أفضل 6 برامج لمكافحة غسل الأموال يحتاج كل محاسب إلى استخدامها في عام 2020

Encompass هو برنامج AML رائع يسمح لك بإدارة شركتك بشكل كامل تخزين البيانات في مكان آمن يسهل الوصول إليه ويمكنه أيضًا أتمتة جوانب مختلفة من المهام الرتيبة لممارستك.

تتم عملية الأتمتة باستخدام عمليات CDD (العناية الواجبة تجاه العميل) و EDD (العناية الواجبة المعززة).

يعد تبسيط هذه الجوانب من ممارستك مفيدًا للغاية ، حيث يتيح لك التركيز على مواضيع أكثر حساسية مع قضاء الوقت أيضًا في تحليل نتائج البيانات الخاصة بك. يقدم هذا النوع من البرامج معلومات مفصلة عن طريق الاتصال بمختلف قواعد بيانات العملاء ركز على المهمة في متناول اليد.

يحتوي Encompass على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية توفر لك وصولاً سريعًا إلى جميع ميزات الأتمتة ، ومصادر البيانات ، وعمليات البحث ، ويمكنها أيضًا مراقبة تدفقات البيانات الجارية في الوقت الفعلي.

يوفر هذا البرنامج الحماية المثلى من المخاطر التي تشكلها اللوائح ، بما في ذلك القدرة على ذلك في وقت واحد تحقق من معلومات العميل ، واكتشف المالكين المستفيدين السابقين ، واطلع على المشكلات ، ويمكنهم حتى تشغيل الوسائط الفحوصات.

يمكنك استخدام Encompass لرؤية جميع البيانات المخزنة المتعلقة بعملاء محددين في ملف واحد بسيط. يتيح لك ذلك تقييم المخاطر التي ينطوي عليها كل عميل ، وتطبيق تصنيفات المخاطر ، وكذلك مقارنة المخاطر المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. يمكن دمج Encompass API بسهولة مع نظام AML الخاص بك ويسمح لك بأتمتة أي عملية بسهولة.

تشمل الميزات البارزة لـ Encompass ما يلي:

• الوصول إلى سجلات الشركات العالمية
• التحقق من الهوية الإلكترونية
• الاكتشاف الآلي للأجهزة الجوّالة UBOs
• الفحص الآلي للأفراد مقارنة ببيانات عقوبات PEP الخاصة بك
• يمكن تخزين فحوصات النتائج السلبية تلقائيًا واستخدام الذكاء الاصطناعي لتظهر لك النتائج بسرعة
• المراقبة المستمرة لملفات تعريف العملاء
• القدرة على بناء مسار تدقيق كامل لكل إجراء يتم تنفيذه

⇒Geر شمل

---

Taxcalc هي خيارات برمجية رائعة أخرى تم تصميمها لمساعدة محاسبك في منع أي مشكلات تتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) والتعامل معها.

تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2009 ، ومنذ ذلك الحين ، أصبح Taxcalc شريكًا مع الشركة العالمية الرائدة في مجال معلومات الهوية والائتمان ، والتي تسمى Equifax. تتيح لك هذه الميزة أن تطمئن إلى أن جميع المعلومات التي تحصل عليها بشأن عملائك صحيحة وموضوعية.

كل ما عليك القيام به للحصول على معلومات العميل هو ببساطة إدخال اسم وعنوان عميلك المحتمل. سيعرض لك هذا جميع البيانات المعروفة المتعلقة بسجل شراء العميل ، والمدفوعات المستحقة ، وما إلى ذلك ، حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشكل أفضل.

نظرًا لكونها قوية وسهلة الاستخدام ، يمكن استخدام Taxcalc AML في ممارسات المحاسبة من قبل المدققين والمحاسبين والضرائب و كشف رواتب المستشارين كذلك.

تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Taxcalc AML ما يلي:

• نتائج النجاح والإحالة - بعد اكتمال التحقق من الهوية ، يسمح لك النظام باختيار ما إذا كان المرشح قد تم قبوله أم لا وإضافة ملاحظات تتعلق بقرارك
• خدمة التحقق من الهوية المضمنة في مكافحة غسيل الأموال

يمكنك الحصول على Taxcalc AML بترخيص أساسي يسمح لك بإجراء عمليات البحث والتحقق من التسجيل لـ 15 شخصًا. مع تطور نشاطك التجاري ، لديك إمكانية شراء المزيد من حزم "عمليات البحث الشخصية" ، اعتمادًا على عدد العملاء الذين تحتاج إلى التحقق منهم.

⇒آرذ TaxCalc AML

---

AMLCC هو برنامج قوي لمكافحة غسل الأموال مصمم للاستخدام في صناعات مختلفة ، ولكن تم تحسينه بشكل كبير للاستخدام في ممارسات المحاسب. ستساعدك هذه الأداة سهلة الاستخدام على التعامل مع جميع المسؤوليات التي يفرضها القانون.

يمكن أن يرشدك هذا البرنامج خلال جميع الخطوات اللازمة لتدريب موظفيك بنجاح ويوفر لك إمكانية إنشاء مجموعة كاملة من التقارير ، الآلية واليدوية.

يتم دائمًا تخزين بياناتك بشكل آمن في السحابة ، مما يقضي على مخاطر المشكلات المحتملة المتعلقة بتلف البيانات أو فقدان الملفات ومجلدات البيانات. يمكنك الوصول بسهولة إلى جميع بيانات AMLCC من أي مكان في العالم.

يسهل نظام التسجيل AMLCC إنشاء السجلات وإدارتها وتخزينها أكثر من أي وقت مضى ، كما يوفر ميزات أخرى مثل:

• تقييم المخاطر
• يمكن التحقق من هويات العميل
• تم الإبلاغ عن قاعدة البيانات مع العملاء إلى NCA
• فحص الإقامة
• القدرة على تحليل عوامل "الخطر" - الأشخاص المعرضين سياسيًا

واحد من أفضل الميزات من AMLCC هو حقيقة أنه يقدم وحدة تدريبية شاملة تحتوي على جزأين:

• تدريب MLRO - مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
• تدريب لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء - موظفو الاستقبال والمبيعات وما إلى ذلك.

يتضمن كلا الجزأين من الوحدة التدريبية اختبار أسئلة الاختيار من متعدد يسمح لك بتقييم نفسك.

⇒ احصل على AMLCC

---

يعد برنامج AML هذا من Iris أداة قوية جدًا للمحاسبين والمحامين ، وما إلى ذلك ، والتي تتيح لك إدارة كل جانب من جوانب تسجيل الامتثال لشركتك.

يمكنك استخدام هذا التطبيق لإنتاج تقييم قائم على المخاطر لعميلك قاعدة البيانات، يمكن أن يمنحك نظرة عامة شاملة عن ممارستك. تضمن لك ميزات التوافق الموجودة في Iris مواكبة أحدث التشريعات ولديك أيضًا تحديثات منتظمة.

دلائل الميزات وجدت في Iris AML:

• معلومات اعرف عميلك - مخاطر العميل والتوثيق
• القدرة على تتبع تدريب الموظفين
• يتعرف تلقائيًا على العملاء غير المتوافقين
• نظام التحقق من الهوية الإلكترونية غير محدود
• قم بتنزيل وبحث قائمة عقوبات الخزينة
• يمكن استيراد سجلات العملاء من أي قاعدة بيانات موجودة
• دليل مرجعي تقني للامتثال لمكافحة غسل الأموال من قبل SWAT UK Limited

⇒جرب Iris AML

---

Oracle Financial Services Anti Money Laundering هي برنامج رائع لمكافحة غسل الأموال يحتوي على مجموعة جيدة من الميزات. يمكنك استخدام برنامج مكافحة غسل الأموال هذا للتعرف بسهولة على أي شخص قد يكون مهتمًا بالمشاركة في غسيل الأموال وفحصه والإبلاغ عنه مباشرةً.

يوفر لك هذا إمكانية تبسيط العمليات وتركيز طاقتك على جوانب أخرى من ممارستك.

برنامج AML هذا من وحي لديه مجموعة واسعة من سيناريوهات AML مسبقة التكوين ، مخزنة في المكتبات. يمكن لهذه السيناريوهات تبسيط عملية معالجة البيانات وجمعها وكذلك مواكبة القواعد التي تفرضها القوانين.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

• يمكن مراقبة أي أنشطة مشكوك فيها والتحقيق فيها والإبلاغ عنها
• مكتبة الكشف عن السلوك الشامل
• يمكن تخصيص درجات المخاطرة وحدودها
• إدارة حالة قوية
• الامتثال الكامل للوائح الوطنية والدولية
• كشف والتحقيق والإبلاغ عن غسيل الأموال المشتبه به
• قمع التنبيه
• الاقتران الموثوق به
• تحليلات العتبة
• إنشاء وإدارة سير العمل

⇒ احصل على Oracle Financial Services AML

---

في هذه المقالة ، استكشفنا بعضًا من أفضل خيارات البرامج المتوفرة في السوق والتي تتيح لك جمع ، إدارة وإنشاء مجموعة واسعة من التقارير ، وكذلك حماية شركتك من عمليات غسيل الأموال الخفية الممارسات.

تغطي الميزات المدرجة في القائمة أعلاه مجموعة واسعة من أدوات المحاسبة وجمع البيانات التي ستساعد بالتأكيد في تشغيل ممارستك بشكل أكثر كفاءة من ذي قبل.

يرجى إخبارنا في قسم التعليقات أدناه بالبرنامج الذي اخترته من القائمة ولماذا.