Εμπειρία λογισμικού και υλικού εξοικονόμησης χρόνου που βοηθά 200 εκατομμύρια χρήστες ετησίως. Σας καθοδηγούν με συμβουλές, νέα και συμβουλές για την αναβάθμιση της τεχνολογικής σας ζωής.
Το Encompass είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό AML που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε πλήρως την εταιρεία σας έως αποθήκευση δεδομένων σε προσιτή και ασφαλή τοποθεσία και μπορεί επίσης να αυτοματοποιήσει διαφορετικές πτυχές των μονότονων εργασιών τύπου της πρακτικής σας.
Η διαδικασία αυτοματισμού γίνεται χρησιμοποιώντας διαδικασίες CDD (Customer Due Diligence) και EDD (Enhanced Due Diligence).
Η ευθυγράμμιση αυτών των πτυχών της πρακτικής σας είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε σε πιο ευαίσθητα θέματα, ενώ ταυτόχρονα αφιερώνετε χρόνο για να αναλύσετε τα αποτελέσματα των δεδομένων σας. Αυτός ο τύπος λογισμικού προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες συνδέοντας σε διάφορα βάσεις δεδομένων πελατών επικεντρώθηκε στο έργο που βρίσκεται στο χέρι.
Το Encompass έχει ένα πολύ έξυπνο περιβάλλον εργασίας χρήστη που σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες αυτοματισμού, τις πηγές δεδομένων, τις αναζητήσεις και μπορεί ακόμη και να παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Αυτό το λογισμικό προσφέρει τη βέλτιστη προστασία από κινδύνους που δημιουργούνται από κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ταυτόχρονης εκτέλεσης επαληθεύστε τις πληροφορίες πελατών, ανακαλύψτε τους προηγούμενους πραγματικούς κατόχους, ελέγξτε για ζητήματα και ακόμη και εκτελέστε μέσα επιταγές.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Encompass για να δείτε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένους πελάτες σε ένα απλό αρχείο. Αυτό σας επιτρέπει να εκτιμήσετε τον κίνδυνο που ενέχει κάθε πελάτης, να εφαρμόσετε αξιολογήσεις κινδύνου και επίσης να συγκρίνετε τους κινδύνους με τη συμμόρφωση με AML / CTF. Το Encompass API μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο σύστημα AML και σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε εύκολα οποιαδήποτε διαδικασία.
Στα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Encompass περιλαμβάνονται:
- Πρόσβαση σε παγκόσμια εταιρικά μητρώα
- Ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας
- Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη UBOs
- Αυτοματοποιημένος έλεγχος ατόμων σε σύγκριση με τα δεδομένα κυρώσεων PEP
- Μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα ελέγχους αρνητικών αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί AI για να σας δείξει γρήγορα αποτελέσματα
- Συνεχής παρακολούθηση των προφίλ των πελατών σας
- Δυνατότητα δημιουργίας πλήρους διαδρομής ελέγχου για κάθε ενέργεια που εκτελείται
⇒Τζτ Περικλείω
Το Taxcalc είναι μια άλλη εξαιρετική επιλογή λογισμικού που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον λογιστή σας να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα AML που αντιμετωπίστηκαν.
Αυτό το λογισμικό κυκλοφόρησε το 2009 και από τότε, η Taxcalc έγινε συνεργάτης με τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της ταυτότητας και των πιστωτικών πληροφοριών, που ονομάζεται Equifax. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να είστε σίγουροι ότι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνετε σχετικά με τους πελάτες σας είναι αληθείς και αντικειμενικές.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να αποκτήσετε πληροφορίες πελατών είναι απλά να εισαγάγετε το όνομα και τη διεύθυνση του πιθανού πελάτη σας. Αυτό θα σας δείξει όλα τα γνωστά δεδομένα σχετικά με το ιστορικό αγορών του πελάτη σας, τις εκκρεμείς πληρωμές κ.λπ., ώστε να μπορείτε να λάβετε μια πιο ενημερωμένη απόφαση.
Λόγω του ότι είναι ισχυρές αλλά απλές στη χρήση λειτουργίες, το Taxcalc AML μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λογιστικές πρακτικές, από ελεγκτές, λογιστές και φορολογικούς και κατάσταση μισθοδοσίας σύμβουλοι επίσης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Taxcalc AML περιλαμβάνουν:
- Επιτυχία και αναφορά αποτελεσμάτων - αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας, το σύστημα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν ο υποψήφιος έγινε δεκτός και όχι και να προσθέσετε σημειώσεις σχετικά με την απόφασή σας
- Ενσωματωμένη υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Μπορείτε να λάβετε το Taxcalc AML με μια βασική άδεια που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις και να επαληθεύσετε την εγγραφή για 15 άτομα. Καθώς η επιχείρησή σας εξελίσσεται, έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε περισσότερα πακέτα «προσωπικών αναζητήσεων», ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που πρέπει να επαληθεύσετε.
⇒Τρε TaxCalc AML
Το AMLCC είναι ένα ισχυρό λογισμικό AML που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαφορετικούς κλάδους, αλλά είναι πολύ βελτιστοποιημένο για χρήση σε λογιστικές πρακτικές. Αυτό το εύχρηστο εργαλείο θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε όλες τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος.
Αυτό το λογισμικό μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλα τα βήματα που απαιτούνται για την επιτυχή εκπαίδευση του προσωπικού σας και σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα πλήρες φάσμα αναφορών, τόσο αυτοματοποιημένο όσο και μη αυτόματο.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια στο cloud, εξαλείφοντας τον κίνδυνο πιθανών προβλημάτων με καταστροφή δεδομένων ή απώλεια αρχείων και φακέλων δεδομένων. Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα AMLCC από οπουδήποτε στον κόσμο.
Το σύστημα εγγραφής AMLCC διευκολύνει τη δημιουργία, τη διαχείριση και την αποθήκευση εγγραφών από ποτέ, και προσφέρει επίσης άλλες δυνατότητες όπως:
- Εκτιμήσεων κινδύνου
- Μπορεί να επαληθεύσει τις ταυτότητες των πελατών
- Βάση δεδομένων με πελάτες που αναφέρθηκαν στο NCA
- Έλεγχοι κατοικίας
- Ικανότητα ανάλυσης παραγόντων «κινδύνου» - πολιτικά εκτεθειμένα άτομα
Ενα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της AMLCC είναι το γεγονός ότι προσφέρει μια ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Ενότητα που περιέχει δύο μέρη:
- Εκπαίδευση MLRO - Υπεύθυνος αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Εκπαίδευση για όλο το προσωπικό που απευθύνεται σε πελάτες - ρεσεψιονίστ, πωλητές κ.λπ.
Και τα δύο μέρη της εκπαιδευτικής ενότητας περιλαμβάνουν ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που σας επιτρέπουν να αξιολογείτε τον εαυτό σας.
⇒ Αποκτήστε AMLCC
Αυτό το λογισμικό AML από την Iris είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για λογιστές, δικηγόρους κ.λπ., που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε κάθε πτυχή της καταγραφής συμμόρφωσης της εταιρείας σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια αξιολόγηση βάσει κινδύνου από τους πελάτες σας βάση δεδομένων, που μπορεί να σας δώσει μια συνολική επισκόπηση της πρακτικής σας. Τα χαρακτηριστικά συμμόρφωσης που εντοπίζονται στο Iris διασφαλίζουν ότι είστε ενημερωμένοι με την τελευταία νομοθεσία και έχετε επίσης τακτικές ενημερώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά βρέθηκε στο Iris AML:
- Πληροφορίες KYC - κίνδυνος πελάτη και τεκμηρίωση
- Ικανότητα παρακολούθησης της κατάρτισης του προσωπικού
- Προσδιορίζει αυτόματα μη συμβατούς πελάτες
- Απεριόριστο ηλεκτρονικό σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας
- Λήψη και αναζήτηση λίστας κυρώσεων θησαυρού
- Μπορεί να εισαγάγει αρχεία πελατών από οποιαδήποτε υπάρχουσα βάση δεδομένων
- Εγχειρίδιο τεχνικής αναφοράς συμμόρφωσης AML από τη SWAT UK Limited
⇒Δοκιμάστε το Iris AML
Το Oracle Financial Services Anti Money Laundering είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό AML που διαθέτει μια καλή γκάμα δυνατοτήτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό AML για να εντοπίσετε εύκολα, να εξετάσετε και να αναφέρετε άμεσα τυχόν άτομα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε ξέπλυμα χρήματος.
Αυτό σας προσφέρει τη δυνατότητα να απλοποιήσετε τις διαδικασίες και να εστιάσετε την ενέργειά σας σε άλλες πτυχές της πρακτικής σας.
Αυτό το λογισμικό AML από Μαντείο έχει ένα ευρύ φάσμα προκαθορισμένων σεναρίων AML, αποθηκευμένα σε βιβλιοθήκες. Αυτά τα σενάρια μπορούν να απλοποιήσουν τη διαδικασία επεξεργασίας και συλλογής δεδομένων και επίσης να συμβαδίζουν με τους κανόνες που επιβάλλονται από τους νόμους.
Τα κύρια χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
- Μπορεί να παρακολουθεί, να ερευνά και να αναφέρει τυχόν απίστευτες δραστηριότητες
- Βιβλιοθήκη ολοκληρωμένης ανίχνευσης συμπεριφοράς
- Μπορεί να προσαρμόσει τη βαθμολογία και τα όρια κινδύνου
- Ισχυρή διαχείριση περιπτώσεων
- Πλήρης συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
- Εντοπίστε, ερευνήστε και αναφέρετε ύποπτα ξέπλυμα χρήματος
- Καταστολή προειδοποίησης
- Αξιόπιστη σύζευξη
- Αναλυτικά όρια
- Δημιουργία και διαχείριση ροών εργασίας
⇒ Αποκτήστε την Oracle Financial Services AML
Σε αυτό το άρθρο, διερευνήσαμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές λογισμικού στην αγορά που σας επιτρέπουν να συλλέγετε εύκολα, διαχειριστείτε και δημιουργήστε ένα ευρύ φάσμα αναφορών και προστατεύστε επίσης την εταιρεία σας από το κρυφό ξέπλυμα χρήματος πρακτικές.
Τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων λογιστικής και συλλογής δεδομένων που σίγουρα θα σας βοηθήσουν να εκτελέσετε την πρακτική σας ακόμη πιο αποτελεσματικά από ό, τι στο παρελθόν.
Ενημερώστε μας στην ενότητα σχολίων παρακάτω ποιο λογισμικό επιλέξατε από τη λίστα και γιατί.
© Copyright Windows Report 2021. Δεν σχετίζεται με τη Microsoft
![7 καλύτερα λογισμικά μισθοδοσίας μικρών επιχειρήσεων [Δωρεάν & Πληρωμή]](/f/09019cafebc0f018d22e4f7bd8850b9b.jpg?width=300&height=460)
![Καλύτερο λογισμικό τιμολογίων Windows [Οδηγός 2021]](/f/b722b41d12e1af72954dd190bae7d57e.jpg?width=300&height=460)
