6 най-добри AML софтуера, които всеки счетоводител трябва да използва през 2020 г.

Спестяващо време софтуерна и хардуерна експертиза, която помага на 200 милиона потребители годишно. Упътвайки ви със съвети, новини и съвети за надграждане на вашия технологичен живот.

Encompass е страхотен софтуер за AML, който ви позволява да управлявате напълно вашата компания от съхраняване на данни на достъпно и безопасно място и може също така да автоматизира различни аспекти на монотонния тип задачи на вашата практика.

Процесът на автоматизация се извършва с помощта на CDD (Customer Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence) процеси.

Оптимизирането на тези аспекти от вашата практика е изключително полезно, тъй като ви позволява да се съсредоточите върху по-чувствителни теми, като същевременно отделяте време за анализ на резултатите от вашите данни. Този тип софтуер предлага подробна информация чрез свързване с различни клиентски бази данни съсредоточен върху разглежданата задача.

Encompass има много интуитивен потребителски интерфейс, който ви предлага бърз достъп до всички функции за автоматизация, източници на данни, търсения и дори може да наблюдава текущите потоци от данни в реално време.

Този софтуер предлага оптимална защита от рискове, породени от регулации, включително възможността за едновременно проверете информацията за клиента, открийте предишните бенефициенти, проверете за проблеми и дори можете да изпълнявате медии проверки.

Можете да използвате Encompass, за да видите всички съхранени данни за конкретни клиенти в един прост файл. Това ви позволява да оцените риска, свързан с всеки клиент, да приложите рейтинги на риска и също така да сравните рисковете със спазването на AML / CTF. API Encompass може лесно да се интегрира с вашата AML система и ви позволява лесно да автоматизирате всеки процес.

Забележителните характеристики на Encompass включват:

  • Достъп до глобални корпоративни регистри
  • Електронна проверка на самоличността
  • Автоматично откриване на UBO
  • Автоматичен скрининг на лица в сравнение с вашите данни за санкции за PEP
  • Може автоматично да съхранява отрицателни проверки на резултатите и използва AI за бързо показване на резултатите
  • Непрекъснато наблюдение на профилите на Вашите клиенти
  • Възможност за изграждане на пълна одиторска пътека за всяко извършено действие

GeT Обхванете


Taxcalc е друга чудесна софтуерна опция, създадена да помогне на вашия счетоводител да предотврати и да се справи с възникнали проблеми с AML.

Този софтуер стартира през 2009 г. и оттогава Taxcalc се превърна в партньор с глобалния лидер в идентичността и кредитната информация, наречен Equifax. Тази функция ви позволява да бъдете сигурни, че цялата информация, която получавате относно вашите клиенти, е вярна и обективна.

Всичко, което трябва да направите, за да получите информация за клиента, е просто да въведете името и адреса на вашия възможен клиент. Това ще ви покаже всички известни данни относно историята на покупките на клиента, неизплатени плащания и т.н., за да можете да вземете по-информирано решение.

Поради своите мощни, но лесни за използване функции, Taxcalc AML може да се използва в счетоводни практики, от одитори, счетоводители и данъчни и ведомост съветници също.

Основните характеристики на Taxcalc AML включват:

  • Резултати от Pass and Refer - след приключване на проверката на самоличността, системата ви позволява да изберете дали кандидатът е бил приет на not и да добавите бележки, свързани с вашето решение
  • Вградена услуга за проверка на самоличността срещу изпиране на пари

Можете да получите Taxcalc AML с основен лиценз, който ви позволява да извършвате търсения и да проверявате регистрация за 15 души. Тъй като бизнесът ви се развива, имате възможност да купувате повече пакети за „лично търсене“ в зависимост от броя на клиентите, които трябва да потвърдите.

Trу TaxCalc AML


AMLCC - AML софтуер

AMLCC е мощен AML софтуер, предназначен за използване в различни индустрии, но е силно оптимизиран за използване в счетоводни практики. Този лесен за използване инструмент ще ви помогне да се справите с всички отговорности, продиктувани от закона.

Този софтуер може да ви преведе през всички стъпки, необходими за успешното обучение на персонала ви, и ви предлага възможност да създадете пълен набор от отчети, както автоматизирани, така и ръчни.

Вашите данни винаги се съхраняват сигурно в облака, елиминирайки риска от възможни проблеми с повреда на данните или загуба на файлове и папки с данни. Можете лесно да получите достъп до всички данни на AMLCC от всяка точка на света.

Системата за запис AMLCC улеснява от всякога създаването, управлението и съхраняването на записи, а също така предлага и други функции като:

  • Оценки на риска
  • Може да проверява самоличността на клиента
  • База данни с клиенти, докладвани на NCA
  • Проверки за пребиваване
  • Възможност за анализ на фактори на „риск“ - политически изложени лица

Един от най-добрите характеристики на AMLCC е фактът, че той предлага изчерпателен модул за обучение, който съдържа две части:

  • MLRO обучение - служител по отчитане на изпирането на пари
  • Обучение за целия персонал, ориентиран към клиентите - рецепционисти, търговци и др.

И двете части на модула за обучение включват тест с въпроси с множество възможности за избор, които ви позволяват да оцените себе си.

⇒ Вземете AMLCC


Този AML софтуер от Iris е много мощен инструмент за счетоводители, адвокати и др., Който ви позволява да управлявате всеки аспект от записа на съответствието на вашата компания.

Можете да използвате това приложение, за да направите оценка на риска, базирана на вашия клиент база данни, което може да ви даде всеобхватен преглед на вашата практика. Функциите за съответствие, намерени в Iris, гарантират, че сте в крак с най-новото законодателство и също така има редовни актуализации.

Основни функции намерено в Iris AML:

  • KYC информация - клиентски риск и документация
  • Възможност за проследяване на обучението на персонала
  • Автоматично идентифицира несъответстващи на изискванията клиенти
  • Неограничена система за електронна проверка на самоличността
  • Изтеглете и търсете в списъка на санкциите на хазната
  • Може да импортира клиентски записи от всяка съществуваща база данни
  • Техническо справочно ръководство за съответствие с AML от SWAT UK Limited

Опитайте Iris AML


Oracle Financial Services Противо пране на пари е страхотен AML софтуер, който има добра гама от функции. Можете да използвате този AML софтуер за лесно идентифициране, изследване и директно докладване на всички хора, които биха могли да се заинтересуват от пране на пари.

Това ви предлага възможността да рационализирате процесите и да насочите енергията си към други аспекти на вашата практика.

Този AML софтуер от Oracle има широк спектър от предварително конфигурирани AML сценарии, съхранявани в библиотеки. Тези сценарии могат да опростят процеса на обработка и събиране на данни и също така да бъдат в крак с правилата, наложени от законите.

Основните характеристики включват:

  • Може да наблюдава, разследва и докладва за всякакви неверни дейности
  • Библиотека за цялостно откриване на поведение
  • Може да персонализирате оценката на риска и праговете
  • Здраво управление на случаите
  • Пълно съответствие с националните и международните разпоредби
  • Откриване, разследване и докладване на съмнения за пране на пари
  • Потискане на сигнала
  • Доверено сдвояване
  • Анализ на праговете
  • Създавайте и управлявайте работни потоци

Вземете Oracle Financial Services AML


В тази статия разгледахме някои от най-добрите софтуерни опции на пазара, които ви позволяват лесно да събирате, управлявайте и създавайте широк спектър от отчети, а също така защитавайте вашата компания срещу скрито пране на пари практики.

Функциите, включени в горния списък, обхващат широк спектър от инструменти за счетоводство и събиране на данни, които със сигурност ще помогнат да стартирате практиката си дори по-ефективно от преди.

Моля, уведомете ни в раздела за коментари по-долу какъв софтуер сте избрали от списъка и защо.

© Авторско право на Windows Report 2021. Не е свързано с Microsoft

Поправка: Грешка при свързване на услугата за заплати в QuickBooks

Поправка: Грешка при свързване на услугата за заплати в QuickBooksСчетоводен софтуерБързи книги

Проверете вашата интернет връзка и първо нулирайте рутера сиГрешката QuickBooks Payroll Service Connection обикновено се причинява от мрежова връзка или проблеми със сървъра.Ако вашата интернет връ...

Прочетете още
TurboTax - приложението за попълване на данъци: наистина ли си заслужава? (2023)

TurboTax - приложението за попълване на данъци: наистина ли си заслужава? (2023)Счетоводен софтуер

Ценен актив във вашия финансов инструментариумTurboTax идва с интуитивен интерфейс, осигуряващ безпроблемна навигация както на нови, така и на опитни данъкоплатци, но има и някои недостатъци.Продъл...

Прочетете още