6 सर्वश्रेष्ठ एएमएल सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक एकाउंटेंट को 2020 में उपयोग करने की आवश्यकता है

Encompass एक बेहतरीन AML सॉफ़्टवेयर है जो आपको अपनी कंपनी को पूरी तरह से प्रबंधित करने की अनुमति देता है आकड़ो का भंडारण किया जा रहा हैं एक सुलभ और सुरक्षित स्थान पर और आपके अभ्यास के नीरस-प्रकार के कार्यों के विभिन्न पहलुओं को स्वचालित भी कर सकता है।

ऑटोमेशन प्रक्रिया सीडीडी (कस्टमर ड्यू डिलिजेंस) और ईडीडी (एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जाती है।

आपके अभ्यास के इन पहलुओं को सुव्यवस्थित करना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह आपको अपने डेटा परिणामों का विश्लेषण करने के लिए समय निकालने के साथ-साथ अधिक संवेदनशील विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर विभिन्न. से जुड़कर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है क्लाइंट डेटाबेस हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित किया।

Encompass में एक बहुत ही सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो आपको सभी स्वचालन सुविधाओं, डेटा स्रोतों, खोजों तक त्वरित पहुँच प्रदान करता है, और वास्तविक समय में चल रहे डेटा स्ट्रीम की निगरानी भी कर सकता है।

यह सॉफ़्टवेयर विनियमों द्वारा उत्पन्न जोखिमों से इष्टतम सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें एक साथ करने की क्षमता भी शामिल है ग्राहक जानकारी सत्यापित करें, पिछले लाभकारी स्वामियों की खोज करें, समस्याओं के लिए स्क्रीन करें, और यहां तक ​​कि मीडिया का प्रदर्शन भी कर सकते हैं चेक

आप एक साधारण फ़ाइल में विशिष्ट ग्राहकों के संबंध में सभी संग्रहीत डेटा देखने के लिए Encompass का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप प्रत्येक ग्राहक से जुड़े जोखिम का आकलन कर सकते हैं, जोखिम रेटिंग लागू कर सकते हैं और जोखिम की तुलना एएमएल/सीटीएफ अनुपालन से कर सकते हैं। Encompass API को आपके AML सिस्टम के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है और यह आपको किसी भी प्रक्रिया को आसानी से स्वचालित करने की अनुमति देता है।

Encompass की उल्लेखनीय विशेषताओं में शामिल हैं:

• वैश्विक कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों तक पहुंच
• इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन
• यूबीओ की स्वचालित खोज
• आपके पीईपी प्रतिबंध डेटा की तुलना में व्यक्तियों की स्वचालित स्क्रीनिंग
• स्वचालित रूप से नकारात्मक परिणाम जांच संग्रहीत कर सकता है और आपको परिणाम जल्दी दिखाने के लिए एआई का उपयोग करता है
• आपके ग्राहक के प्रोफाइल की निरंतर निगरानी
• प्रदर्शन की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए एक संपूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाने की क्षमता

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टैक्सकैल्क एक और बढ़िया सॉफ्टवेयर विकल्प है जिसे आपके एकाउंटेंट को रोकने और किसी भी एएमएल मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

यह सॉफ्टवेयर 2009 में लॉन्च किया गया था, और तब से, टैक्सकैल्क इक्विफैक्स नामक पहचान और क्रेडिट जानकारी में वैश्विक नेता के साथ भागीदार बन गया है। यह सुविधा आपको निश्चिंत रहने देती है कि आपको अपने ग्राहकों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह सत्य और वस्तुनिष्ठ है।

ग्राहक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बस अपने संभावित ग्राहक का नाम और पता दर्ज करना है। यह आपको आपके ग्राहक के खरीद इतिहास, बकाया भुगतान आदि के बारे में सभी ज्ञात डेटा दिखाएगा, ताकि आप एक बेहतर सूचित निर्णय ले सकें।

सुविधाओं का उपयोग करने के लिए शक्तिशाली लेकिन सरल होने के कारण, टैक्सकैल्क एएमएल का उपयोग लेखा प्रथाओं में लेखा परीक्षकों, बहीखाताओं और कर और कर द्वारा किया जा सकता है। पेरोल सलाहकार भी।

टैक्सकैल्क एएमएल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• परिणाम पास करें और देखें - पहचान जांच पूरी होने के बाद, सिस्टम आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया गया था या नहीं और अपने निर्णय से संबंधित नोट्स जोड़ें
• एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आइडेंटिटी चेकिंग सर्विस में निर्मित

आप एक बुनियादी लाइसेंस के साथ टैक्सकैल्क एएमएल प्राप्त कर सकते हैं जो आपको 15 लोगों के लिए खोज करने और पंजीकरण सत्यापित करने की अनुमति देता है। जैसे-जैसे आपका व्यवसाय विकसित होता है, आपके पास उन ग्राहकों की संख्या के आधार पर अधिक 'व्यक्तिगत खोज' पैक खरीदने की संभावना होती है, जिन्हें आपको सत्यापित करने की आवश्यकता होती है।

⇒टीआरआप टैक्सकैल्क एएमएल

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एएमएलसीसी एक शक्तिशाली एएमएल सॉफ्टवेयर है जिसे विभिन्न उद्योगों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह एकाउंटेंट प्रथाओं में उपयोग के लिए बहुत अनुकूलित है। यह उपयोग में आसान उपकरण आपको कानून द्वारा निर्धारित सभी जिम्मेदारियों से निपटने में मदद करेगा।

यह सॉफ़्टवेयर आपके कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक सभी चरणों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकता है और आपको स्वचालित और मैन्युअल दोनों तरह की रिपोर्ट की एक पूरी श्रृंखला बनाने की संभावना प्रदान करता है।

आपका डेटा हमेशा क्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहीत होता है, डेटा भ्रष्टाचार या फ़ाइलों और डेटा फ़ोल्डरों के नुकसान के साथ संभावित मुद्दों के जोखिम को समाप्त करता है। आप दुनिया में कहीं से भी सभी AMLCC डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

एएमएलसीसी रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्ड बनाने, प्रबंधित करने और स्टोर करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाता है, और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है जैसे:

• जोख़िम का आकलन
• ग्राहक पहचान सत्यापित कर सकते हैं
• ग्राहकों के साथ डेटाबेस ने NCA को सूचना दी
• रेजीडेंसी चेक
• 'जोखिम' कारकों का विश्लेषण करने की क्षमता - राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति

निम्न में से एक सर्वोत्तम पटल एएमएलसीसी का तथ्य यह है कि यह एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है जिसमें दो भाग होते हैं:

• एमएलआरओ प्रशिक्षण - धन शोधन रिपोर्टिंग अधिकारी
• सभी क्लाइंट-फेसिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण - रिसेप्शनिस्ट, सेल्स पर्सन, आदि।

प्रशिक्षण मॉड्यूल के दोनों भागों में एक बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षण शामिल है जो आपको स्वयं का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।

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आइरिस का यह एएमएल सॉफ्टवेयर एकाउंटेंट, सॉलिसिटर आदि के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, जो आपको अपनी कंपनी के अनुपालन रिकॉर्डिंग के हर पहलू को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

आप अपने ग्राहक के जोखिम-आधारित मूल्यांकन का उत्पादन करने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं डेटाबेस, जो आपको आपके अभ्यास का एक व्यापक अवलोकन प्रदान कर सकता है। आईरिस में पाई जाने वाली अनुपालन विशेषताएं सुनिश्चित करती हैं कि आप नवीनतम कानून के साथ अद्यतित हैं और नियमित अपडेट भी हैं।

प्रमुख विशेषताऐं आइरिस एएमएल में पाया गया:

• केवाईसी जानकारी - ग्राहक जोखिम और दस्तावेज़ीकरण
• स्टाफ प्रशिक्षण को ट्रैक करने की क्षमता
• गैर-अनुपालन वाले ग्राहकों की स्वचालित रूप से पहचान करता है
• असीमित इलेक्ट्रॉनिक आईडी सत्यापन प्रणाली
• डाउनलोड करें और खजाना प्रतिबंधों की सूची खोजें
• किसी भी मौजूदा डेटाबेस से ग्राहक रिकॉर्ड आयात कर सकते हैं
• SWAT UK Limited द्वारा AML अनुपालन तकनीकी संदर्भ मैनुअल

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ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक बेहतरीन एएमएल सॉफ्टवेयर है जिसमें सुविधाओं की एक अच्छी श्रृंखला है। आप इस एएमएल सॉफ़्टवेयर का उपयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की आसानी से पहचान करने, जाँच करने और सीधे रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के इच्छुक हो सकते हैं।

यह आपको प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अपने अभ्यास के अन्य पहलुओं पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की संभावना प्रदान करता है।

से यह एएमएल सॉफ्टवेयर आकाशवाणी पुस्तकालयों में संग्रहीत पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए एएमएल परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ये परिदृश्य डेटा प्रोसेसिंग और संग्रह की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं और कानूनों द्वारा लगाए गए नियमों को भी बनाए रख सकते हैं।

मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

• किसी भी अविश्वसनीय गतिविधियों की निगरानी, ​​जांच और रिपोर्ट कर सकते हैं
• व्यापक व्यवहार का पता लगाने की लाइब्रेरी
• अपने जोखिम स्कोरिंग और थ्रेसहोल्ड को अनुकूलित कर सकते हैं
• मजबूत मामला प्रबंधन
• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूर्ण अनुपालन
• संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाएं, जांच करें और रिपोर्ट करें
• चेतावनी दमन
• विश्वसनीय जोड़ी
• दहलीज विश्लेषण
• कार्यप्रवाह बनाएं और प्रबंधित करें

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इस लेख में, हमने बाजार के कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर विकल्पों की खोज की है जो आपको आसानी से संग्रह करने की अनुमति देते हैं, रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रबंधन और निर्माण करें, और अपनी कंपनी को छिपे हुए धन-शोधन से भी बचाएं अभ्यास।

उपरोक्त सूची में शामिल सुविधाओं में लेखांकन और डेटा संग्रह टूल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो निश्चित रूप से आपके अभ्यास को पहले से कहीं अधिक कुशलता से चलाने में मदद करेगी।

कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं कि आपने सूची में से कौन सा सॉफ्टवेयर चुना और क्यों।