6 bedste AML-software, som enhver revisor skal bruge i 2020

Encompass er en fantastisk AML-software, der giver dig mulighed for fuldt ud at styre din virksomhed ved lagring af data på et tilgængeligt og sikkert sted og kan også automatisere forskellige aspekter af de monotone opgaver i din praksis.

Automatiseringsprocessen udføres ved hjælp af CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) processer.

Strømforing af disse aspekter af din praksis er ekstremt nyttigt, da det giver dig mulighed for at fokusere på mere følsomme emner og samtidig tage dig tid til at analysere dine dateresultater. Denne type software tilbyder detaljeret information ved at oprette forbindelse til forskellige klientdatabaser fokuseret på den aktuelle opgave.

Encompass har en meget intuitiv brugergrænseflade, der giver dig hurtig adgang til alle automatiseringsfunktioner, datakilder, søgninger og kan endda overvåge igangværende datastrømme i realtid.

Denne software tilbyder optimal beskyttelse mod risici, der følger af regler, herunder muligheden for at gøre det samtidigt verificere kundeoplysninger, opdage de tidligere gavnlige ejere, screen for problemer og kan endda udføre medier kontrol.

Du kan bruge Encompass til at se alle lagrede data vedrørende specifikke kunder i en enkelt fil. Dette giver dig mulighed for at vurdere risikoen forbundet med hver kunde, anvende risikovurderinger og også sammenligne risiciene med AML / CTF-overholdelse. Encompass API kan let integreres i dit AML-system, og det giver dig mulighed for nemt at automatisere enhver proces.

Bemærkelsesværdige funktioner i Encompass inkluderer:

• Adgang til globale virksomhedsregistre
• Elektronisk identitetsbekræftelse
• Automatiseret opdagelse af UBO'er
• Automatiseret screening af enkeltpersoner sammenlignet med dine PEP-sanktionsdata
• Kan automatisk gemme negative resultatkontroller og bruger AI til hurtigt at vise dig resultater
• Kontinuerlig overvågning af din kundes profiler
• Evne til at opbygge et komplet revisionsspor til hver udført handling

⇒Get Omfatter

---

Taxcalc er en anden god softwareindstilling, der er designet til at hjælpe din revisor med at forhindre og håndtere eventuelle AML-problemer, der opstår.

Denne software blev lanceret i 2009, og siden da er Taxcalc blevet en partner med den globale leder inden for identitets- og kreditoplysninger, kaldet Equifax. Denne funktion giver dig mulighed for at være sikker på, at alle de oplysninger, du får om dine kunder, er sande og objektive.

Alt hvad du skal gøre for at erhverve kundeoplysninger er blot at indtaste navnet og adressen på din mulige klient. Dette viser dig alle kendte data vedrørende din klients købshistorik, udestående betalinger osv., Så du kan træffe en bedre informeret beslutning.

På grund af dens kraftfulde, men alligevel enkle at bruge funktioner, kan Taxcalc AML bruges i regnskabspraksis af revisorer, bogførere og skatte- og lønningsliste også rådgivere.

Nøglefunktioner i Taxcalc AML inkluderer:

• Videregiv og henvis resultater - når identitetskontrollen er gennemført, giver systemet dig mulighed for at vælge, om kandidaten blev accepteret på ikke og tilføje noter, der vedrører din beslutning
• Indbygget anti-hvidvaskning af identitetstjeneste

Du kan få Taxcalc AML med en grundlæggende licens, der giver dig mulighed for at udføre søgninger og kontrollere registrering for 15 personer. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, har du muligheden for at købe flere 'personlige søgninger' -pakker, afhængigt af antallet af kunder, du har brug for at bekræfte.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC er en kraftfuld AML-software designet til brug i forskellige brancher, men den er stærkt optimeret til brug i regnskabspraksis. Dette brugervenlige værktøj hjælper dig med at håndtere alle de forpligtelser, der er dikteret af loven.

Denne software kan guide dig gennem alle de nødvendige trin for at kunne træne dit personale med succes og giver dig mulighed for at oprette et komplet udvalg af rapporter, både automatiserede og manuelle.

Dine data gemmes altid sikkert i skyen, hvilket eliminerer risikoen for mulige problemer med datakorruption eller tab af filer og datamapper. Du kan nemt få adgang til alle AMLCC-data fra hvor som helst i verden.

AMLCC Recording System gør det nemmere end nogensinde at oprette, administrere og gemme poster og tilbyder også andre funktioner såsom:

• Risikovurderinger
• Kan bekræfte klientidentiteter
• Database med klienter rapporteret til NCA
• Bopælskontrol
• Evne til at analysere 'risikofaktorer' - politisk udsatte personer

En af de bedste funktioner af AMLCC er det faktum, at det tilbyder et omfattende træningsmodul, der indeholder to dele:

• MLRO-træning - Rapportering af hvidvask af penge
• Uddannelse for alle klientvendte medarbejdere - receptionister, sælgere osv.

Begge dele af træningsmodulet inkluderer en test med multiple choice-spørgsmål, der giver dig mulighed for at evaluere dig selv.

⇒ Få AMLCC

---

Denne AML-software fra Iris er et meget kraftfuldt værktøj til revisorer, advokater osv., Der giver dig mulighed for at styre alle aspekter af din virksomheds overholdelsesregistrering.

Du kan bruge denne app til at producere en risikobaseret vurdering af din kundes database, der kan give dig et altomfattende overblik over din praksis. Overholdelsesfunktionerne i Iris sikrer, at du er opdateret med den nyeste lovgivning og også har regelmæssige opdateringer.

Nøglefunktioner fundet i Iris AML:

• KYC-oplysninger - klientrisiko og dokumentation
• Evne til at spore personaleuddannelse
• Identificerer automatisk ikke-kompatible klienter
• Ubegrænset elektronisk ID-verifikationssystem
• Download og søg efter skattesanktionsliste
• Kan importere kundeoptegnelser fra enhver eksisterende database
• AML compliance teknisk referencehåndbog fra SWAT UK Limited

⇒Prøv Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering er en fantastisk AML-software, der har et godt udvalg af funktioner. Du kan bruge denne AML-software til let at identificere, undersøge og direkte rapportere alle personer, der kan være interesserede i at drive hvidvaskning af penge.

Dette giver dig muligheden for at strømline processer og fokusere din energi på andre aspekter af din praksis.

Denne AML-software fra Oracle har en bred vifte af forudkonfigurerede AML-scenarier, der er gemt i biblioteker. Disse scenarier kan forenkle processen med databehandling og indsamling og også følge med regler, der er pålagt ved lov.

De vigtigste funktioner inkluderer:

• Kan overvåge, undersøge og rapportere om utrolige aktiviteter
• Bibliotek med omfattende opdagelsesadfærd
• Kan tilpasse din risikoscore og tærskler
• Robust sagsbehandling
• Fuld overholdelse af nationale og internationale regler
• Opdage, undersøge og rapportere mistanke om hvidvaskning af penge
• Alert undertrykkelse
• Pålidelig parring
• Tærskelanalyse
• Opret og administrer arbejdsgange

⇒ Få Oracle Financial Services AML

---

I denne artikel udforskede vi nogle af de bedste softwaremuligheder på markedet, der giver dig mulighed for let at indsamle, administrere og oprette en bred vifte af rapporter og også beskytte din virksomhed mod skjult hvidvaskning af penge praksis.

Funktionerne i ovenstående liste dækker en bred vifte af regnskabs- og dataindsamlingsværktøjer, der helt sikkert vil hjælpe med at køre din praksis endnu mere effektivt end før.

Giv os besked i kommentarfeltet nedenfor, hvilken software du valgte på listen, og hvorfor.