6 nejlepších AML softwaru, které musí každý účetní použít v roce 2020

Encompass je skvělý software AML, který vám umožní plně spravovat vaši společnost pomocí ukládání dat na přístupném a bezpečném místě a může také automatizovat různé aspekty monotónních úkolů vaší praxe.

Proces automatizace se provádí pomocí procesů CDD (Customer Due Diligence) a EDD (Enhanced Due Diligence).

Streamování těchto aspektů vaší praxe je nesmírně užitečné, protože vám umožní soustředit se na citlivější témata a zároveň si uděláte čas na analýzu výsledků vašich dat. Tento typ softwaru nabízí podrobné informace připojením k různým databáze klientů zaměřil se na daný úkol.

Encompass má velmi intuitivní uživatelské rozhraní, které vám nabízí rychlý přístup ke všem automatizačním funkcím, zdrojům dat, vyhledávání a může dokonce sledovat probíhající datové toky v reálném čase.

Tento software nabízí optimální ochranu před riziky vyplývajícími z předpisů, včetně možnosti současně ověřovat informace o zákaznících, objevovat předchozí skutečné vlastníky, prověřovat problémy a může dokonce provádět média kontroly.

Pomocí Encompass můžete zobrazit všechna uložená data týkající se konkrétních zákazníků v jednom jednoduchém souboru. To vám umožní posoudit rizika spojená s každým zákazníkem, použít hodnocení rizik a také porovnat rizika s dodržováním předpisů AML / CTF. Encompass API lze snadno integrovat do vašeho systému AML a umožňuje vám snadno automatizovat jakýkoli proces.

Pozoruhodné vlastnosti Encompass zahrnují:

• Přístup do globálních podnikových registrů
• Elektronické ověření identity
• Automatizovaný objev UBO
• Automatický screening jednotlivců ve srovnání s vašimi údaji o sankcích PEP
• Může automaticky ukládat kontroly negativních výsledků a pomocí AI rychle zobrazit výsledky
• Neustálé sledování profilů vašich zákazníků
• Schopnost vybudovat kompletní audit trail pro každou provedenou akci

⇒Get Zahrnovat

---

Taxcalc je další skvělý softwarový doplněk, který byl navržen tak, aby pomohl vašemu účetnímu předcházet problémům s AML a řešit je.

Tento software byl spuštěn v roce 2009 a od té doby se Taxcalc stal partnerem s globálním lídrem v oblasti identitních a úvěrových informací s názvem Equifax. Tato funkce vám umožňuje být si jisti, že všechny informace, které o svých zákaznících získáte, jsou pravdivé a objektivní.

Vše, co musíte udělat, abyste získali informace o zákazníkovi, je jednoduše zadat jméno a adresu vašeho možného klienta. Zobrazí se vám všechna známá data týkající se historie nákupů vašeho klienta, neuhrazených plateb atd., Abyste se mohli lépe informovat.

Vzhledem k jeho výkonným, ale snadno použitelným funkcím může být Taxcalc AML používán v účetních postupech, auditory, účetní a daňové a výplatní páska poradci také.

Mezi klíčové vlastnosti Taxcalc AML patří:

• Předat a doporučit výsledky - po dokončení kontroly identity vám systém umožní zvolit, zda byl kandidát přijat, a přidat poznámky týkající se vašeho rozhodnutí
• Integrovaná služba pro kontrolu identity proti praní peněz

Taxcalc AML můžete získat se základní licencí, která vám umožní provádět vyhledávání a ověřovat registraci pro 15 osob. Jak se vaše firma vyvíjí, máte možnost koupit více balíčků „osobního vyhledávání“ v závislosti na počtu zákazníků, které potřebujete ověřit.

⇒Try TaxCalc AML

---

AMLCC je výkonný software AML navržený pro použití v různých průmyslových odvětvích, ale je výrazně optimalizován pro použití v účetních postupech. Tento snadno použitelný nástroj vám pomůže vypořádat se se všemi povinnostmi diktovanými zákonem.

Tento software vás provede všemi kroky potřebnými k úspěšnému proškolení vašich zaměstnanců a nabízí vám možnost vytvářet celou řadu reportů, automatizovaných i manuálních.

Vaše data jsou vždy bezpečně uložena v cloudu, což eliminuje riziko možných problémů s poškozením dat nebo ztrátou souborů a datových složek. Ke všem datům AMLCC můžete snadno přistupovat odkudkoli na světě.

Záznamový systém AMLCC usnadňuje vytváření, správu a ukládání záznamů více než kdy dříve a nabízí také další funkce, jako například:

• Posouzení rizik
• Může ověřit totožnost klienta
• Databáze s klienty hlášenými NCA
• Kontroly pobytu
• Schopnost analyzovat „rizikové“ faktory - politicky exponované osoby

Jeden z Nejlepší vlastnosti AMLCC je skutečnost, že nabízí komplexní tréninkový modul, který obsahuje dvě části:

• Školení MLRO - zpravodajský důstojník praní peněz
• Školení pro všechny zaměstnance orientované na klienty - recepční, prodejci atd.

Obě části výcvikového modulu zahrnují test otázek s výběrem odpovědí, který vám umožní zhodnotit se.

⇒ Získejte AMLCC

---

Tento software AML od společnosti Iris je velmi výkonným nástrojem pro účetní, právní zástupce atd., Který vám umožňuje spravovat všechny aspekty záznamu dodržování předpisů vaší společnosti.

Tuto aplikaci můžete použít k vypracování posouzení rizik vašeho zákazníka databáze, které vám mohou poskytnout komplexní přehled vaší praxe. Funkce shody nalezené v Iris zajišťují, že máte aktuální informace o nejnovějších právních předpisech, a také pravidelné aktualizace.

Klíčové vlastnosti nalezeno v Iris AML:

• Informace KYC - riziko klienta a dokumentace
• Schopnost sledovat výcvik zaměstnanců
• Automaticky identifikuje nevyhovující klienty
• Neomezený systém elektronického ověřování ID
• Stáhněte si a prohlédněte si seznam sankcí státní pokladny
• Může importovat záznamy o zákaznících z jakékoli existující databáze
• Technická referenční příručka pro dodržování předpisů AML od společnosti SWAT UK Limited

⇒Vyzkoušejte Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering je skvělý software AML, který má dobrou škálu funkcí. Tento software AML můžete použít ke snadné identifikaci, zkoumání a přímému hlášení všech lidí, kteří by mohli mít zájem o praní peněz.

To vám nabízí možnost zefektivnit procesy a soustředit energii na další aspekty vaší praxe.

Tento software AML od Věštec má širokou škálu předkonfigurovaných scénářů AML uložených v knihovnách. Tyto scénáře mohou zjednodušit proces zpracování a sběru dat a také držet krok s pravidly uloženými zákony.

Mezi hlavní funkce patří:

• Dokáže sledovat, vyšetřovat a hlásit jakékoli nedůvěryhodné aktivity
• Knihovna komplexní detekce chování
• Může přizpůsobit vaše hodnocení rizik a prahové hodnoty
• Robustní správa případů
• Plný soulad s národními a mezinárodními předpisy
• Detekujte, vyšetřujte a oznamujte podezření na praní peněz
• Potlačení výstrah
• Důvěryhodné párování
• Prahová analýza
• Vytvářejte a spravujte pracovní postupy

⇒ Získejte Oracle Financial Services AML

---

V tomto článku jsme prozkoumali některé z nejlepších softwarových možností na trhu, které vám umožňují snadno sbírat, spravujte a vytvářejte širokou škálu zpráv a chraňte svou společnost před skrytým praním peněz praktik.

Funkce obsažené ve výše uvedeném seznamu pokrývají širokou škálu nástrojů pro účetnictví a sběr dat, které vám určitě pomohou provozovat praxi ještě efektivněji než dříve.

Prosím, dejte nám vědět v sekci komentáře níže, jaký software jste si vybrali ze seznamu a proč.