Los 6 mejores programas de AML que todo contador debe usar en 2020

Encompass es un excelente software AML que le permite administrar completamente su empresa al almacenamiento de datos en un lugar accesible y seguro y también puede automatizar diferentes aspectos de las tareas de tipo monótono de su práctica.

El proceso de automatización se realiza mediante los procesos CDD (Customer Due Diligence) y EDD (Enhanced Due Diligence).

Transmitir estos aspectos de su práctica es extremadamente útil, ya que le permite concentrarse en temas más sensibles y al mismo tiempo tomarse el tiempo para analizar los resultados de sus datos. Este tipo de software ofrece información detallada al conectarse a varios bases de datos de clientes centrado en la tarea en cuestión.

Encompass tiene una interfaz de usuario muy intuitiva que le ofrece acceso rápido a todas las funciones de automatización, fuentes de datos, búsquedas e incluso puede monitorear flujos de datos en curso en tiempo real.

Este software ofrece una protección óptima contra los riesgos que plantean las regulaciones, incluida la capacidad de verificar la información del cliente, descubrir a los beneficiarios reales anteriores, detectar problemas e incluso realizar trabajos de medios cheques.

Puede utilizar Encompass para ver todos los datos almacenados sobre clientes específicos en un archivo simple. Esto le permite evaluar el riesgo involucrado con cada cliente, aplicar calificaciones de riesgo y también comparar los riesgos para el cumplimiento ALD / CTF. La API Encompass se puede integrar fácilmente con su sistema AML y le permite automatizar fácilmente cualquier proceso.

Las características notables de Encompass incluyen:

• Acceso a registros corporativos globales
• Verificación de identidad electrónica
• Descubrimiento automatizado de UBO
• Cribado automatizado de personas en comparación con sus datos de sanciones PEP
• Puede almacenar automáticamente comprobaciones de resultados negativos y utiliza inteligencia artificial para mostrarle los resultados rápidamente
• Seguimiento continuo de los perfiles de sus clientes
• Capacidad para crear una pista de auditoría completa para cada acción realizada

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Taxcalc es otra excelente opción de software que fue diseñada para ayudar a su contador a prevenir y lidiar con cualquier problema de AML que encuentre.

Este software se lanzó en 2009 y, desde entonces, Taxcalc se ha convertido en socio del líder mundial en información de identidad e información crediticia, llamado Equifax. Esta función le permite estar seguro de que toda la información que obtiene sobre sus clientes es verdadera y objetiva.

Todo lo que necesita hacer para adquirir información del cliente es simplemente ingresar el nombre y la dirección de su posible cliente. Esto le mostrará todos los datos conocidos sobre el historial de compras de su cliente, pagos pendientes, etc., para que pueda tomar una decisión mejor informada.

Debido a sus características poderosas pero fáciles de usar, Taxcalc AML puede ser utilizado en prácticas contables, por auditores, contables y fiscales y nómina de sueldos asesores también.

Las características clave de Taxcalc AML incluyen:

• Resultados de aprobación y recomendación: una vez que se completa la verificación de identidad, el sistema le permite elegir si el candidato fue aceptado o no y agregar notas relacionadas con su decisión
• Servicio integrado de verificación de identidad contra el lavado de dinero

Puede obtener Taxcalc AML con una licencia básica que le permite realizar búsquedas y verificar el registro para 15 personas. A medida que su empresa evoluciona, tiene la posibilidad de comprar más paquetes de "búsquedas personales", según la cantidad de clientes que necesite verificar.

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AMLCC es un potente software AML diseñado para su uso en diferentes industrias, pero está muy optimizado para su uso en prácticas contables. Esta herramienta fácil de usar le ayudará a hacer frente a todas las responsabilidades que dicta la ley.

Este software puede guiarlo a través de todos los pasos necesarios para capacitar con éxito a su personal y le ofrece la posibilidad de crear una gama completa de informes, tanto automatizados como manuales.

Sus datos siempre se almacenan de forma segura en la nube, lo que elimina el riesgo de posibles problemas con la corrupción de datos o la pérdida de archivos y carpetas de datos. Puede acceder fácilmente a todos los datos de AMLCC desde cualquier parte del mundo.

El sistema de grabación AMLCC hace que sea más fácil que nunca crear, administrar y almacenar registros, y también ofrece otras características como:

• Evaluaciones de riesgo
• Puede verificar las identidades de los clientes
• Base de datos con clientes reportados a la NCA
• Cheques de residencia
• Capacidad para analizar factores de "riesgo": personas políticamente expuestas

Uno de los mejores características de AMLCC es el hecho de que ofrece un módulo de capacitación integral que contiene dos partes:

• Capacitación MLRO - Oficial de informes de lavado de dinero
• Capacitación para todo el personal de atención al cliente: recepcionistas, comerciales, etc.

Ambas partes del módulo de capacitación incluyen una prueba de preguntas de opción múltiple que le permite evaluarse a sí mismo.

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Este software AML de Iris es una herramienta muy poderosa para contables, abogados, etc., que le permite administrar todos los aspectos del registro de cumplimiento de su empresa.

Puede utilizar esta aplicación para producir una evaluación basada en el riesgo de la base de datos, que puede brindarle una descripción general completa de su práctica. Las funciones de cumplimiento que se encuentran en Iris aseguran que esté actualizado con la legislación más reciente y también tiene actualizaciones periódicas.

Caracteristicas clave encontrado en Iris AML:

• Información KYC: riesgo del cliente y documentación
• Capacidad para realizar un seguimiento de la formación del personal
• Identifica automáticamente a los clientes que no cumplen
• Sistema de verificación de identidad electrónico ilimitado
• Descargar y buscar la lista de sanciones de tesorería
• Puede importar registros de clientes desde cualquier base de datos existente
• Manual de referencia técnica de cumplimiento AML de SWAT UK Limited

⇒Prueba Iris AML

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Oracle Financial Services Anti Money Laundering es un excelente software ALD que tiene una buena variedad de características. Puede utilizar este software ALD para identificar, examinar y denunciar directamente a cualquier persona que pueda estar interesada en participar en el blanqueo de capitales.

Esto le ofrece la posibilidad de agilizar los procesos y enfocar su energía en otros aspectos de su práctica.

Este software AML de Oráculo tiene una amplia gama de escenarios AML preconfigurados, almacenados en bibliotecas. Estos escenarios pueden simplificar el proceso de procesamiento y recopilación de datos y también mantenerse al día con las reglas impuestas por las leyes.

Las características principales incluyen:

• Puede monitorear, investigar e informar sobre cualquier actividad incrédula
• Biblioteca de detección integral de conductas
• Puede personalizar su puntuación de riesgo y sus umbrales.
• Gestión de casos sólida
• Cumplimiento total de las regulaciones nacionales e internacionales.
• Detectar, investigar y denunciar sospechas de blanqueo de capitales
• Supresión de alertas
• Emparejamiento confiable
• Análisis de umbral
• Crea y administra flujos de trabajo

⇒ Obtenga Oracle Financial Services AML

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En este artículo, exploramos algunas de las mejores opciones de software del mercado que le permiten recopilar fácilmente, Gestione y cree una amplia gama de informes, y también proteja a su empresa contra el blanqueo de dinero oculto. prácticas.

Las características incluidas en la lista anterior cubren una amplia gama de herramientas de recopilación de datos y contabilidad que seguramente ayudarán a administrar su práctica de manera aún más eficiente que antes.

Háganos saber en la sección de comentarios a continuación qué software eligió de la lista y por qué.