stb.
A képzési modul mindkét része feleletválasztós kérdések tesztjét tartalmazza, amely lehetővé teszi önértékelését.
⇒ Szerezd meg az AMLCC-t
Az Iris ezen AML szoftvere nagyon hatékony eszköz könyvelők, ügyvédek stb. Számára, amely lehetővé teszi a vállalat megfelelőségi nyilvántartásának minden aspektusának kezelését.
Ezzel az alkalmazással kockázatalapú értékelést készíthet az ügyfeléről adatbázis, ez átfogó áttekintést adhat gyakorlatáról. Az Iris megfelelőségi funkciói biztosítják, hogy naprakész legyen a legújabb jogszabályokkal, és rendszeres frissítéseket is tartalmaz.
Főbb jellemzők talált Iris AML-ben:
- KYC információk - ügyfélkockázat és dokumentáció
- Képesség a személyzet képzésének nyomon követésére
- Automatikusan azonosítja a nem megfelelő ügyfeleket
- Korlátlan elektronikus személyazonosító rendszer
- A kincstári szankciók listájának letöltése és keresése
- Importálhat ügyfélrekordokat bármely létező adatbázisból
- Az SWL UK Limited AML megfelelőségi műszaki kézikönyve
⇒Próbálja ki az Iris AML-t
Az Oracle Financial Services pénzmosás elleni nagyszerű AML-szoftvere, amely számos funkcióval rendelkezik. Ezzel az AML szoftverrel könnyen azonosíthatja, megvizsgálhatja és közvetlenül jelentheti azokat az embereket, akiket érdekelhet a pénzmosás.
Ez lehetőséget kínál a folyamatok ésszerűsítésére, és energiájának összpontosítására a gyakorlat más aspektusaira.
Ez az AML szoftver Jóslat előre konfigurált AML-forgatókönyvek széles skálájával rendelkezik, könyvtárakban tárolva. Ezek a forgatókönyvek egyszerűsíthetik az adatfeldolgozás és -gyűjtés folyamatát, és lépést tarthatnak a törvények által előírt szabályokkal is.
A főbb jellemzők:
- Figyelemmel kísérheti, kivizsgálhatja és beszámolhat bármilyen hitetlenkedő tevékenységről
- Könyvtár átfogó viselkedésérzékelésről
- Testreszabhatja a kockázati pontozást és küszöbértékeket
- Robusztus esetkezelés
- A nemzeti és nemzetközi előírások teljes betartása
- Pénzmosás gyanújának felderítése, kivizsgálása és bejelentése
- Riasztás elnyomása
- Megbízható párosítás
- Küszöbelemzés
- Munkafolyamatok létrehozása és kezelése
⇒ Szerezze be az Oracle Financial Services AML szolgáltatást
Ebben a cikkben a piacon található legjobb szoftveropciókat tártuk fel, amelyek lehetővé teszik a könnyű gyűjtést, kezelheti és készítheti a jelentések széles skáláját, valamint megvédi vállalatát a rejtett pénzmosás ellen gyakorlatok.
A fenti listában szereplő funkciók a számviteli és adatgyűjtési eszközök széles skáláját fedik le, amelyek minden bizonnyal elősegítik a praxis hatékonyabb lebonyolítását, mint korábban.
Kérjük, ossza meg velünk az alábbi megjegyzés részben, hogy mely szoftvert választotta a listából, és miért.
© Copyright Windows 2021. jelentés. Nincs társítva a Microsofttal
