6 parasta AML-ohjelmistoa, joita jokaisen kirjanpitäjän on käytettävä vuonna 2020

Encompass on loistava AML-ohjelmisto, jonka avulla voit hallita yritystäsi täysin tietojen tallentaminen helppopääsyisessä ja turvallisessa paikassa, ja se voi myös automatisoida käytännön monotonisten tehtävien eri näkökohtia.

Automaatioprosessi tehdään CDD (Customer Due Diligence) - ja EDD (Enhanced Due Diligence) -prosesseilla.

Näiden käytäntöjen virtaviivaistaminen on erittäin hyödyllistä, koska sen avulla voit keskittyä arkaluontoisempiin aiheisiin ja samalla ottaa aikaa analysoida tietojesi tuloksia. Tämän tyyppinen ohjelmisto tarjoaa yksityiskohtaista tietoa yhdistämällä eri ohjelmistoihin asiakkaiden tietokannat keskittyi käsillä olevaan tehtävään.

Encompassilla on erittäin intuitiivinen käyttöliittymä, joka tarjoaa nopean pääsyn kaikkiin automaatio-ominaisuuksiin, tietolähteisiin, hauihin ja voi jopa seurata käynnissä olevia datavirtoja reaaliajassa.

Tämä ohjelmisto tarjoaa optimaalisen suojan sääntelyn aiheuttamilta riskeiltä, ​​mukaan lukien kyky samanaikaisesti tarkistaa asiakastiedot, löytää edelliset edunsaajat, seuloa ongelmat ja pystyä jopa esittämään mediaa tarkastukset.

Encompassin avulla voit nähdä kaikki tietyt asiakkaat koskevat tallennetut tiedot yhdessä yksinkertaisessa tiedostossa. Tämän avulla voit arvioida jokaisen asiakkaan riskit, soveltaa riskiluokituksia ja verrata myös AML / CTF-vaatimusten noudattamiseen liittyviä riskejä. Encompass-sovellusliittymä voidaan helposti integroida AML-järjestelmään, ja sen avulla voit automatisoida kaikki prosessit helposti.

Encompassin merkittäviä ominaisuuksia ovat:

• Pääsy maailmanlaajuisiin yritysrekistereihin
• Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen
• UBO: n automaattinen löytäminen
• Yksilöiden automaattinen seulonta verrattuna PEP-pakotetietoihin
• Voi tallentaa negatiivisten tulosten tarkistukset automaattisesti ja käyttää tekoälyä näyttämään sinulle tulokset nopeasti
• Asiakkaasi profiilien jatkuva seuranta
• Kyky rakentaa täydellinen kirjausketju jokaiselle suoritetulle toiminnolle

⇒Get Sisällytä

---

Taxcalc on toinen hieno ohjelmistovaihtoehto, joka on suunniteltu auttamaan kirjanpitäjää estämään ja käsittelemään kaikki AML-ongelmat.

Tämä ohjelmisto lanseerattiin vuonna 2009, ja siitä lähtien Taxcalcista on tullut kumppani identiteetti- ja luottotietojen maailmanlaajuisen johtajan, Equifaxin kanssa. Tämän ominaisuuden avulla voit olla varma, että kaikki asiakkaasi koskevat tiedot ovat totta ja objektiivisia.

Asiakastietojen saamiseksi sinun tarvitsee vain syöttää mahdollisen asiakkaasi nimi ja osoite. Tämä näyttää kaikki tiedossa olevat tiedot asiakkaasi ostohistoriasta, maksamattomista maksuista jne., Jotta voit tehdä paremmin tietoisen päätöksen.

Koska Taxcalc AML on tehokas mutta helppokäyttöinen, sitä voidaan käyttää kirjanpitokäytännöissä, tilintarkastajat, kirjanpitäjät sekä vero- ja palkanlaskenta neuvonantajat.

Taxcalc AML: n tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

• Hyväksy ja vie tulokset - kun henkilöllisyystarkistus on suoritettu, järjestelmä antaa sinun valita, hyväksytäänkö ehdokas ei, ja lisätä päätöksentesi muistiinpanoja
• Sisäänrakennettu rahanpesun torjunta

Voit saada Taxcalc AML: n peruslisenssillä, jonka avulla voit tehdä hakuja ja vahvistaa rekisteröinnin 15 henkilölle. Yrityksesi kehittyessä sinulla on mahdollisuus ostaa lisää henkilökohtaisia ​​hakupaketteja vahvistettavien asiakkaiden lukumäärästä riippuen.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC on tehokas AML-ohjelmisto, joka on suunniteltu käytettäväksi eri toimialoilla, mutta se on optimoitu huomattavasti käytettäväksi kirjanpitokäytännöissä. Tämä helppokäyttöinen työkalu auttaa sinua selviytymään kaikista lain määräämistä vastuista.

Tämä ohjelmisto voi opastaa sinut läpi kaikki tarvittavat vaiheet henkilöstön kouluttamiseksi ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden luoda kattava valikoima raportteja, sekä automaattisia että manuaalisia.

Tietosi tallennetaan aina turvallisesti pilvipalveluun, mikä eliminoi tietojen vioittumisen tai tiedostojen ja kansioiden menetyksen riskin. Voit käyttää kaikkia AMLCC-tietoja helposti mistä päin maailmaa tahansa.

AMLCC-tallennusjärjestelmä helpottaa ennätysten luomista, hallintaa ja tallentamista ja tarjoaa myös muita ominaisuuksia, kuten:

• Riskianalyysit
• Voi tarkistaa asiakastunnukset
• Kansalliselle kilpailuviranomaiselle ilmoitettujen asiakkaiden tietokanta
• Asuinpaikan tarkastukset
• Kyky analysoida riskitekijöitä - poliittisesti alttiit henkilöt

Yksi parhaat ominaisuudet AMLCC on se, että se tarjoaa kattavan koulutusmoduulin, joka sisältää kaksi osaa:

• MLRO-koulutus - Rahanpesun raportoija
• Koulutus kaikille asiakaskohtaisille henkilökunnalle - vastaanottovirkailijoille, myyntihenkilöille jne.

Koulutusmoduulin molemmissa osissa on monivalintakysymystesti, jonka avulla voit arvioida itseäsi.

⇒ Hanki AMLCC

---

Tämä Irisin AML-ohjelmisto on erittäin tehokas työkalu kirjanpitäjille, asianajajille jne., Jonka avulla voit hallita kaikkia osa-alueita yrityksesi vaatimustenmukaisuuden tallennuksessa.

Voit käyttää tätä sovellusta tuottamaan riskipohjaisen arvion asiakkaasi tietokanta, joka voi antaa sinulle kattavan yleiskuvan käytännöstäsi. Irisissa olevat yhteensopivuusominaisuudet varmistavat, että olet ajan tasalla uusimmasta lainsäädännöstä, ja päivität säännöllisesti.

Avainominaisuudet löydetty Iris AML: stä:

• KYC-tiedot - asiakkaan riski ja dokumentaatio
• Kyky seurata henkilöstön koulutusta
• Tunnistaa vaatimustenvastaiset asiakkaat automaattisesti
• Rajoittamaton sähköinen henkilöllisyystodistusjärjestelmä
• Lataa ja hae valtiovarainministeriön sanktioluetteloa
• Voi tuoda asiakastietueita mistä tahansa olemassa olevasta tietokannasta
• SWAT UK Limitedin AML-vaatimustenmukaisuuden tekninen ohjekirja

⇒Kokeile Iris AML: ää

---

Oracle Financial Services rahanpesun torjunta on loistava AML-ohjelmisto, jolla on hyvä valikoima ominaisuuksia. Tämän AML-ohjelmiston avulla voit tunnistaa, tutkia ja raportoida helposti kaikki ihmiset, jotka saattavat olla kiinnostuneita rahanpesusta.

Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden virtaviivaistaa prosesseja ja keskittää energiaasi muihin käytännön osa-alueisiin.

Tämä AML-ohjelmisto Oraakkeli on laaja valikoima valmiiksi määritettyjä AML-skenaarioita, jotka on tallennettu kirjastoihin. Nämä skenaariot voivat yksinkertaistaa tietojenkäsittely- ja keräysprosessia ja pysyä myös lain asettamien sääntöjen mukaisina.

Pääominaisuuksia ovat:

• Voi seurata, tutkia epäilyttäviä toimintoja ja raportoida niistä
• Kirjasto kattavasta käyttäytymisen havaitsemisesta
• Voi mukauttaa riskin pisteytystä ja kynnyksiä
• Vankka tapausten hallinta
• Kansallisten ja kansainvälisten määräysten täydellinen noudattaminen
• Tunnista rahanpesuepäilyt, tutki ne ja ilmoita niistä
• Varoituksen tukahduttaminen
• Luotettu pariliitos
• Kynnysanalytiikka
• Luo ja hallitse työnkulkuja

⇒ Hanki Oracle Financial Services AML

---

Tässä artikkelissa tutkimme joitain markkinoiden parhaita ohjelmistovaihtoehtoja, joiden avulla voit helposti kerätä, hallita ja luoda monenlaisia ​​raportteja sekä suojata yritystäsi piilotetulta rahanpesulta käytännöt.

Yllä olevan luettelon ominaisuudet kattavat laajan valikoiman kirjanpito- ja tiedonkeruutyökaluja, jotka auttavat varmasti harjoittelemaan entistä tehokkaammin.

Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta, minkä ohjelmiston valitsit luettelosta ja miksi.