6 najboljih AML softvera koje svaki računovođa treba koristiti u 2020. godini

Encompass je izvrstan AML softver koji vam omogućuje potpuno upravljanje tvrtkom pohranjivanje podataka na pristupačnom i sigurnom mjestu, a također može automatizirati različite aspekte monotonih zadataka vaše prakse.

Postupak automatizacije vrši se pomoću CDD (Customer Due Diligence) i EDD (Enhanced Due Diligence) procesa.

Usmjeravanje ovih aspekata vaše prakse izuzetno je korisno, jer vam omogućuje da se usredotočite na osjetljivije teme, uz istovremeno odvajanje vremena za analizu rezultata podataka. Ova vrsta softvera nudi detaljne informacije spajanjem na razne baze podataka klijenata usredotočen na zadaću koja je u tijeku.

Encompass ima vrlo intuitivno korisničko sučelje koje vam nudi brzi pristup svim značajkama automatizacije, izvorima podataka, pretraživanjima, a može čak i pratiti trenutne tokove podataka u stvarnom vremenu.

Ovaj softver nudi optimalnu zaštitu od rizika koji proizlaze iz propisa, uključujući mogućnost istodobnog rada provjeriti podatke o kupcima, otkriti prethodne stvarne vlasnike, pregledati probleme, a može čak i izvoditi medije provjere.

Encompass možete koristiti za prikaz svih pohranjenih podataka o određenim kupcima u jednoj jednostavnoj datoteci. To vam omogućuje da procijenite rizik povezan sa svakim kupcem, primijenite ocjene rizika i usporedite rizike s AML / CTF usklađenošću. API Encompass može se lako integrirati s vašim AML sustavom i omogućuje vam jednostavnu automatizaciju bilo kojeg postupka.

Značajne značajke Encompasa uključuju:

• Pristup globalnim registrima poduzeća
• Elektronička provjera identiteta
• Automatizirano otkrivanje UBO-a
• Automatizirano provjeravanje pojedinaca u usporedbi s vašim podacima o PEP sankcijama
• Može automatski pohraniti negativne provjere rezultata i koristi AI za brzo prikazivanje rezultata
• Stalno praćenje profila vaših kupaca
• Sposobnost stvaranja cjelovitog revizijskog traga za svaku izvršenu radnju

⇒Get Obuhvatiti

---

Taxcalc je još jedna izvrsna softverska opcija koja je stvorena kako bi pomogla vašem knjigovođi da spriječi i riješi probleme s AML-om.

Ovaj je softver pokrenut 2009. godine, a od tada je Taxcalc postao partner globalnom lideru u identitetu i kreditnim informacijama, nazvanom Equifax. Ova značajka omogućuje vam da budete sigurni da su sve informacije koje dobijete u vezi s vašim klijentima istinite i objektivne.

Sve što trebate učiniti da biste prikupili podatke o kupcu je jednostavno unijeti ime i adresu mogućeg klijenta. Ovo će vam pokazati sve poznate podatke u vezi s poviješću kupnji klijenta, nepodmirenim plaćanjima itd., Tako da možete donijeti bolju informiranu odluku.

Zbog svojih moćnih, ali jednostavnih značajki, Taxcalc AML mogu koristiti u računovodstvenim praksama, revizori, knjigovođe i porezni i platni spisak savjetnici također.

Ključne značajke Taxcalc AML uključuju:

• Rezultati prosljeđivanja i upućivanja - nakon dovršetka provjere identiteta sustav vam omogućuje da odaberete je li kandidat prihvaćen i dodajte bilješke koje se odnose na vašu odluku
• Ugrađena usluga za provjeru identiteta protiv pranja novca

Taxcalc AML možete dobiti s osnovnom licencom koja vam omogućuje obavljanje pretraživanja i provjeru registracije za 15 osoba. Kako se vaše poslovanje razvija, imate mogućnost kupiti više paketa "osobnih pretraživanja", ovisno o broju kupaca koje morate potvrditi.

⇒Trg TaxCalc AML

---

AMLCC je moćan AML softver dizajniran za upotrebu u različitim industrijama, ali je uvelike optimiziran za upotrebu u računovodstvenim praksama. Ovaj jednostavan alat pomoći će vam u rješavanju svih odgovornosti propisanih zakonom.

Ovaj softver može vas voditi kroz sve korake potrebne za uspješno osposobljavanje vašeg osoblja i nudi vam mogućnost izrade cijelog niza izvještaja, automatiziranih i ručnih.

Vaši su podaci uvijek sigurno pohranjeni u oblaku, eliminirajući rizik od mogućih problema s oštećenjem podataka ili gubitkom datoteka i mapa podataka. Svim AMLCC podacima možete lako pristupiti s bilo kojeg mjesta na svijetu.

AMLCC sustav snimanja olakšava stvaranje i upravljanje zapisima te upravljanje njima i njihovo pohranjivanje nego ikad prije, a nudi i druge značajke kao što su:

• Procjene rizika
• Može provjeriti identitet klijenta
• Baza podataka s klijentima prijavljenim nacionalnom nadležnom tijelu
• Provjere boravka
• Sposobnost analize čimbenika 'rizika' - politički izložene osobe

Jedan od Najbolje značajke AMLCC-a je činjenica da nudi sveobuhvatan modul za obuku koji sadrži dva dijela:

• MLRO trening - službenik za izvještavanje o pranju novca
• Obuka za sve zaposlenike koji se suočavaju s klijentima - recepcionari, prodavači itd.

Oba dijela modula za obuku uključuju test s višestrukim izborom koji vam omogućuje da procijenite sebe.

⇒ Nabavite AMLCC

---

Ovaj AML-ov softver tvrtke Iris vrlo je moćan alat za računovođe, odvjetnike itd. Koji vam omogućuje upravljanje svim aspektima evidentiranja usklađenosti vaše tvrtke.

Ovu aplikaciju možete koristiti za izradu procjene na temelju rizika vaše kupce baza podataka, koji vam mogu pružiti sveobuhvatan pregled vaše prakse. Značajke usklađenosti koje se nalaze u Irisu osiguravaju da ste u toku s najnovijim zakonodavstvom, a ima i redovita ažuriranja.

Glavne značajke pronađeno u Iris AML:

• KYC informacije - rizik i dokumentacija klijenta
• Sposobnost praćenja obuke osoblja
• Automatski identificira nesukladne klijente
• Neograničeni sustav elektroničke provjere osobnih podataka
• Preuzmite i pretražite popis sankcija riznice
• Može uvesti evidenciju kupaca iz bilo koje postojeće baze podataka
• Tehnički referentni priručnik za AML usklađenosti SWAT UK Limited

⇒Isprobajte Iris AML

---

Oracle Financial Services Protiv pranja novca izvrstan je AML softver koji ima dobar raspon značajki. Ovim AML softverom možete lako identificirati, ispitati i izravno prijaviti sve ljude koji bi mogli biti zainteresirani za pranje novca.

To vam nudi mogućnost usmjeravanja procesa i usmjeravanja energije na druge aspekte vaše prakse.

Ovaj AML softver tvrtke Oracle ima širok raspon unaprijed konfiguriranih AML scenarija, pohranjenih u knjižnicama. Ovi scenariji mogu pojednostaviti postupak obrade i prikupljanja podataka, a također pratiti korake propisane zakonima.

Glavne značajke uključuju:

• Može nadzirati, istraživati ​​i izvještavati o bilo kakvim nepovjerljivim aktivnostima
• Biblioteka sveobuhvatne detekcije ponašanja
• Može prilagoditi vaše bodove i pragove rizika
• Robusno upravljanje slučajem
• Potpuna usklađenost s nacionalnim i međunarodnim propisima
• Otkrijte, istražite i prijavite sumnju na pranje novca
• Suzbijanje uzbune
• Pouzdano uparivanje
• Analiza praga
• Stvorite i upravljajte tijekovima rada

⇒ Nabavite Oracle Financial Services AML

---

U ovom smo članku istražili neke od najboljih softverskih opcija na tržištu koje vam omogućuju jednostavno prikupljanje, upravljati i izraditi širok raspon izvještaja, a također zaštititi svoju tvrtku od skrivenog pranja novca prakse.

Značajke uključene u gornji popis obuhvaćaju širok raspon računovodstvenih alata i alata za prikupljanje podataka koji će zasigurno pomoći u izvođenju vaše prakse još učinkovitije nego prije.

U odjeljku za komentare u nastavku obavijestite nas koji ste softver odabrali s popisa i zašto.